长虹佳华年报2023

目录 公司资料 2 董事及高级管理人员之履历 4 主席报告书 8 管理层讨论与分析 10 企业管治报告 13 董事会报告 27 独立核数师报告 53 综合损益及其他全面收益表 59 综合财务状况表 60 综合权益变动表 62 综合现金流量表 63 综合财务报表附注 65 五年财务资料概要 135 公司资料 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港干诺道中168–200号信德中心西座14楼1412室 百慕大主要股份登记处及过户办事处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 股份登记处及过户办事处香港分处 香港证券登记有限公司香港皇后大道东183号合和中心1712–1716室 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港上环德辅道中141号中保集团大厦 交易所 香港联合交易所有限公司主板（“联交所”） 股份代号 3991 网址 www.changhongit.com 电邮地址 fengyl@changhongit.com 公司资料 董事会执行董事 祝剑秋先生（主席兼总裁）赵其林先生茆海云女士马伴先生苏惠清女士周家超先生 独立非执行董事 陈铭燊先生高旭东先生孟庆斌先生 授权代表 祝剑秋先生郑程杰先生 公司秘书 郑程杰先生 审核委员会 陈铭燊先生（主席）高旭东先生孟庆斌先生 薪酬委员会 陈铭燊先生（主席）祝剑秋先生孟庆斌先生 提名委员会 祝剑秋先生（主席）陈铭燊先生高旭东先生 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公共利益实体审计师香港金钟道88号太古广场一座35楼 董事及高级管理人员之履历 执行董事 祝剑秋先生，61岁，于二零一三年四月加入长虹佳华控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）出任执行董事兼本公司总裁，并于二零二一年四月起获进一步委任为董事会主席。祝先生负责本集团之战略发展及整体营运管理。祝先生亦为下列本公司各附属公司，即四川长虹佳华信息产品有限责任公司（“长虹IT”）、四川长虹佳华数字技术有限公司（“长虹佳华数字”）、北京佳存智联云科技有限公司（“佳存智联云”，原名“北京长虹佳华智能系统有限公司”）、长虹佳华（香港）信息产品有限公司（“长虹佳华信息”）、四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司（“哆啦有货”）、四川长虹信息服务有限公司（“长虹信息服务”）及北京长虹佳华信息科技有限公司（“长虹佳华信息科技”）之董事长及行政总裁、四川长虹云计算有限公司（“OPCO”）、PT.ChanghongJiahuaInformationTechnologyIndonesia（“ChanghongJiahuaIndonesia”）、北京长虹信息技术有限公司（“长虹信息技术”，原名“四川长虹云服务有限公司”）及ChanghongJiahuaInformationTechnologyPhilippinesInc（.“ChanghongJiahuaPhilippines”）之董事长、港虹实业有限公司（“港虹”）之执行董事，以及SufficientValueGroupLimited（“SufficientValue”）及WideMiracleLimited（“WideMiracle”）之董事。彼于二零零七年获得中国人民大学经济学博士学位及于一九八四年获得中国东北大学学士学位，并于信息科技（“IT”）行业管理方面拥有逾26年经验。 赵其林先生，48岁，于二零二三年三月加入本公司出任执行董事。赵先生负责本集团公司治理工作。