航天电器：2023年年度报告

贵州航天电器股份有限公司 GuizhouSpace 2023 ApplianceCo 年度报告 ，LTD 2024年3月30日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王跃轩、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人（会 计主管人员）成建南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望”分析可能发生的风险事项。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以456,870,256为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任46 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况69 第十节财务报告70 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 航天电器 股票代码 002025 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州航天电器股份有限公司 公司的中文简称 航天电器 公司的外文名称（如有） GuizhouSpaceApplianceCo.,LTD 公司的法定代表人 王跃轩 注册地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号 注册地址的邮政编码 550009 公司注册地址历史变更情况 (1)2006年11月，经2006年第二次临时股东大会审议同意，公司注册地址由“贵州省遵 义市红花岗区新蒲镇”变更至“贵州省贵阳市小河区红河路7号”。 (2)2014年5月，经2013年度股东大会审议同意，公司注册地址由“贵州省贵阳市小河 区红河路7号”变更为“贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号”。 办公地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号 办公地址的邮政编码 550009 公司网址 Http://www.gzhtdq.com.cn 电子信箱 htdq@gzhtdq.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张旺 马庆 联系地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号 贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号 电话 0851-88697168 0851-88697026 传真 0851-88697000 0851-88697000 电子信箱 zw@gzhtdq.com.cn mq@gzhtdq.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所Http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报巨潮资讯网：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 综合管理部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91520000730980020A 公司上市以来主营业务的变化情况 2007年4月公司完成定向增发，公司利用募集资金与中国江南航天工业集团林泉电机厂（改制更名为"林泉航天电机有限公司"）合资组建贵州航天林泉电机有限公司，使公司在继电器、连接器业务基础上增加电机、遥测遥控设备、伺服控制系统等新业务。 2014年9月经公司2014年第一次临时股东大会审议同意，公司经营范围增加光电子产品、线缆组装件、电子控制组件等业务。2017年5月经公司2016年度股东大会审议同意，公司经营范围增加特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备等业务。2019年5月经公司2018年度股东大会审议同意，公司经营范围中增加智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务等业务。2023年5月经公司2023年第二次临时股东大会审议同意，公司经营范围变更为电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；光通信设备制造；微特电机及组件制造；电机制造；发电机及发电机组制造；伺服控制机构制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子专用设备制造；软件开发、智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；密封件制造；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；电线电缆制造、集成电路芯片及产品制造；通用零部件制造；金属材料制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造。 历次控股股东的变更情况 2008年10月，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，同意公司控股股东贵州航天朝晖电器厂、股东贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为“航天江南集团有限公司”）。2009年8月25日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准贵州航天工业有限责任公司及一致行动人公告贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》证监许可[2009]817号，“核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持贵州航天电器股份有限公司112,043,370股股份，导致合计控制该公司138,559,070股股份，约占该公司总股本的41.99%而应履行的要约收购义务”。2009年9月28日，贵州航天工业有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的过户登记手续。本次国有股权划转完成后，贵州航天工业有限责任公司直接持有航天电器股份137,435,620股，占公司总股本的41.65%，为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 张海啸曲爽晴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 6,209,820,336.41 6,019,695,184.60 3.16% 5,146,869,044.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 750,480,376.13 555,443,939.33 35.11% 488,983,089.77 归属于上市公司股东 692,081,643.88 504,373,810.37 37.22% 452,881,612.71 的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 1,642,083,395.27 178,646,404.65 819.18% 834,856,228.73 基本每股收益（元/股） 1.65 1.23 34.15% 1.12 稀释每股收益（元/股） 1.65 1.23 34.15% 1.12 加权平均净资产收益率 12.57% 10.08% 2.49% 11.87% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 11,147,663,498.68 9,968,468,289.08 11.83% 9,322,368,438.61 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,283,491,749.90 5,683,439,720.51 10.56% 5,278,066,991.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,782,508,589.39 1,837,824,198.67 1,582,580,087.08 1,006,907,461.27 归属于上市公司股东的净利润 219,621,738.62 208,273,248.72 167,527,987.35 155,057,401.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,248,107.33 198,333,142.17 163,233,351.52 116,267,042.86 经营活动产生的现金流量净额 -290,237,402.35 559,476,685.41 -286,659,297.65 1,659,503,409.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,442.89 -1,990,286.84 -1,979,328.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 83,115,482.33 68,666,863.71 45,015,263.01 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,193,315.04 -833,261.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,311,644.20 -951,946.40 9,985,780.96 减：所得税影响额 12,999,486.84 9,928,186.09 7,986,525.77 少数股东权益影响额（税后） 15,033,350.33 10,919,630.46 8,100,450.43 合计 58,398,732.25 51,070,128.96 36,101,477.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售,以及为客户提供系统集成互联一体化解决方案。上述业务属于电子元器件行业。 ㈠行业管理体制 国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行