中国黄金国际2022年年度报告

(IncorporatedinBritishColumbia,Canadawithlimitedliability)HKStockExchangeStockCode:2099 TorontoStockExchangeStockCode:CGG 2022 年度报告 公司摘要 本公司 概览 中国黄金国际资源有限公司（“中国黄金国际”或“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）为一家于加拿大英属哥伦比亚注册成立的黄金及基本金属矿业公司。本公司的主要业务涉及黄金及基本金属矿产的营运、收购、勘探及开发。本公司主要运营位于中国内蒙古自治区的长山壕金矿（“长山壕金矿”或“长山壕矿”或“长山壕”）及位于中国西藏自治区的甲玛铜金多金属矿（“甲玛矿区”或“甲玛矿”）。中国黄金国际持有长山壕金矿的96.5%权益，而中方合营（“中外合作经营企业”）方则持有其余3.5%权益。长山壕金矿于2007年7月起进行黄金试生产，并由2008年7月1日起开始商业生产。本公司于2010年12月1日收购甲玛矿的100%权益。甲玛矿为一个大型铜金多金属矿，蕴含铜、黄金、钼、银、铅及锌资源。甲玛矿一期及二期分别由2010年9月及2018年7月起开始商业生产。 本公司通过勘探来扩充现有资产资源量及储量。本公司亦已制定以战略收购为核心的增长策略，收购目标来自其主要股东暨中国黄金集团有限公司（前称中国黄金集团公司）（“中国黄金”）的国际项目渠道，以及与其他矿业公司创建的伙伴关系。 2022年度报告1 董事长及首席执行官致辞 尊敬的各位股东及朋友们： 感谢您关注中金国际以及公司所发布的2022年度报告！ 2022年，对于包括中金国际在内的所有矿业公司而言，都是充满挑战的一年，金属价格大幅波动、外部环境复杂多变，特别是第三季度以来新冠疫情防控形势突变，给企业生产经营造成巨大压力。但中金国际一如既往坚守承诺、攻坚克难、拼搏奋进，全力维护了公司稳定发展的格局，所取得成果来之不易。2022年，中金国际共实现黄金产量7.4吨、铜产量85,004吨，基本完成年初设定的产量指引；实现利润2.254亿美元，剔除疫情防控支出、汇兑损益等非运营因素影响，与2021年相比基本持平。甲玛铜金多金属矿全力克服疫情影响持续稳产，对于全年目标的实现起到了至关重要的作用；长山壕金矿在如期产金的同时，成本大幅降低，探矿增储取得超百吨的突破性成果。公司整体资本结构进一步优化、现金流创造能力持续增强，在健康发展的同时储备了充足的抗风险能力。 中金国际始终秉承以价值创造回馈股东的理念，2022年公司连续第三年实现分红，额度为历年最高。我们在新冠疫情和市场环境的双重挑战下，与所在社区、合作伙伴相互支持，共渡难关，高标准践行企业社会责任，使更多的人因中金国际的发展而受益。 迈入2023，我们更加坚定自信。我们已经打赢疫情防控阻击战，甲玛铜金多金属矿的资源优势将进一步凸显，长山壕金矿的深部资源开发长卷已经徐徐展开，中金国际必将在高质量发展的道路上行稳致远！ 期待与您一路同行！童军虎 2中国黄金国际资源有限公司 董事会及高级管理层 董事会执行董事童军虎 童先生，60岁，自2022年10月27日起获选为本公司董事会主席兼首席执行官，并从本公司的非执行董事调任为执行董事。彼自2020年6月至2022年10月担任本公司非执行董事。自2018年10月至2021年12月，彼担任中金香港副总裁。彼自2021年12月起至今担任中金香港总经理。自2009年7月起至2018年10月，童先生于中国黄金集团担任过多个高级行政职位。 童先生在采矿业拥有逾32年的经验，并拥有丰富的高级行政人员及董事会经验。童先生自2018年10月起至今担任CJSCRudnik（“Zapadnaya-Kluchi”）的主席。 童先生自2013年12月起至今为澳大利亚采矿和冶金学会授权的会员。童先生持有北京科技大学采矿工程硕士学位及重庆大学采矿工程学士学位。 傅渊慧 傅先生，43岁，高级地质师，在矿业行业拥有逾18年经验。