盛诺集团2023 年度报告

2023 年度报告 AnnualReport CONTENTS 目录 2023年度报告 1 2CORPORATEINFORMATION 公司资料 6FINANCIALHIGHLIGHTS 财务概要 8CHAIRMAN’SSTATEMENT 董事长致辞 9MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 管理层讨论与分析 16DIRECTORSANDSENIORMANAGEMENT 董事及高级管理层 24DIRECTORS’REPORT 董事报告书 56CORPORATEGOVERNANCEREPORT 企业管治报告 81ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCEREPORT 环境、社会及管治报告 137INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT 独立核数师报告 147CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME 综合损益及其他全面收益表 149CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION 综合财务状况表 151CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY 综合权益变动表 152CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS 综合现金流量表 153NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 综合财务报表附注 320FIVE-YEARFINANCIALSUMMARY 五年财务摘要 盛诺集团有限公司 公司资料 CORPORATEINFORMATION BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors LAMChiFan(ChairmanoftheBoard) CHEUNGTung(President) CHENFeng LAMKamCheung(ChiefFinancialOfficerandCompanySecretary) LAMFeiMan IndependentNon-executiveDirectors WONGChiKeungZHANGHWOJie ProfessorLAMSingKwong,Simon*WUTakLung* CHEUNGWahKeung** *ProfessorLAMSingKwong,SimonandMr.WUTakLungresignedasindependentnon-executiveDirectorswitheffectfrom12June2023and28June2023,respectively. **Dr.CHEUNGWahKeungwasappointedasanindependentnon-executiveDirectorwitheffectfrom16June2023. AUDITCOMMITTEE WONGChiKeung(Chairman) ZHANGHWOJie ProfessorLAMSingKwong,Simon*WUTakLung* CHEUNGWahKeung** *ProfessorLAMSingKwong,SimonandMr.WUTakLungceasedtoactasthemembersoftheauditcommitteesincetheirresignationasindependentnon-executiveDirectorswitheffectfrom12June2023and28June2023,respectively. **Dr.CHEUNGWahKeungwasappointedasamemberoftheauditcommitteewitheffectfrom16June2023. 董事会 执行董事 林志凡（董事会主席）张栋（总裁） 陈枫 林锦祥（首席财务官兼公司秘书）林斐雯 独立非执行董事 王志强张杰 林诚光教授*吴德龙* 张华强** *林诚光教授及吴德龙先生分别于2023年6月12日及2023年6月28日辞任独立非执行董事。 **张华强博士于2023年6月16日获委任为独立非执行董事。 审核委员会 王志强（主席）张杰 林诚光教授*吴德龙* 张华强** *林诚光教授及吴德龙先生分别自2023年6月12日及2023年6月28日辞任独立非执行董事后不再担任审核委员会成员。 **张华强博士于2023年6月16日获委任为审核委员会成员。 2SinomaxGroupLimited2023AnnualReport 公司资料 CORPORATEINFORMATION NOMINATIONCOMMITTEE LAMChiFan(Chairman) WONGChiKeung ProfessorLAMSingKwong,Simon*ZHANGHWOJie** CHEUNGWahKeung** *ProfessorLAMSingKwong,Simonceasedtoactasamemberofthenominationcommitteesincehisresignationasanindependentnon-executiveDirectorwitheffectfrom12June2023. **Mr.ZHANGHWOJieandDr.CHEUNGWahKeungwereappointedasthemembersofthenominationcommitteewitheffectfrom12June2023and16June2023,respectively. REMUNERATIONCOMMITTEE ZHANGHWOJie(Chairman) LAMChiFan ProfessorLAMSingKwong,Simon*WUTakLung* CHEUNGWahKeung** *ProfessorLAMSingKwong,SimonandMr.WUTakLungceasedtoactasthechairmanandmemberoftheremunerationcommitteesincetheirresignationasindependentnon-executiveDirectorswitheffectfrom12June2023and28June2023,respectively. **Mr.ZHANGHWOJieandDr.CHEUNGWahKeungwereappointedasthechairmanandmemberoftheremunerationcommitteewitheffectfrom12June2023and16June2023,respectively. CORPORATEGOVERNANCECOMMITTEE WONGChiKeung(Chairman) ZHANGHWOJie ProfessorLAMSingKwong,Simon*WUTakLung* CHEUNGWahKeung** *ProfessorLAMSingKwong,SimonandMr.WUTakLungceasedtoactasthemembersofthecorporategovernancecommitteesincetheirresignationasindependentnon-executiveDirectorswitheffectfrom12June2023and28June2023,respectively. **Dr.CHEUNGWahKeungwasappointedasamemberofthecorporategovernancecommitteewitheffectfrom16June2023. 提名委员会 林志凡（主席）王志强 林诚光教授*张杰** 张华强** *林诚光教授自2023年6月12日辞任独立非执行董事后不再担任提名委员会成员。 **张杰先生及张华强博士分别于2023年6月12日及2023年6月16日获委任为提名委员会成员。 薪酬委员会 张杰（主席）林志凡 林诚光教授*吴德龙* 张华强** *林诚光教授及吴德龙先生分别自2023年6月12日及2023年6月28日辞任独立非执行董事后不再担任薪酬委员会主席及成员。 **张杰先生及张华强博士分别于2023年6月12日及2023年6月16日获委任为薪酬委员会主席及成员。 企业管治委员会 王志强（主席）张杰 林诚光教授*吴德龙* 张华强** *林诚光教授及吴德龙先生分别自2023年6月12日及2023年6月28日辞任独立非执行董事后不再担任企业管治委员会成员。 **张华强博士于2023年6月16日获委任为企业管治委员会成员。 盛诺集团有限公司2023年度报告3 公司资料 CORPORATEINFORMATION COMPANYSECRETARY LAMKamCheung AUTHORISEDREPRESENTATIVES CHEUNGTungLAMKamCheung AUDITOR PricewaterhouseCoopers PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewiththeFinancialReportingCouncilOrdinance 22/F,Prince’sBuildingCentralHongKong LEGALADVISOR MinterEllisonLLP Level32,WuChungHouse213Queen’sRoadEastHongKong TRADINGBANKERS ChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimitedCitibank,N.A.,HongKongBranch HangSengBankLimited OCBCWingHangBankLimitedTheBankofEastAsiaLimited TheHongKongandShanghaiBankingCorporationLimitedUnitedOverseasBankLimited SHAREREGISTRARS HongKongbranchshareregistrarandtransferoffice TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong 公司秘书 林锦祥 授权代表 张栋林锦祥 核数师 罗兵咸永道会计师事务所于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港 中环太子大厦22楼 法律顾问 铭德有限法律责任合伙律师事务所香港 皇后大道东213号胡忠大厦32楼 交易银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司花旗银行香港分行 恒生银行有限公司 华侨永亨银行有限公司东亚银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 股份过户登记处 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 4SinomaxGroupLimited2023AnnualReport 公司资料 CORPORATEINFORMATION CaymanIslandsprincipalshareregistrarandtransferoffice MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093,BoundaryHallCricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands REGISTEREDOFFICE P.O.Box309UglandHouse GrandCaymanKY1-1104CaymanIslands HEADQUARTERSANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Units2005-2007 Level20T