Vaca Ponce

Decisionofthe Players’StatusChamber passedon13October2023 regardingacontractualdisputeconcerningtheplayerRamiroVacaPonce BY: JavierVIJANDEPENAS(Argentina),Chairperson JesúsARROYO(Spain),member CastellarGUIMARÃESNETO(Brazil),member CLAIMANT: ClubTheStrongest,Bolivia RESPONDENT: BeerschotV.A.,Belgium I.Factsofthecase 1.On12August2021,ClubTheStrongestandBeerschotV.A.concludedacontractforthetransferoftheplayerfromtheformertothelatter. 2.Following,art.2.1ofthecontract,BeerschotagreedtopaytoTheStrongest,thetotalamountofUSD150,000,asfollows: -USD120,000upontheplayer’sregistrationattheBelgianFA; -USD30,000on1July2022. 3.On17September2021,BeerschotpaidUSD120,000tothebankaccountofMsEsmelcaMamaniTantani,whoworkedastheclub’saccountant. 4.On13October2021,theClaimantsentanoticetotheRespondent,indicatingtopaythesecondinstalment(USD30,000)tothefollowingaccount: “BANKOFAMERICA,N.A.MIAMI,FL-U.S.A. Swift:BOFAUS3MABA026009593 BeneficiaryBankofBolivia BANCOMERCANTILSANTACRUZS.A.,BOLlVlASwift:MERBBOLXXXX BeneficiarylnfoofBancoMercantilSantaCruz: AccountNumber:4066845407 FullNameorEnterpriseName:RAMIROVACAPONCE” 5.On11July2022,theClaimantsentanemailtotheRespondent,askingtopaythetransferfee“directlytotheplayer”. 6.On15July2022,theRespondentrepliedtotheClaimant,rejectingtopaythetransferfeetotheplayer,“asthisisagainstallRBFAandFIFARegulationsandthereforeillegal.” 7.TheRespondentfurtherprovidedtheClaimantwith“ClientIdentificationQuestionnaire”,incompliancewiththeapplicableAntiMoneyLaundering(AML)andTerroristFinancingAct. 8.On27September2022,theClaimantprovidedanewbankaccount,asfollows:HECTORRAMIROMONTESBERNAL–4011073625MercantilSantaCruzSA,BoliviaMERBBOLXXXX. 9.On4October2022,theRespondentsentaremindertofulfilltherequireddocumentsregardingAnti-MoneyLaundering(AML). 10.On25October2022,theClaimantsentthefollowingmessagetotheRespondent: “1.WhenyourClubmadethefirstpaymentregardingRamiroVaca´s transfer,youpaidthatshareonaformerClubemployee´saccount,andyoudidn´tshowanyobjectionaboutit. 2.DuetothechangeoftheClub´spresident,theoneandonlyofficialaccountnumberforanyBankdepositisHectorRamiroMontesBernal´sone. 3.Duetotherequirementsmentionedinyourlaste-mail,itisimposibleforustosendyoutheBankCertificationandguaranteesasked,asanysingledepositismadetoHectorRamiroMontesBernal´saccountandnottotheClub´sone.” II.ProceedingsbeforeFIFA 11.On6April2023,ClubTheStrongestlodgedaclaimbeforetheFIFAFootballTribunalforoutstandingpaymentandrequestedtheamountofUSD30,000,correspondingtotheinstalmentdueon1July2022,plusafineofUSD5,000. 12.Theclubfurtherrequested5%interestp.a.asfrom2July2022. 13.Initsclaim,theclubprovidedaBankAccountRegistrationForm(BARF)infavourof“ClubTheStrongestHectorMontes(Presidente)–BancoMercantilSantaCruzMERBBOLXXX4011032393. 14.Theclubprovidedapowerofattorneydated3August2022,bymeansofwhichMrHectorRamiroMontesBernalisauthorized,interalia,tothefollowing: “Susaccionesyderechos,administreymanejetodoslosbienes,interesesynegociossocialesymercantilesdetodotipo,conlasmásampliasfacultadesdeadministraciónymanejoengeneralenespecialrealicetodaclasedeoperacionesbancariasanteinstitucionesbancarias,locales,nacionaleseinternacionales,abrirymantenercuentascorrientesy/ocajasdeahorroyrealizarcuantosactosseannecesariosalobjetoindicado. Alefecto,susincidenciasyemergenciasleconfierenconlasfacultadesgeneralesdelmandatoylasespecialesdeapersonarseanteautoridadesbancariasyfinancierasdeestaplaza,operarcontodoslosBancos,institucionesfinancieras,públicas,privadasomixtaslocalesoextranjeras;abrir,manejarycerrarcuentasbancariasdedepósitosycréditoenmonedalocaloextranjera;retirarchequeras,girarchequescontradichosfondosocontracualesquierfondosenesemomentodepositadosdecualquiermodoyconsujeciónacualesquiercondicionesoporunperiododeterminado,ocontracualesquierdepósitosquepudierahacerseenelfuturoencualquiertipodemonedaennombreoalaordendelaInstitución;otorgarrecibos,aprobaruobjetarestadosdecuenta;aceptar,firmar,girar,suscribir,endosar,descontar,avalar,cobrarcheques,cobraryprotestarletrasdecambio,pagarés,vales,títulos,bonos,acciones,cartasdeporte,hojasderutayotrosdocumentoscomerciales,otorgarlosencustodiayretirarlosmismostotaloparcialmente,accionesyderechos,presentartestimonios,memoriales,certificados,hacerdepósitosdedinero,retirarlosygirarsobreellos,girar, aceptar,endosarcheques,percibirdineros,cobrarcheques;percibirdinerosfirmarysuscribirminutas,escrituraspúblicas,documentosprivados,certificacionesdefirmas,estipularconveniosycontratosdetodotipo,fijandoprecios,plazos,montos,amortizaciones,formasdepago,remuneraciones,compensaciones,conlalimitacióndequeparalaobtencióndepréstamosdedinero,préstamosbancarios,líneasdecréditoyotrasoperacionesbancariasanombredelclubserequeriráautorizaciónexpresa·delDirectorioydelaAsambleaGeneraldeAsociados,asícomopararecibirydarinmueblesdelclubencomodato,firmarloscontratosydocumentoscorrespondientes,firmaryrepresentaralaInstitución” FreetranslaciónintoEnglish: “Itssharesandrights,administerandmanageallassets,interestsandcorporateandcommer