联瑞新材：联瑞新材2023年年度报告

公司代码：688300公司简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司可能面临的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。四、公司全体董事出席董事会会议。 五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李晓冬、主管会计工作负责人王松周及会计机构负责人（会计主管人员）范莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），拟派发现金红利总额为人民币9,287.28万元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的53.38%。公司本年度不送红股、不转增股本。上述2023年度利润分配方案按公司2023年年度报告披露日公司总股本185,745,531股计算。 上述利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，提请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理35 第五节环境、社会责任和其他公司治理50 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况86 第九节债券相关情况86 第十节财务报告86 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义联瑞新材、公司、本公司、母公司 指 江苏联瑞新材料股份有限公司 联瑞有限 指 联瑞新材（连云港）有限公司，公司全资子公司 股东大会 指 江苏联瑞新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏联瑞新材料股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏联瑞新材料股份有限公司公司章程》 硅微粉厂 指 江苏省东海硅微粉厂，公司股东 生益科技 指 广东生益科技股份有限公司，公司股东 无机非金属材料 指 以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称 二氧化硅 指 一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的非金属矿物质 硅微粉 指 硅微粉是以结晶石英、熔融石英等为原料，经研磨、精密分级、除杂等多道工艺加工而成的二氧化硅粉体材料，具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等性能 球形氧化铝粉 指 以工业氧化铝粉为原料，经提纯、动态燃烧成球、精密分级、表面改性、复配、均化等多道工艺加工而成的导热功能性填料 球形硅微粉 指 以角形硅微粉为原料，经提纯、动态燃烧成球、精密分级、表面改性、复配、均化等多道工艺加工而成的功能性填料 亚微米球形硅微粉 指 以特定硅源为原料，经提纯、高温氧化、精密分级、表面改性等工艺加工而成的功能性亚微米级（平均粒径100-1000纳米）球形二氧化硅 液态填料 指 通过特殊工艺将无机粉体材料分散到溶剂中制备而成的功能填料（浆料） 封装 指 将半导体元器件及其他构成要素在框架或基板上布置、固定及连接，引出接线端子，并通过可塑性绝缘介质灌封固定，构成整体立体结构的工艺 覆铜板 指 英文名CopperCladLaminate（CCL），将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂基体，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种电子基础材料 环氧塑封料 指 英文名EpoxyMoldingCompound（EMC），是由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等为填料，以及添加多种助剂混配而成的封装材料 CTE 指 CoefficientofThermalExpansion（CTE），中文名称为热膨胀系数，是指物体由于温度改变而存在的胀缩现象 集成电路 指 英文名IntegratedCircuit（IC），在半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特 定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统 5G 指 第五代通信技术，主要特点是波长为毫米级、超宽带、超高速度、超低延时 HDI 指 HighDensityInterconnection，HDI基板的中文名称为高密度互联印制电路板，是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板 Chiplet 指 Chiplet，中文名称为芯粒或小芯片。预先制造好、具有特定功能、可组合集成的晶片 HBM 指 HighBandwidthMemory（HBM），中文名称为高带宽存储器 介质损耗（Df） 指 材料或电介质在交变电场中，由于介质电导和介质极化的滞后效应，使电介质内流过的电流相量和电压相量之间产生一定的相位差，即形成一定的相角，此相角的正切值即介质损耗因子，由介质电导和介质极化的滞后效应引起的能量损耗叫做介质损耗。Df越高，介质电导和介质极化的滞后效应越明显，电能损耗或信号损失越多；Df越低，介质电导和介质极化的滞后效应减弱，电能损耗或信号损失越低 比表面积 指 固体材料的比表面积是指单位质量或单位体积的固体所具有的表面积 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料，但采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成技术原理先进、具有新技术和新结构的汽车 QMS质量管理系统 指 是一套企业质量管理协同平台，对产品全生命周期中的质量业务基于信息化平台展开协同管理，进而实现业务流和信息流的同步和质量数据的自动汇总、统计、动态监控。提高企业标准化水平、提升工作效率，规范流程管理，提升质量管理能力，降低成本 本报告期、报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江苏联瑞新材料股份有限公司 公司的中文简称 联瑞新材 公司的外文名称 NovorayCorporation 公司的外文名称缩写 Novoray 公司的法定代表人 李晓冬 公司注册地址 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 公司办公地址的邮政编码 222346 公司网址 http://www.novoray.com 电子信箱 novoinfo@novoray.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 柏林 李欣安 联系地址 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 电话 0518-85703939 0518-85703939 传真 0518-85946111 0518-85946111 电子信箱 novoinfo@novoray.com novoinfo@novoray.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 联瑞新材 688300 不适用 (二)公司存托凭证简况 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 签字会计师姓名 郭小军、史慧颖 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东莞证券股份有限公司 办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 签字的保荐代表人姓名 张晓枭、杨娜 持续督导的期间 2019年11月15日至2022年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 □适用√不适用五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 711,682,420.08 661,954,238.89 7.51% 624,709,594.77 归属于上市公司股东的净利润 173,994,421.82 188,240,500.97 -7.57% 172,867,734.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,270,057.37 149,951,167.89 0.21% 155,616,626.54 经营活动产生的现金流量净额 246,948,264.23 240,677,481.37 2.61% 153,423,336.87 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,347,439,223.00 1,230,031,593.07 9.55% 1,093,709,453.42 总资产 1,754,701,349.09 1,537,623,162.65 14.12% 1,304,902,145.97 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.94 1.01 -6.93% 1.39 稀释每股收益（元／股） 0.94 1.01 -6.93% 1.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.81 0.81 0 1.25 加权平均净资产收益率（%） 13.60% 16.32% -2.72% 16.86% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.75% 13.00% 减少1.25个百分点 15.18% 研发投入占营业收入的比例（%） 6.66% 5.82% 0.84% 5.61% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，面对上半年全球终端市场需求疲软，下半年下游需求稳步复苏等经营环境，同时公司积极推动产品结构转型升级，高端产品占比提升。与去年相比，营业收入有所增长；研发费用增加、汇兑收益减少、折旧费用增加等因素，导致净利润与去年相比有所下降。 报告期内，公司实施了2022年度资本公积金转增股本方案，2022年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按调整后股本重新计算。 七、境内外会计准则下会