宝燵控股二零二三年年报

(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) (于开曼群岛注册成立的有限公司)Stockcode股份代号:8601 2023 年度报告 AnnualReport CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardoftheStockExchangeandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofBoltekHoldingsLimited(the“Company”,togetherwithitssubsidiaries,the“Group”or“We”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM乃为较在联交所上市的其他公司带有较高投资风险的中小型公司提供上市市场。有意投资者应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖的证券承受较大市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本报告全部或部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）的规定提供有关本公司的资料，宝燵控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”或“我们”）的董事（“董事”）愿共同及个别对此负全责。董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成份，及并无遗漏任何其他事宜致使本报告所载任何声明或本报告产生误导。 BoltekHoldingsLimited•宝燵控股有限公司 CONTENTS 目录 CorporateInformation3 公司资料 Chairman’sStatement6 主席报告 DirectorsandSeniorManagement9 董事及高级管理层 ManagementDiscussionandAnalysis15 管理层讨论与分析 Environmental,SocialandGovernanceReport21 环境、社会及管治报告 CorporateGovernanceReport65 企业管治报告 Directors’Report85 董事会报告 IndependentAuditor’sReport101 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome109 综合损益及其他全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition110 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity111 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows112 综合现金流量表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements114 综合财务报表附注 FinancialSummary204 财务概要 2AnnualReport年报2023 BoltekHoldingsLimited•宝燵控股有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectorsMr.CheungKwanTarMr.NgPakHung IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.ChanYuSumSam Mr.ChanKaiKowMacksionMs.ChikWaiChun AUDITCOMMITTEE Ms.ChikWaiChun(Chairlady) Mr.ChanYuSumSam Mr.ChanKaiKowMacksion REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.ChanYuSumSam(Chairman) Mr.CheungKwanTar Mr.ChanKaiKowMacksion NOMINATIONCOMMITTEE Mr.CheungKwanTar(Chairman) Mr.ChanYuSumSam Mr.ChanKaiKowMacksion COMPLIANCEOFFICER Mr.CheungKwanTar AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.CheungKwanTarMr.YuChunKit COMPANYSECRETARY Mr.YuChunKit 董事会 执行董事 张群达先生吴柏鸿先生 独立非执行董事 陈如森先生陈启球先生戚伟珍女士 审核委员会 戚伟珍女士（主席）陈如森先生 陈启球先生 薪酬委员会 陈如森先生（主席）张群达先生 陈启球先生 提名委员会 张群达先生（主席）陈如森先生 陈启球先生 合规主任 张群达先生 授权代表张群达先生余俊杰先生 公司秘书 余俊杰先生 AnnualReport年报20233 BoltekHoldingsLimited•宝燵控股有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 LEGALADVISER AstoCaymanIslandslaw Appleby Suites4201–03&12,42/FOneIslandEast,TaikooPlace18WestlandsRoad QuarryBay,HongKong REGISTEREDOFFICEINTHECAYMANISLANDS Windward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HEADQUARTERSANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 5/F,WinningCommercialBuilding46–48HillwoodRoad TsimShaTsui,KowloonHongKong CAYMANISLANDSPRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE BoardroomShareRegistrars(HK)Limited2103B,21/F,148ElectricRoad NorthPoint,HongKong 法律顾问 有关开曼群岛法律 毅柏律师事务所 香港鲗鱼涌华兰路18号 太古坊港岛东中心 42楼4201–03及12室 开曼群岛注册办事处 Windward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 九龙尖沙咀 山林道46–48号运通商业大厦5楼 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司香港北角 电气道148号21楼2103B室 4AnnualReport年报2023 BoltekHoldingsLimited•宝燵控股有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUDITOR GrantThorntonHongKongLimited11thFloor,LeeGardenTwo 28YunPingRoadCausewayBayHongKongSAR PRINCIPALBANKER BankofChina(HongKong)LimitedBankofChinaTower 1GardenRoadHongKong COMPANY’SWEBSITE www.boltekholdings.com STOCKCODE 8601 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司香港特区 铜锣湾 恩平道28号利园二期11楼 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司香港 花园道1