明辉国际2023年年报

2023 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立之有限公司） (StockCode股份代号:03828) ANNUALREPORT年报 *Foridentificationpurposeonly仅供识别 CONTENTS目录 02CorporateInformation 公司资料 04Highlightsfortheyearended31December2023 截至二零二三年十二月三十一日止年度之摘要 05FiveYearsFinancialSummary 五年财务概要 06KeyShareholderValueIndices 主要股东价值指标 07Chairman’sStatement 主席报告 10ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 21BiographicalDetailsof DirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理人员之履历详情 24Directors’Report 董事会报告 42CorporateGovernanceReport 企业管治报告 55IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 60ConsolidatedBalanceSheet 综合资产负债表 62ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 63ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 64ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 65Notestothe ConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors: Mr.CHINGChiFai(Chairman) Mr.CHINGChiKeungMr.LIUZigang Mr.CHINGTsunWahMr.KEUNGKwokHung Non-ExecutiveDirector: Ms.CHANYimChing IndependentNon-ExecutiveDirectors: Mr.HUNGKamHungAllanMr.NGBoKwong Mr.SUNEricYungTsonMr.KWONGTonyWanKit AUDITCOMMITTEE Mr.KWONGTonyWanKit(Chairman) Mr.HUNGKamHungAllanMr.NGBoKwong Mr.SUNEricYungTson NOMINATIONCOMMITTEE Mr.CHINGChiFai(Chairman) Mr.SUNEricYungTsonMr.KWONGTonyWanKit REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.HUNGKamHungAllan(Chairman) Mr.CHINGChiFaiMr.NGBoKwong Mr.SUNEricYungTsonMr.KWONGTonyWanKit EXECUTIVECOMMITTEE Mr.CHINGChiFai(Chairman) Mr.CHINGChiKeungMr.LIUZigang Mr.CHINGTsunWahMr.KEUNGKwokHung INVESTMENTCOMMITTEE Mr.CHINGChiFai(Chairman) Mr.KEUNGKwokHungMr.KWONGTonyWanKit CHIEFFINANCIALOFFICERANDCOMPANYSECRETARY Mr.KEUNGKwokHungCPA PRINCIPALBANKERS BankofChina(HongKong)LimitedTheHongkongandShanghaiBanking CorporationLimitedHangSengBankLimited DBSBank(HongKong)Limited 董事会 执行董事： 程志辉先生（主席）程志强先生 刘子刚先生程俊华先生姜国雄先生 非执行董事： 陈艳清女士 独立非执行董事： 孔锦洪先生吴保光先生孙荣聪先生邝允杰先生 审核委员会 邝允杰先生（主席）孔锦洪先生 吴保光先生孙荣聪先生 提名委员会 程志辉先生（主席）孙荣聪先生 邝允杰先生 薪酬委员会 孔锦洪先生（主席）程志辉先生 吴保光先生孙荣聪先生邝允杰先生 执行委员会 程志辉先生（主席）程志强先生 刘子刚先生程俊华先生姜国雄先生 投资委员会 程志辉先生（主席）姜国雄先生 邝允杰先生 首席财务官兼公司秘书 姜国雄先生会计师 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司 恒生银行有限公司 星展银行（香港）有限公司 02MingFaiInternationalHoldingsLimitedIAnnualReport2023 CORPORATEINFORMATION(CONTINUED) 公司资料（续） AUDITOR PricewaterhouseCoopersCertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor22/F,Prince’sBuilding CentralHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARAND TRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1-1100 CaymanIslands BRANCHSHAREREGISTRARIN THEHONGKONGSPECIALADMINISTRATIVEREGIONOFTHEPEOPLE’SREPUBLICOFCHINA(THE“PRC”)(“HONGKONG”) ComputershareHongKongInvestorServicesLimited Investors’enquiries: 17MFloorHopewellCentre 183Queen’sRoadEast,WanchaiHongKong Transferofshares: Shops1712–1716,17thFloorHopewellCentre 183Queen’sRoadEast,WanchaiHongKong REGISTEREDOFFICE POBox309 UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG UnitD3,8/F,TMLTowerNo.3HoiShingRoadTsuenWan,NewTerritoriesHongKong PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPRC MingFaiIndustrialEstateBainikeng,Pinghu,LonggangShenzhen,thePRC WEBSITE www.mingfaigroup.com STOCKCODE 03828 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 中环 太子大厦二十二楼 开曼群岛主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1-1100 CaymanIslands 中华人民共和国（“中国”）香港特别行政区（“香港”）股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 投资者咨询： 香港 湾仔皇后大道东183号合和中心 17M楼 股份过户： 香港 湾仔皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 注册办事处 POBox309 UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 新界荃湾海盛路3号 TML广场8楼D3室 中国主要营业地点 中国深圳市 龙岗区平湖白坭坑明辉工业城 网址 www.mingfaigroup.com 股份代号 03828 明辉国际控股有限公司I二零二三年年报03 HIGHLIGHTSFORTHEYEARENDED31DECEMBER2023 截至二零二三年十二月三十一日止年度之摘要 •Revenueincreased15.3%toapproximatelyHK$2,067.3million(fortheyearended31December2022:approximatelyHK$1,793.0million). •Grossprofitincreased18.1%toapproximatelyHK$501.7million(fortheyearended31December2022:approximatelyHK$424.8million). •Grossprofitmarginincreased0.6percentagepointsto24.3%(fortheyearended31December2022:23.7%). •OperatingprofitwasapproximatelyHK$144.1million(fortheyearended31December2022:approximatelyHK$91.8million). •ProfitattributabletoownersoftheCompanywasapproximatelyHK$104.2million(fortheyearended31December2022:approximatelyHK$75.5million). •Aproposedfinaldividendinrespectoftheyearended31December2023ofHK5.0centspershareoftheCompany(the“Share”)wasrecommended,togetherwiththeinterimdividendofHK2.0centsperShareforthesixmonthsended30June2023wasdeclared,representingatotaldividendofHK7.0centsperShare(fortheyearended31December2022:HK4.0centsperShare)andtheannualdividendpayoutratioof48.6%(fortheyearended31December2022:38.5%). •收入增加15.3%至约2,067.3百万港元 （截至二零二二年十二月三十一日止年度：约1,793.0百万港元）。 •毛利上升18.1%至约501.7百万港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：约424.8百万港元）。 •毛利率上升0.6个百分点至24.3%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：23.7%）。 •经营溢利约144.1百万港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：约91.8百万港元）。 •本公司拥有人应占溢利约104.2百万港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：约75.5百万港元）。 •截至二零二三年十二月三十一日止年度的建议末期股息为每股本公司股份 （“股份”）5.0港仙，连同截至二零二三年六月三十日止六个月所宣派的中期股