彼为长虹美菱股份有限公司（“长虹美菱”）（深圳证券交易所股份代号：000521，其控股股东为四川长虹电器股份有限公司（“四川长虹”）之董事及四川长虹（上海证券交易所股份代号：600839，其控股股东为四川长虹电子控股集团有限公司（“四川长虹控股”），连同其附属公司统称（“四川长虹电子集团”）之董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、董事会办公室主任、综合管理部部长及ESG管理办公室主任。彼现时亦出任本集团多个职位，包括港虹及长虹佳华信息之执行董事、SufficientValue及WideMiracle之董事。于二零一三年四月至二零二零年十二月期间，彼先后担任本公司之财务总监及联席公司秘书。彼于一九九九年七月获中国西南财经大学经济学学士学位，彼于财经领域拥有逾24年经验及富于公司治理经验。 董事及高级管理人员之履历 茆海云女士，48岁，于二零二四年三月加入本公司出任执行董事。茆女士负责本集团融资工作。彼为四川长虹之财务总监，并出任四川长虹集团财务有限公司（其控股股东为四川长虹控股）之董事等四川长虹电子集团多个职位。彼于二零一八年三月至二零一九年六月期间，担任本公司之附属公司OPCO之财务总监。彼于一九九七年七月获西南财经大学财政学专业经济学学士学位。彼于财务管理及企业融资领域拥有逾27年经验。 马伴先生，35岁，于二零二四年三月加入本公司出任执行董事。马先生负责本集团之资本运营。彼为四川长虹控股资本运作部之副部长，并出任四川长虹电子集团多个职位。彼于二零一四年七月获华中科技大学软件工程专业工学硕士学位。彼于财经领域拥有逾7年经验及于资本运营方面拥有丰富的专业经验。 苏惠清女士，54岁，于二零一三年四月加入公司出任副总裁，并于二零二三年三月出任执行董事。苏女士负责本集团之人力资源、营运及行政管理。苏女士亦为本公司附属公司OPCO、ChanghongJiahuaIndonesia、长虹信息技术及ChanghongJiahuaPhilippines之董事。苏女士亦为本公司附属公司长虹IT、长虹佳华数字、佳存智联云、长虹佳华信息、佳华哆啦有货、长虹信息服务及长虹佳华信息科技之常务副总裁。彼持有上海交通大学自动控制专业学士学位，并在IT行业之业务发展方面拥有逾31年经验。 周家超先生，46岁，于二零二一年十月加入本公司出任执行董事。周先生主要负责本集团之投资及业务合并。彼于四川省投资集团有限责任公司担任办公室主任及董事会秘书职务。周先生于二零零二年七月于四川师范大学获得法学学士学位，并于二零零六年六月于四川师范大学获得哲学硕士学位。彼于财经管理拥有逾13年经验，并且于公司治理方面拥有丰富经验。 董事及高级管理人员之履历 独立非执行董事 陈铭燊先生，51岁，于二零零七年二月加入本公司出任独立非执行董事。陈先生已获委任为本公司审核委员会及薪酬委员会各自之主席及本公司提名委员会之成员。彼为新锐资产管理有限公司之投资主管。彼亦一直担任以下各联交所上市公司之独立非执行董事，即中国疏浚环保控股有限公司（股份代号：871）、信铭生命科技集团有限公司（前称昊天发展集团有限公司，股份代号：474）以及昊天国际建设投资集团有限公司（股份代号：1341）。彼曾担任下述各联交所上市公司之独立非执行董事，即沈阳公用发展股份有限公司（股份代号：747，于二零一五年二月十三日至二零二零年十一月十二日期间）及饮食概念控股有限公司（现称生活概念控股有限公司）（股份代号：8056，于二零一六年七月十四日至二零一八年十二月十二日期间）、福泽集团控股有限公司（于二零二一年八月二十七日退市，原股份代号：8108）、优派能源发展集团有限公司（于二零二二年一月五日退市，原股份代号：307）（附注）及福建诺奇股份有限公司（于二零二一年二月八日退市，原股份代号：1353）。彼于澳洲新南威尔斯大学取得商业学（会计及信息系统）学士学位。彼亦为香港董事学会会员、香港会计师公会会员及澳洲会计师公会会员。彼在投资及企业财务方面拥有逾23年经验。 高旭东先生，58岁，于二零一九年五月加入本公司出任独立非执行董事。高先生获委任为本公司审核委员会及提名委员会各自之成员。