中国黄金国际2023年年度报告

2023 年度报告 公司摘要 本公司 概览 中国黄金国际资源有限公司（“中国黄金国际”或“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）为一家于加拿大英属哥伦比亚注册成立的黄金及基本金属矿业公司。本公司的主要业务涉及黄金及基本金属矿产的营运、收购、勘探及开发。本公司主要运营位于中国内蒙古自治区的长山壕金矿（“长山壕金矿”或“长山壕矿”或“长山壕”）及位于中国西藏自治区的甲玛铜金多金属矿（“甲玛矿区”或“甲玛矿”）。中国黄金国际持有长山壕金矿的96.5%权益，而中方合营（“中外合作经营企业”）方则持有其余3.5%权益。长山壕金矿于2007年7月起进行黄金试生产，并由2008年7月1日起开始商业生产。本公司于2010年12月1日收购甲玛矿区的100%权益。甲玛矿区为一个大型铜金多金属矿，蕴含铜、黄金、钼、银、铅及锌资源。甲玛矿区一期及二期分别由2010年9月及2018年7月起开始商业生产。 本公司通过勘探来扩充现有资产资源量及储量。本公司亦已制定以战略收购为核心的增长策略，收购目标来自其主要股东暨中国黄金集团有限公司（前称中国黄金集团公司）（“中国黄金”）的国际项目渠道，以及与其他矿业公司创建的伙伴关系。 2023年度报告1 董事长及首席执行官致辞 尊敬的各位股东及朋友们： 感谢您对中金国际一直以来的支持和关注，我们在此向您呈现公司2023年度报告。 2023年，受甲玛铜金多金属矿果朗沟尾矿库尾砂外溢导致的停产影响，公司业绩同比出现较大幅度下滑，共实现黄金产量4.6吨、铜产量2万吨，出现了自2020年以来的首次亏损。公司对此深感歉意、责任和压力。中金国际管理层在2023年把对股东和社会的责任化为奋起的力量，在尽全力确保果朗沟尾矿库尾砂外溢没有任何人员伤亡和环境污染的前提下，按计划完成了尾矿库的修复和加固。甲玛一期选厂已于2023年内实现复产，目前管理团队正全力推动二期选厂复工复产，并加快推进三期尾矿库建设，以实现甲玛矿高标准运营的长治久安。2023年，我们还顺利完成了长山壕金矿露天采坑边坡治理，确保长山壕金矿安全稳定运营。与此同时，在深部资源探矿增储取得突破性成果的基础上，长山壕金矿正在全力推进深部资源开发，力求延续矿山服务年限，增添新的价值。 虽然受业绩下滑的冲击，公司在2023年通过优化运营、降低成本、拓宽融资渠道，确保当年乃至今后一段时期的资金安全，具备了充足的抗风险能力。 2024年，我们将以前所未有的勇气、毅力和决心，全力推动中金国际企稳回升，回报股东的期待和信任！再次感谢您的理解和支持！ 童军虎 2中国黄金国际资源有限公司 董事会及高级管理层 董事会执行董事童军虎 童先生，61岁，自2022年10月27日起获选为本公司董事会主席兼首席执行官，并从本公司的非执行董事调任为执行董事。彼自2020年6月至2022年10月担任本公司非执行董事。自2018年10月至2021年12月，彼担任中金香港副总裁。彼自2021年12月起至今担任中金香港总经理。自2009年7月起至2018年10月，童先生于中国黄金集团担任过多个高级行政职位。 童先生在采矿业拥有逾33年的经验，并拥有丰富的高级行政人员及董事会经验。童先生自2018年10月起至今担任ClosedJoint-StockCompanyRudnik（“Zapadnaya-Kluchi”）的主席。 童先生自2013年12月起至今为澳大利亚采矿和冶金学会授权的会员。童先生持有北京科技大学采矿工程硕士学位及重庆大学采矿工程学士学位。 傅渊慧 傅先生，44岁，高级地质师，在矿业行业拥有逾19年经验。自2021年12月起，彼担任西藏华泰龙矿业开发有限公司（“西藏华泰龙”）董事会主席。自2018年至2021年，傅先生担任中国黄金矿产资源与国际合作部副总经理。