柏诚股份：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601133公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2023年年度报告 1/256 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲及会计机构负责人（会计主管人员）华小玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十九次会议以及2023年第二次临时股东大会决议，公司2023年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.5元 （含税），合计派发现金红利26,125,000.00元（含税）。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 经公司第六届董事会第二十二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2024年4月22日，公司总股本为52,250.00万股，以此计算合计拟派发现金红利83,600,000.00元（含税），本年度公司现金分红金额（包括2023年半年度已分配的现金红利26,125,000.00元）占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的51.28%。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在公司2023年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中提到的可能存在的风险因素。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理53 第五节环境与社会责任69 第六节重要事项71 第七节股份变动及股东情况98 第八节优先股相关情况105 第九节债券相关情况105 第十节财务报告106 备查文件目录 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要；载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表；载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定信息批露报刊上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义柏诚股份、公司、本公司、发行人 指 柏诚系统科技股份有限公司 实际控制人 指 过建廷 控股股东、柏盈控股 指 柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司 无锡荣基 指 无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙） 新潮集团 指 江苏新潮创新投资集团有限公司，曾用名江苏新潮科技集团有限公司 金源融信 指 无锡金源融信产业投资企业（有限合伙） 柏诚医药 指 柏诚医药工程（上海）有限公司，曾用名柏信建设工程（上海）有限公司，柏诚股份全资子公司 泛盈电子 指 泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司，柏诚股份全资子公司 泛盈贸易 指 泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司，曾用名柏盈柏诚（无锡）工程技术服务有限公司、泛盈贸易（无锡）有限公司，柏诚股份全资子公司 柏诚贸易（香港） 指 泛盈柏诚贸易有限公司，柏诚股份全资子公司 元诚设计 指 安徽元诚工程设计有限公司，曾用名安徽众诚工程设计有限公司、安徽众诚设计院有限公司，柏诚股份全资子公司 工一智造 指 工一智造科技（无锡）有限公司，柏诚股份全资子公司 柏诚工程（越南） 指 柏诚（越南）工程技术有限公司，柏诚股份全资孙公司 三星 指 韩国三星集团及其控制的下属企业，主要包括：三星（中国）半导体有限公司、三星物产建设（西安）有限公司、三星工程建设（上海）有限公司及三星工程建设（西安）有限公司等 SK海力士 指 SK海力士半导体（中国）有限公司（曾用名“无锡海力士意法半导体有限公司”），系SK海力士株式会社下属企业 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司下属企业，主要包括：中芯东方集成电路制造有限公司、中芯南方集成电路制造有限公司等 华虹半导体 指 华虹半导体有限公司下属企业 晶合集成 指 合肥晶合集成电路股份有限公司 长鑫存储 指 长鑫科技集团股份有限公司下属企业 芯联集成 指 芯联集成电路制造股份有限公司，曾用名绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 长江存储 指 长江存储科技有限责任公司 晋华半导体 指 福建省晋华集成电路有限公司 士兰微 指 杭州士兰微电子股份有限公司及其与地方政府合作投资的公司，主要包括：厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 格科微 指 格科微有限公司下属企业，主要包括：格科半导体（上海）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司 中车时代 指 株洲中车时代电气股份有限公司及其下属企业 武汉新芯 指 武汉新芯集成电路制造有限公司 华润微电子 指 华润微电子有限公司下属企业，主要包括：无锡华润上华科技有限公司 卓胜微 指 江苏卓胜微电子股份有限公司 无锡海辰 指 海辰半导体（无锡）有限公司，系SKHynixsystemic与无锡产业发展集团共同出资设立的合资公司 绍兴长电 指 长电集成电路（绍兴）有限公司 通富微电 指 通富微电子股份有限公司下属企业，主要包括：通富通科（南通）微电子有限公司 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司下属企业，主要包括：华天科技（江苏）有限公司 奕斯伟 指 西安奕斯伟硅片技术有限公司 