高先生于一九八八年获哈尔滨工业大学工业工程专业学士学位，于一九九一年获中国人民大学经济学硕士学位及于二零零三年获麻省理工学院斯隆管理学的管理学博士学位。高先生担任清华大学技术创新研究中心副主任、清华大学苏世民书院教授及清华大学经济管理学院教授。彼自二零一零年一月起担任工业和信息化部电信经济委员会委员。彼亦担任国双控股（北京）有限公司之董事（“国双控股”）及华电新能源集团股份有限公司之独立董事。彼曾于二零零六年至二零二一年三月二十四日担任国双科技有限公司（一间国双控股之附属公司，曾于纳斯达克上市之公司，已于二零二一年四月五日退市，原股份代码：GSUM）之独立董事。彼于经济及企业管治研究领域拥有逾33年经验。 附注：委任陈先生担任优派能源发展集团有限公司（股份代号：307）（“优派能源”）之独立非执行董事存在争议，乃因优派能源有关罢免原董事及委任新董事（包括委任陈先生为独立非执行董事）的股东特别大会及会上通过的决议的有效性而引致。陈先生确认彼未曾就担任独立非执行董事一职参与优派能源的运营及决策过程。如优派能源日期为二零一七年五月二十三日之公告所载，向百慕大最高法院申请临时清盘人时，其董事会所有职权已告停止。优派能源目前处于临时清盘状态并由临时清盘人全权管理。详情请参阅优派能源相关公告。 董事及高级管理人员之履历 孟庆斌先生，43岁，于二零一九年五月加入本公司出任独立非执行董事。孟先生获委任为本公司审核委员会及薪酬委员会各自之成员。孟先生于二零零三年六月自天津大学取得数学学士学位，于二零零六年六月自南开大学获得数学硕士学位，并于二零零九年六月自南开大学获得金融学博士学位。孟先生为中国人民大学商学院教授及博士生导师。彼自二零二零年八月及二零二三年四月起分别担任北京扬德环保能源科技股份有限公司（一间于全国中小企业股份转让系统挂牌之公司，股份代码：833755）及北京凯普林光电科技股份有限公司之独立董事。彼曾担任下述各公司之独立董事，即普惠财富投资管理有限公司（一间于纳斯达克上市之公司，股份代码：PHCF，于二零一七年九月至二零二三年十二月期间）、唐山银行（于二零一八年四月至二零二三年六月期间）及渤海国际信托股份有限公司（于二零一八年七月至二零二三年十二月期间）。彼于投资及金融理论研究及实操领域拥有逾15年经验。 高级管理人员 祝剑秋先生，为本公司总裁。有关祝先生的履历，请参阅上文“执行董事”一节。苏惠清女士，为本公司副总裁。有关苏女士的履历，请参阅上文“执行董事”一节。 杨娜女士，42岁，于二零一七年十一月被委任为本公司之财务总监。彼现任长虹IT、长虹佳华数字、佳存智联云、长虹佳华信息、哆啦有货、OPCO、ChanghongJiahuaIndonesia、长虹信息服务、长虹佳华信息科技、长虹信息技术及 ChanghongJiahuaPhilippines之财务总监。彼于二零零三年获中国东北大学秦皇岛分校管理学学士学位，以及于二零一二年获中国社会科学院研究生院工商管理硕士学位。彼在会计及财务管理方面拥有18年经验。 冯咏莉女士，53岁，于二零二零年十二月被委任为本公司之董事会秘书。彼现任长虹IT、长虹佳华数字、佳存智联云、长虹佳华信息、哆啦有货、长虹信息服务及长虹佳华信息科技之总裁专项助理。彼于一九九二年获上海大学工学学士学位，以及于一九九八年获中国人民大学经济学硕士学位。 公司秘书 郑程杰先生，于二零一八年六月被委任为本公司之联席公司秘书，自二零二零年十二月十一日起为本公司唯一公司秘书，并于同日获委任为上市规则第3.05条及公司条例第16部下之授权代表。郑先生为方圆企业服务集团（香港）有限公司（一家专业的企业服务供应商）之副总监，于企业服务范畴拥有逾十一年经验。彼为香港公司治理公会以及英国特许公司治理公会之会士。此外，彼持有澳洲昆士兰大学商学士（金融）学位及香港大学法学硕士（中国法）学位。 除上文所披露者外，于本年报日期，概无董事或高级管理人员在本集团担任任何其他职位。 主席报告书 列位股东： 于二零二三年，国际经济贸易投