自2014年至2018年，傅先生担任中国黄金集团资源有限公司副总经理以及东乌珠穆沁旗奥尤特矿业有限公司、东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖矿业有限公司、锡林浩特市兴原有色金属有限责任公司和西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司董事会主席。傅先生于2012年至2014年曾任西藏华泰龙副总经理。于2012年之前，傅先生亦曾在中国黄金集团战略发展部担任重要职位。 傅先生持有中国地质大学（北京）地球化学硕士学位及资源勘探与工程学士学位。 张维滨 张先生，60岁，于2018年3月加入内蒙古太平矿业有限公司（“内蒙太平”），担任董事长及总经理。自2017年10月至2018年3月，彼担任长春黄金设计院有限公司的执行董事及总经理。自2014年3月起至2017年10月，张先生担任长春黄金设计院有限公司院长。自2011年3月起至2014年3月，彼担任中国黄金集团建设有限公司副总裁。 自1985年至2014年3月，张先生在长春黄金设计院有限公司及云南黄金有限责任公司担任过多个高级行政职位。张先生为专业高级采矿工程师，在采矿业拥有逾39年经验。张先生持有沈阳黄金学院采矿工程大专文凭。 2023年度报告3 董事会及高级管理层 田娜 田女士，43岁，自2021年2月起担任中国黄金的审计及法律合规部副总经理。彼于2018年9月加入中国黄金香港，目前职务为综合办公室法务副经理。自2012年2月起，田女士任职于本公司的公司董秘事务处，并于2017年9月晋升为董秘事务处副处长。于2017年7月，彼获委任为本公司全资附属公司斯凯兰矿业有限公司(BVI)的董事。自2008年7月起至2011年5月，田女士于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计师。于2008年，田女士通过中国国家司法考试并获得法律职业资格。 田女士持有北京大学法学院的法律硕士学位。彼亦持有广东外语外贸大学双学士学位，专业是法学及商务英语。 非执行董事 王万明 王先生，57岁，拥有36年金融及财务管理经验。彼现为中金香港首席财务官，此前自2018年10月起担任中金香港财务部总经理。在过去三十年中，王先生亦曾于中国黄金总部及其附属公司担任财务部主管，负责资产管理、资金管理、预算、核算以及资产证券化等工作。王先生自2020年起于西藏华泰龙、自2020年起于西藏嘉尔通矿业开发有限公司担任监事会成员。王先生亦自2017年起于索瑞米投资有限公司、自2019年起于中金香港布丘克矿业有限公司及自2016年起于中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司担任董事。 王先生为高级会计师，持有亚洲国际公开大学工商管理硕士学位。 独立非执行董事 赫英斌 赫先生，62岁，于2000年5月加入本公司出任独立非执行董事。彼自2009年10月起获委任为审核委员会主席及自2018年11月起获委任为首席独立非执行董事。赫先生在采矿业的职业生涯横跨近40年，拥有丰富的高级行政人员及董事会经验。赫先生自2013年起为VatukoulaGoldMines的董事兼主席。自1995年起至2006年，赫先生担任SpurVenturesInc （于多伦多证交所创业板上市，现称AtlanticGoldCorp.，为StBarbaraLtd的一部分）的总裁兼董事。自2003年起至2006 年及自2011年起至2016年，赫先生担任YichangMapleleafChemicalsInc（.SpurVenturesInc.的前附属公司）的董事兼总 经理。赫先生亦曾于多家上市公司担任董事，包括南戈壁资源有限司（于香港联交所及多伦多证交所创业板双重上市）； PTBumiResourcesTbk（于印尼证券交易所上市）的董事及Tri-RiverVenturesInc（.于多伦多证交所创业板上市）的董事。 赫先生于其职业生涯早期曾担任ProcessResearchAssociates（现为BureauVeritas的一部分）的高级冶炼工程师（1992年至1995年）、TeckResources的矿业流程工程师（1990年及1992年），以及黑龙江矿业学院（现称黑龙江科技大学）的讲师 （1982年至1985年）。 