鼎材科技 指 合肥鼎材科技有限公司 洁美科技 指 浙江洁美电子科技股份有限公司 泉意光罩 指 泉意光罩光电科技（济南）有限公司 金顺科技 指 珠海金顺新技术产业有限公司 海宁正泰 指 海宁正泰太阳能科技有限公司及其下属企业 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司（BOE）及其下属企业，主要包括：北京京东方视讯科技有限公司、北京京东方显示技术有限公司、北京京东方光电科技有限公司、合肥京东方显示技术有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、成都京东方光电科技有限公司、重庆京东方光电科技有限公司、重庆京东方显示技术有限公司、绵阳京东方光电科技有限公司，武汉京东方光电科技有限公司、福州京东方光电科技有限公司等 华星光电 指 TCL华星光电技术有限公司及其下属企业，主要包括：广州华星光电半导体显示技术有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、武汉华星光电技术有限公司等 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司下属企业、以及其与地方政府合作投资的公司，主要包括：厦门天马微电子有限公司、厦门天马显示科技有限公司、厦门天马光电子有限公司等 超视界 指 超视界显示技术有限公司 维信诺 指 维信诺科技股份有限公司及其与地方政府合作投资的公司，主要包括：合肥维信诺科技有限公司、广州国显科技有限公司等 勃林格殷格翰 指 上海勃林格殷格翰药业有限公司、勃林格殷格翰动物保健（中国）有限公司，系勃林格殷格翰集团下属企业 百济神州 指 广州百济神州生物制药有限公司、百济神州（广州）创新科技有限公司等，系百济神州有限公司下属企业 药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司及其下属企业 药明生物 指 苏州药明生物技术有限公司 信达生物 指 信达生物制药（苏州）有限公司 智飞生物 指 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 白帆生物 指 白帆生物科技（上海）有限公司 养生堂 指 养生堂有限公司及其下属企业 梅里众诚 指 陕西梅里众诚动物保健有限公司 睿智医药 指 睿智医药江苏有限公司 纽福斯 指 纽福斯（苏州）生物科技有限公司 怡道生物 指 怡道生物科技（苏州）有限公司 智享生物 指 智享生物技术（苏州）有限公司 金斯瑞 指 金斯瑞生物科技股份有限公司下属企业 博生吉安科 指 博生吉安科细胞技术有限公司 瑞科生物 指 江苏瑞科生物技术股份有限公司 强生 指 强生（苏州）医疗器材有限公司，系强生集团下属企业 惠氏 指 惠氏营养品（中国）有限公司，系惠氏集团下属企业 辉瑞制药 指 辉瑞制药（无锡）有限公司，系辉瑞集团下属企业 礼来 指 礼来苏州制药有限公司，系礼来集团下属企业 雅培 指 雅培（嘉兴）营养品有限公司，系雅培集团下属企业 星巴克 指 星巴克（昆山）咖啡有限公司，系星巴克集团下属企业 生物梅里埃 指 梅里埃（苏州）生物制品有限公司，系生物梅里埃集团下属企业 苏州开拓药业 指 苏州开拓药业股份有限公司 苏州博瑞生物 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 北电爱思特 指 北电爱思特（江苏）科技有限公司 深南电路 指 深南电路股份有限公司及其下属企业 十一科技 指 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 世源科技 指 世源科技工程有限公司 SEMI 指 国际半导体产业协会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司章程》 指 《柏诚系统科技股份有限公司章程》 报告期、报告期内 指 2023年1月1日至2023年12月31日 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 洁净室 指 将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与流向、噪音、振动、照度、静电控制在某一需求范围内，而给予特别设计的空间 工业洁净室 指 空气悬浮粒子浓度受控的房间，其建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留粒子。室内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制 生物洁净室 指 空气悬浮粒子和微生物浓度，以及温度、湿度、压力等参数受控的医药生产房间或限定的空间 系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整，提供系统解决方案、组织实施到组成满足一定功能、最佳性能要求的系统 二次配 指 从主系统管路衔接至工艺生产设备，范围包括：电力、给排水管、工艺管道、排气系统等 业主 指 建设项目的投资人或投资人专门为建设项目设立的独立法人。当业主亲自履行发包人职能时，业主也称为发包方 EPC 指 公司受业主委托，按照合同约定对项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包项目的质量、安全、费用和进度进行负责 半导体及泛半导体 指 围绕半导体材料及其产业链内的相关行业，包括集成电路制造、晶圆制造、半导体封装测试、太阳能电池片制造、半导体设备及材料等需要高等级洁净环境的产业领域 摩尔定律 指 英特尔创始人之一戈登·摩尔的经验之谈，其核心内容为：集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月便会增加一倍 晶圆 指 经过集成电路前工序加工后，形成了电路管芯的硅或其他化合物半导体的圆形单晶片 硅片 指 从拉伸长出的高纯度单晶硅的晶锭经滚圆、切片及抛光等工序加工后形成的硅单晶薄片 FinFET 指 鳍式场效应晶体管（FinField-EffectTransistor），是一种新的互补式金氧半导体晶体管。FinFET命名根据晶体管的形状与鱼鳍的相似性，与传统的平面CMOS相比，FinFET在载流