自2021年12月起，彼担任西藏华泰龙董事会主席。自2018年至2021年，傅先生担任中国黄金矿产资源与国际合作部副总经理。自2014年至2018年，傅先生担任中国黄金集团资源有限公司副总经理以及东乌珠穆沁旗奥尤特矿业有限公司、东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖矿业有限公司、锡林浩特市兴原有色金属有限责任公司和西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司董事会主席。傅先生于2012年至2014年曾任西藏华泰龙副总经理。于2012年之前，傅先生亦曾在中国黄金集团战略发展部担任综合业务副处长。 傅先生持有中国地质大学（北京）地球化学硕士学位及资源勘探与工程学士学位。 张维滨 张先生，59岁，于2018年3月加入内蒙古太平矿业有限公司（“内蒙太平”），担任董事长及总经理。自2017年10月至2018年3月，彼担任长春黄金设计院有限公司的执行董事及总经理。自2014年3月起至2017年10月，张先生担任长春黄金设计院有限公司院长。自2011年3月起至2014年3月，彼担任中国黄金集团建设有限公司副总裁。 自1985年至2014年3月，张先生在长春黄金设计院有限公司及云南黄金有限责任公司担任过多个高级行政职位。张先生为专业高级采矿工程师，在采矿业拥有逾38年经验。张先生持有沈阳黄金学院采矿工程大专文凭。 2022年度报告3 董事会及高级管理层 田娜 田女士，42岁，自2021年2月起担任中国黄金的审计及法律合规部副总经理。彼于2018年9月加入中国黄金香港，目前职务为综合办公室法务副经理。自2012年2月起，田女士任职于本公司的公司董秘事务处，并于2017年9月晋升为董秘事务处副处长。于2017年7月，彼获委任为本公司全资附属公司斯凯兰矿业有限公司(BVI)的董事。自2008年7月起至2011年5月，田女士于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计师。于2008年，田女士通过中国国家司法考试并获得法律职业资格。 田女士持有北京大学法学院的法律硕士学位。彼亦持有广东外语外贸大学双学士学位，专业是法学及商务英语。 非执行董事 王万明 王先生，56岁，拥有35年金融及财务管理经验。彼现为中金香港首席财务官，此前自2018年10月起担任中金香港财务部总经理。在过去三十年中，王先生亦曾于中国黄金总部及其附属公司担任财务部主管，负责资产管理、资金管理、预算、核算以及资产证券化等工作。王先生自2020年起于西藏华泰龙、自2020年起于西藏嘉尔通矿业开发有限公司担任监事会成员。王先生亦自2017年起于索瑞米投资有限公司、自2019年起于中金香港布丘克矿业有限公司及自2016年起于中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司担任董事。 王先生为高级会计师，持有亚洲国际公开大学工商管理硕士学位。 独立非执行董事 赫英斌 赫先生，61岁，于2000年5月加入本公司出任独立非执行董事。彼自2009年10月起获委任为审核委员会主席及自2018年11月起获委任为首席独立非执行董事。赫先生在采矿业拥有超过32年的经验，职业生涯涵盖研究、工程咨询、采矿业务管理、并购及上市公司管理。赫先生担任风险投资公司LacnordCapitalCorp的董事总经理，以及在斐济从事金矿开采的公司VatukoulaGoldMines的董事长。自1995年至2006年，赫先生担任SpurVenturesInc（一家于多伦多证券交易所创业板上市的公司）的总裁兼董事，该公司在中国从事磷矿开采和磷肥生产。赫先生亦曾于多家上市公司的董事会任职，包括SouthGobiResourcesLtd（一家于多伦多证券交易所及香港联交所双重上市的煤炭开采公司）及PTBumiResourcesTbk （一家于印度尼西亚证券交易所上市的矿业公司）。 