赫先生于加拿大英属哥伦比亚大学选矿工程系取得选矿工程博士学位（1994年）及应用科学硕士学位（1990年），以及于黑龙江矿业学院取得工程学学士学位（1982年）。赫先生为加拿大采矿、冶金和石油协会及加拿大公司董事学会的会员。 4中国黄金国际资源有限公司 董事会及高级管理层 邵威 邵先生，69岁，自2019年6月起获选为独立非执行董事以及提名及企业管治委员会主席。彼为DentonsCanadaLLP的合伙人及中国国家服务联席负责人，并专注以中国为重的国际商业交易。邵先生于兼并收购、企业及项目融资、跨境咨询及一般企业及商业交易方面拥有逾30年的丰富经验。邵先生积极参与社区及非营利组织。于彼从事律师业之前，邵先生曾在纽约为联合国工作。邵先生为联合国及加拿大联邦政府认可的传译员。 邵先生持有多伦多大学法学士学位、西安外国语学院文学士学位及北京外国语大学联合国认证的同声传译资格。 史别林 史先生，68岁，自2019年6月起获选为独立非执行董事以及健康、安全及环境委员会主席。彼为领先的采矿从业者及地质学家，专门从事投资管理、采矿地质学、地质统计学、资源评估及优化、勘探及项目开发。史先生于地质学方面拥有逾38年的经验，在投资管理、应用地质统计学、资源评估及采矿地质学方面拥有丰富的经验，对全球勘探及采矿项目的营运有专业的知识。根据JORC守则、NI43-101及香港联交所准则，彼亦具备独立技术审阅、尽职调查审计及专家技术报告方面的专业知识。 根据JORC守则，史先生为合资格人士，并持有加拿大及香港矿产资源╱储量报告准则的同等资格证明。史先生发表大量关于应用资源评估中地质统计学的论文。 史先生的近期工作包括投资管理、审计及就多个商品采矿项目的资源进行审阅。 史先生自1998年起至2000年一直为西澳伊迪斯科文大学地质统计学博士后研究员席位。史先生自1995年起取得澳洲墨尔本大学地质学博士学位及自2018年起为AusIMM特许专家。 韩瑞霞 韩女士，40岁，自2019年6月起获选为独立非执行董事以及薪酬及福利委员会主席。彼自2020年4月16日起至今担任茂宸集团控股有限公司的副首席执行官及执行董事，自2022年7月20日起担任金川集团国际资源有限公司（香港联交所股份代号：2362）的独立非执行董事。于2019年底加入茂宸集团控股有限公司前，韩女士为MECAdvisoryLimited（中国－加拿大自然资源投资合作基金的唯一投资顾问）的营运及风险主管。韩女士的职责包括投资、会计、融资库务及投资者关系的相关事宜。于2014年初加入MECAdvisoryLimited前，韩女士为中国进出口银行的投资经理，负责就银行和直接投资行业寻找、评估及商讨投资机会。 韩女士于中国人民大学取得经济学（金融）博士学位、应用经济学（风险投资）硕士学位及经济学（金融）学士学位。 2023年度报告5 董事会及高级管理层 高级管理层 谢泉 执行副总裁兼公司秘书 谢先生，63岁，于2009年3月加入本公司出任执行副总裁兼公司秘书。谢先生负责监管公司秘书事宜及合规事宜以及在本公司业务发展、项目评估、投资者关系、公共关系方面发挥重要作用。谢先生由2009年3月起至2009年10月止任本公司副总裁兼公司秘书，期间彼被提升为执行副总裁兼公司秘书。谢先生在加入本公司后曾参与本公司的香港首次公开发售、本公司的甲玛矿区评估、并购及债券发行。谢先生于石油化工及石油沙行业及采矿行业拥有逾33年工程及项目管理经验。于加入本公司之前，谢先生于1982年2月至2009年3月期间在中国及加拿大的多家资源及能源工程公司，如中石化洛阳工程公司╱中国石化、福陆、Bantrel、Tri-Ocean及WorleyParsonsCanadaLtd.任职项目经理、项目工程师及管道压力高级分析师。 谢先生自加拿大卡尔加大学取得机械工程学硕士学位、自北京科技大学取得采矿工程硕士学位并自上海化学工业专科学校取得文凭。 王铮 首席财务官