中富电路：2023年年度报告

深圳中富电路股份有限公司 2023年年度报告 2024-008 【2024年04月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王昌民、主管会计工作负责人张京荔及会计机构负责人(会计主管人员)张京荔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）报告期，公司净利润下降的原因包括： 1、由于公司前次募投项目折旧摊销等费用大幅增加，导致经营成本大幅升高，且新增的产能处于客户认证期无法及时形成销售收入; 2、报告期内公司订单下滑导致营业收入下降；国内主要客户的产品单价降幅较大对营业收入和毛利产生一定影响。 （二）公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，且与行业发展趋势一致； （三）公司不存在产能过剩持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。 （四）公司目前不存在影响正常经营的重大风险。公司面临的主要风险的详细内容见本报告中“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望之（四）可能面临的风险和应对措施”部分内容。 （五）改善盈利能力的措施：公司依托现有的技术与市场，继续坚持走技术领先、差异化竞争的路线，进一步推进了封装基板、内埋器件等先进技术产品的研发和业务，且初步形成了量产销售，此类技术的推进为提升公司未来竞争力及盈利能力奠定了良好基础。同时，公司也在持续调整产品结构，不断开拓新的客户，凭借对终端产品的深度理解，利用专业技术积极推行降本增效等一系列措施。 年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、贸易摩擦风险、汇率风险、海外投资风险、开发新产品进入新市场的风险等风险，详情敬请查阅“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望之（四）可能面临的风险和应对措施”部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以175,796,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况93 第九节债券相关情况94 第十节财务报告97 公司2023年年度报告的备查文件包括： 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路8号。 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司、中富电路 指 深圳中富电路股份有限公司 鹤山中富 指 鹤山市中富兴业电路有限公司，本公司全资子公司，亦称“鹤山工厂” 聚辰电路 指 聚辰电路有限公司，英文名称JOVEPCBENTERPRISELIMITED，鹤山中富在中国香港设立的全资子公司 聚慧电子 指 聚慧电子有限公司，英文名称WisdomElectronicCompanyLimited，公司在中国香港设立的全资子公司 聚臻电子 指 聚臻电子有限公司，英文名称PerfectPCBElectronicCompanyLimited，公司在中国香港设立的全资子公司 WTT 指 聚辰电子（泰国）有限公司，英文名称WTTElectronicsCo.,Ltd，公司在泰国设立的全资子公司 松岗分厂 指 深圳中富电路股份有限公司松岗分厂，本公司分支机构 南山分公司 指 深圳中富电路股份有限公司南山分公司，本公司分支机构，亦称“鹤山工厂” 沙井工厂 指 本公司在沙井设立的工厂 实际控制人 指 王昌民、王璐、王先锋 中富电子 指 中富电子有限公司，本公司控股股东之一 睿山科技 指 深圳市睿山科技有限公司，本公司控股股东之一 香港慧金 指 香港慧金投资有限公司，本公司控股股东之一 泓锋投资 指 深圳市泓锋投资有限公司，本公司控股股东之一 中富兴业 指 深圳市中富兴业电子有限公司，本公司控股股东之一 控股股东 指 中富电子、睿山科技、香港慧金、泓锋投资、中富兴业，本公司实际控制人王昌民、王璐、王先锋控制的企业 聚中辰 指 厦门市聚中辰实业投资合伙企业（有限合伙），本公司员工持股平台之一 聚中利 指 厦门市聚中利实业投资合伙企业（有限合伙），本公司员工持股平台之一 聚中成 指 厦门市聚中成实业投资合伙企业（有限合伙），本公司员工持股平台之一 银方新材 指 厦门银方新材料科技有限公司，本公司参股公司 迈威科技 指 深圳市迈威科技有限公司，本公司参股公司 中为封装 指 中为先进封装技术（深圳）有限公司，本公司参股公司 ECC 指 ElectronicCompositeCompanyLimited，本公司控股股东之一中富电子在香港投资的参股公司 中富盈创 指 深圳中富盈创电路科技有限公司，本公司控股子公司 股东大会 指 深圳中富电路股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳中富电路股份有限公司董事会 监事会 指 深圳中富电路股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 《深圳中富电路股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 《创业板规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 保荐机构、主承销商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 报告期内 指 2023年01月01日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 印制电路板、PCB 指 英文名称“PrintedCircuitBoard”，即采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。印制电路板是电子元器件的支撑体和电气连接载体，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”。 单面板 指 英文名称“Single-SidedBoards”，即仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的PCB。 双面板 指 英文名称“Double-SidedBoards”，即在基板两面形成导体图案的PCB，两面间一般有适当的导孔（via）相连。 多层板 指 英文名称“Multi-LayerBoards”，即具有更多层导电图形的PCB（通常层数都是偶数），生产中需采用定位技术将PCB、绝缘介质交替粘结并根据设计要求通过适当的导孔（via）互联。 小批量板 指 订单面积小于50平方米的产品认定为小批量产品。 大批量板 指 订单面积在50平方米以上的产品认定为大批量产品。 高多层、高多层板 指 具有多层导电图形的印制电路板，层间有绝缘介质粘合，并有导通孔互连，公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板。 刚性电路板、刚性板、RPCB 指 英文名称“RigidPCB”，即由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，其优点为可以附着上的电子元件提供一定支撑。 刚挠结合板、RFPCB 指 英文名称“Rigid-flexPCB”，即将刚性板和挠性板有序地层压在一起，并以金属化孔形成电气连接的电路板。使得一块PCB上包含一个或多个刚性区和柔性区，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲性。 高密度互连电路板、HDI板 指 英文名称“HighDensityInterconnection”，即高密度互连技术。HDI是印制电路板技术的一种，具备提供更高密度的电路互连、容纳更多的电子元器件等特点。 封装载板 指 又称“IC载板”，直接用于搭载芯片，可为芯片提供封装、电连接、保护、散热等功能。 基板、基材 指 制造PCB的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基）和柔性材料两大类。 MEMS 指 英文名称“Micro-Electro-MechanicalSystem”，即微电子机械系统，是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中富电路 股票代码 300814 公司的中文名称 深圳中富电路股份有限公司 公司的中文简称 中富电路 公司的外文名称（如有） ShenzhenJoveEnterpriseLimited 公司的外文名称缩写（如有） JOVE 公司的法定代表人 王昌民 注册地址 深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路8号 注册地址的邮政编码 518104 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 www.jovepcb.com 电子信箱 alan.wang@jovepcb.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王家强 高迪 联系地址 广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元 广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元 电话 0755-26683724 0755-26683724 传真 0755-26406673 0755-26406673 电子信箱 alan.wang@jovepcb.com ir@jovepcb.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》（http://www.stcn.com/）、《中国证券报》（https://www.cs.com.cn/）、《证券日报》（http://www.zqrb.cn/）、《上海证券报》（https://www.cnstock.com/） 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路8号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11A11-14F 签字会计师姓名 吴萃柿、毛潇滢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 杨惠元、甘露 2023年3月24日-2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,241,127,632.50 1,536,725,440.77 1,536,725,440.77 -19.24% 1,440,351,927.97 1,440,351,927.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,269,345.56 96