赫先生于加拿大英属哥伦比亚大学选矿工程系取得选矿工程博士学位及应用科学硕士学位，并于中国黑龙江矿业学院（现称黑龙江科技大学）取得煤炭初采与利用技术专业学士学位。 4中国黄金国际资源有限公司 董事会及高级管理层 邵威 邵先生，68岁，自2019年6月起获选为独立非执行董事以及提名及企业管治委员会主席。彼为DentonsCanadaLLP的合伙人及中国国家服务联席负责人，并专注以中国为重的国际商业交易。邵先生于兼并收购、企业及项目融资、跨境咨询及一般企业及商业交易方面拥有逾29年的丰富经验。邵先生积极参与社区及非营利组织。于彼从事律师业之前，邵先生曾在纽约为联合国工作。邵先生为联合国及加拿大联邦政府认可的传译员。 邵先生持有多伦多大学法学士学位、西安外国语学院文学士学位及北京外国语大学联合国认证的同声传译资格。 史别林 史先生，66岁，自2019年6月起获选为独立非执行董事以及健康、安全及环境委员会主席。彼为领先的采矿从业者及地质学家，专门从事投资管理、采矿地质学、地质统计学、资源评估及优化、勘探及项目开发。史先生于地质学方面拥有逾36年的经验，在投资管理、应用地质统计学、资源评估及采矿地质学方面拥有丰富的经验，对全球勘探及采矿项目的营运有专业的知识。根据JORC守则、NI43-101及香港联交所准则，彼亦具备独立技术审阅、尽职调查审计及专家技术报告方面的专业知识。 根据JORC守则，史先生为合资格人士，并持有加拿大及香港矿产资源╱储量报告准则的同等资格证明。史先生发表大量关于应用资源评估中地质统计学的论文。 史先生的近期工作包括投资管理、审计及就多个商品项目的资源进行审阅。 史先生拥有西澳伊迪斯科文大学地质统计学博士后研究员席位。彼取得澳洲墨尔本大学地质学博士学位及中国贵州工业大学地质学硕士学位。 韩瑞霞 韩女士，39岁，自2019年6月起获选为独立非执行董事以及薪酬及福利委员会主席。彼自2020年4月16日起至今担任茂宸集团控股有限公司（香港联交所股份代号：273）的副首席执行官及执行董事，自2022年7月20日起担任金川集团国际资源有限公司（香港联交所股份代号：2362）的独立非执行董事。于2019年底加入茂宸集团控股有限公司前，韩女士为MECAdvisoryLimited（中国－加拿大自然资源投资合作基金的唯一投资顾问）的营运及风险主管。韩女士的职责包括投资、会计、融资库务及投资者关系的相关事宜。于2014年初加入MECAdvisoryLimited前，韩女士为中国进出口银行的投资经理，负责就银行和直接投资行业寻找、评估及商讨投资机会。 韩女士于中国人民大学取得经济学（金融）博士学位、应用经济学（风险投资）硕士学位及经济学（金融）学士学位，并获得新闻学双学士学位。 2022年度报告5 董事会及高级管理层 高级管理层谢泉 执行副总裁兼公司秘书 谢先生，62岁，于2009年3月加入本公司出任执行副总裁兼公司秘书。谢先生负责监管公司秘书事宜及合规事宜以及在本公司业务发展、项目评估、投资者关系、公共关系方面发挥重要作用。谢先生由2009年3月起至2009年10月止任本公司副总裁兼公司秘书，其间彼被提升为执行副总裁兼公司秘书。谢先生在加入本公司后曾参与本公司的香港首次公开发售、本公司位于中国西藏的甲玛多金属矿物资产（“甲玛矿”）评估、并购及债券发行。谢先生于石油化工及石油沙行业及采矿行业拥有逾32年工程及项目管理经验。于加入本公司之前，谢先生于1982年2月至2009年3月期间在中国及加拿大的多家资源及能源工程公司，如中石化洛阳工程公司╱中国石化、福陆、Bantrel、Tri-Ocean及WorleyParsonsCanadaLtd.任职项目经理、项目工程师及管道压力高级分析师。 谢先生自加拿大卡尔加大学取得机械工程学硕士学位、自北京科技大学取得采矿工程硕士学位并自上海化学工业专科学校取得文凭。 卢月荷 代理首席财务官 卢女士，38岁，于2011年8月加入本公司主要负责公司财务管理相关工作。彼于2020年10月晋升为代理首席财务官。卢女士并参与本公司重大融资工作，包括美元债券发行等。卢女士在财务报告、