高阳科技二零二三年年报

AnnualReport年报 2023 目录 Contents 2 CorporateInformation 公司资料 4 DirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层 8 LetterfromtheBoard 董事会函件 10 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层之讨论与分析 15 ReportoftheDirectors 董事会报告 86 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 108 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 116 ConsolidatedIncomeStatement 综合收益表 118 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 119 ConsolidatedBalanceSheet 综合资产负债表 121 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 123 ConsolidatedCashFlowStatement 综合现金流量表 125 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 272 SummaryofFinancialInformation 财务资料摘要 1 高阳科技（中国）有限公司二零二三年年报 公司资料 CorporateInformation BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors XUWensheng(Chairman) KUIManChun(ChiefExecutiveOfficer) LIWenjin XUChangjun HuiLokYan(Appointedon14March2024) IndependentNon-ExecutiveDirectors TAMChunFai LEUNGWaiMan,RogerLIHeguo COMPANYSECRETARY HUILokYanCHANYiuKwong AUTHORISEDREPRESENTATIVES LIWenjinHUILokYan BERMUDARESIDENTREPRESENTATIVE ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor LEGALADVISERS AstoHongKongLaw ReedSmithRichardsButlerLLPLCHLawyersLLP AstoBermudaLaw ConyersDill&Pearman 董事会 执行董事 徐文生（主席） 渠万春（行政总裁）李文晋 徐昌军 许诺恩（于二零二四年三月十四日获委任） 独立非执行董事 谭振辉梁伟民李和国 公许诺司恩秘书 陈耀光 授李文权晋代表 百慕大常驻代表 许诺恩 ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited 核罗兵数咸师永道会计师事务所 执业会计师 注册公共利益实体核数师 法律顾问 有关香港法例 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙吕郑洪律师行有限法律责任合伙 有关百慕大法律 ConyersDill&Pearman 2 HISUNTECHNOLOGY(CHINA)LIMITEDANNUALREPORT2023 公司资料 CorporateInformation PRINCIPALBANKERS IndustrialandCommercialBankofChina(Asia)LimitedHangSengBankLimited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room2515,25thFloorSunHungKaiCentre30HarbourRoadWanchai HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINBERMUDA MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda BRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINHONGKONG TricorTengisLimited 17/F.,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong COMPANY’SWEBSITE www.hisun.com.hk STOCKCODE 818 主中国要工往商来银行银（行亚洲）有限公司 恒生银行有限公司 注册办事处 香港上海汇丰银行有限公司 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香香港港主要营业地点 湾仔 港湾道30号新鸿基中心25楼2515室 百慕大股份过户登记总处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited 4thfloorNorthCedarHouse41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 公司网站 远东金融中心17楼 www.hisun.com.hk 股份代号 818 3 高阳科技（中国）有限公司二零二三年年报 董事及高级管理层 DirectorsandSeniorManagement Asat19March2024,thedateofthisannualreport,thebiographicaldetailsoftheDirectorsandseniormanagementoftheCompanyareasfollows: BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors XUWENSHENG,Chairman Mr.Xu,age55,istheChairmanandanExecutiveDirectoroftheCompanyandadirectorofcertainsubsidiariesoftheCompany.HegraduatedfromtheDalianUniversityofTechnologywithabachelor’sdegreeincomputerscienceandengineeringandhasextensiveexperienceincomputersystemsintegrationofthefinancialindustry.Mr.XuisalsoadirectorofHiSunLimited(“HSL”),asubstantialshareholderoftheCompany.PriortojoiningtheGroupin2003,Mr.Xuwasthepresidentofasystemintegrationcompany. KUIMANCHUN,ChiefExecutiveOfficer Mr.Kui,age57,istheChiefExecutiveOfficerandanExecutiveDirectoroftheCompanyandadirectorofcertainsubsidiariesoftheCompany.HegraduatedfromthePekingUniversitywithamaster’sdegreeininternationalrelationsandhasover32yearsofexperienceintheinformationtechnologyindustryandinvestmentactivities.Mr.Kuiisalsothechairman,chiefexecutiveofficerandadirectorofHSL.PriortojoiningtheGroupandHSLin2000,Mr.KuiwasthepresidentofanenterpriseinthePRC. LIWENJIN Mr.Li,age60,isanExecutiveDirectorandadirectorofcertainsubsidiariesoftheCompany.HegraduatedfromthePekingUniversitywithamaster’sdegreeinlaw.Hehasover31yearsofexperienceininvestmentandadministrativeaffairs.Mr.LiisalsoadirectorofHSL.PriortojoiningHSLin1999,heworkedforseveralcompaniesinthePRCandHongKong.Mr.LihasalsobeenappointedasanexecutivedirectorofPAXGlobalTechnologyLimited,anassociatedcorporationoftheCompanylistedontheMainBoardoftheStockExchange,since24February2010.HejoinedtheGroupin2000. 于二零二四年三月十九日（即本年报日期），本公司董事及高级管理层之履历详情如下： 董事会 徐文生主席 执行董事 徐先生，55岁，为本公司主席兼执行董事以及本公司若干附属公司董事。彼毕业于大连理工大学，持有电脑科学及工程学士学位，并于金融业之电脑系统集成方面拥有丰富经验。徐先生亦为本公司主要股东HiSunLimited（“HSL”）之董事。于二零零三年加入本集团前，徐先生为一间系统集成公司之总裁。 渠渠万先生春，行政总裁 57岁，为本公司行政总裁兼执行董事以及本公司若干附属公司董事。彼毕业于北京大学，持有国际关系学硕士学位，在信息科技业及投资业务方面积逾三十二年丰富经验。渠先生亦为HSL之主席、行政总裁兼董事。于二零零零年加入本集团及HSL前，渠先生为国内一间企业之总裁。 李李文先生晋，60岁，为执行董事以及本公司若干附属公司董事。彼毕业于北京大学，持有法律硕士学位，于投资及行政事务方面积逾三十一年丰富经验。李先生亦为HSL之董事。于一九九九年加入HSL前，彼曾任职中港两地多间公司。李先生亦自二零一零年二月二十四日起获委任为本公司之联营公司百富环球科技有限公司（于联交所主板上市）之执行董事。彼于二零零零年加入本集团。 4 HISUNTECHNOLOGY(CHINA)LIMITEDANNUALREPORT2023 董事及高级管理层 DirectorsandSeniorManagement XUCHANGJUN Mr.Xu,age57,isanExecutiveDirectorandadirectorofcertainsubsidiariesoftheCompany.HegraduatedfromthePekingUniversitywithamaster’sdegreeininternationaleconomics.PriortojoiningtheGroupin2001,Mr.XuworkedforseveralcompaniesinthePRCandHongKong.Hehasover31yearsofexperienceincorporatemanagementofenterp