长城军工机构调研纪要

长城军工机构调研报告 调研日期:2023-09-12 安徽长城军工股份有限公司是安徽军工集团控股公司,实际控制人为安徽省国资委。公司主营业务包括军品和民品两部分,以军品业务为主,企业规模和经营效益在地方军工企业中长期保持领先地位。近年来,公司始终牢记强军首责,紧跟武器装备现代化发展方向,坚持自主创新,形成了完整的科研开发体系,并拥有一支700多人的研发创新团队。公司荣获多项国家及省部级荣誉,取得各类专利技术168项,其中国防发明专利47项。在做强做优军品的同时,公司积极培育优势民品,加快推动军民融合深度发展。同时,公司以“一园三区”建设为抓手,加快建设军民融合产业园,推动优势产业实现一体化集聚式发展。公司将继续坚持“军品为本、民品兴业、军民融合、创新驱动”的发展理念,加大科技创新力度,强化军工核心能力建设,加快远程化、精确智能化、信息化武器装备研制,全力打造具有核心竞争力的现代化武器装备研制生产企业。 2023-09-14 财务总监周原,证券部长、证代侯峻 ,证券部主管王劲松 2023-09-122023-09-12 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1.2021年的定向增发计划已经过去两年了,这个有申报有效期吗?还在继续吗? 尊敬的投资者,您好!我公司目前正在对本次募投项目进行核准,待取得行业主管部门的批复后再报证券监管部门进行审批。如有重大进展 ,公司将严格按照有关法律法规要求,履行信息披露义务。感谢您的关注!2.为什么中兵集团不直接收购而是选择无偿划转,对普通投资者有什么影响? 尊敬的投资者,您好!本次无偿划转是兵器装备集团切实践行国企改革专业化整合精神的重要举措,也是安徽省深入贯彻落实强化“两个坚持”、实现“两个更大”的目标要求,努力打造具有重要影响力的新兴产业聚集地,有利于将安徽军工集团建设为兵器装备集团华东地区重要的产业集群基地,助力安徽制造业提质扩量增效,打造央地合作新典范。本次权益变动系上市公司控股股东国有股权无偿划转所致,根据 《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定,可以免于发出要约。本次无偿划转不会对公司生产经营发生不利影响,不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整。感谢您的关注! 3.实控人兵装集团是否计划重组长城军工? 尊敬的投资者,您好!公司实控人兵器装备集团在2023年1月4日的《收购报告书摘要》中声明:暂无在未来12个月内继续增持或 减持长城军工的计划,但是不排除因公司业务发展及战略需要进行必要的整合,而导致收购人持有的长城军工的权益发生变动的情形。若发生上述权益变动之事项,收购人将严格按照法律法规的要求,执行相关批准程序,及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 4.中兵对公司重组,怎么样重组,请回答。 尊敬的投资者,您好!公司控股股东安徽军工集团已完成股权无偿划转和工商变更,详见公司2023年8月25日在上交所网站发布的《 安徽长城军工股份有限公司关于控股股东安徽军工集团控股有限公司51%股权无偿划转已办理工商登记暨实际控制人变更的公告》。感谢您的关注! 5.公司目前主导性的产品有哪些?未来哪些产品会成为新的增长极? 尊敬的投资者,您好!公司主营业务分为军品业务与民品业务两部分。军品业务主要从事光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件(铸件)、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。未来公司将牢牢守住传统领域的优势地位,做强做精优势主导产品,加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级,着眼远期能力预置加快新域新质装备拓展,研制一批对作战体系具有骨干支撑能力的先进装备,塑造发展新动能新优势。感谢您的关注! 6.贵公司并入中兵系后有什么相关的合作研发的方案吗? 尊敬的投资者,您好!公司融入兵装集团后,将聚焦“科技创新引领”,借助兵装集团的高水平创新平台,加大研发投入,为公司发展提供不 竭动力。感谢您的关注!7.长城军工的市盈率很高,是说经营利润与股价不匹配,下一步股价会下吗? 尊敬的投资者,您好!公司股价是由二级市场供求关系决定的,公司将聚焦主业发展。感谢您的关注!8.请问公司为什么要转让股份给兵器集团呢? 尊敬的投资者,您好!实控人兵器装备集团收购长城军工控股股东的主要目的是:一是落实国企改革专业化整合要求,提升兵器装备集团核心竞争力。二是落实兵器装备集团“133”战略目标,推动军品研制生产体系化发展。三是助力安徽制造业提质增效,打造央地合作新典 范。感谢您的关注!9.请问贵公司选好标的资产了吗?不会是地产吧? 尊敬的投资者,您好!公司无投资地产项目,也无土地资产注入计划。感谢您的关注!10.长城军工纳入兵器装备集团有哪些计划? 尊敬的投资者,您好!公司纳入兵装体系后,公司的战略规划将融入兵装集团总体规划体系,融入兵装集团产业链、创新链和价值链,有利于公司“十四五”和未来长远发展,增强军工装备体系化和军民融合能力建设,进一步提高公司综合核心竞争力,提升公司行业地位,更好地服 务国防和军队现代化建设,更好地服务地方经济社会发展。感谢您的关注!11.半年报显示流动资金减少,负债增大主要原因是什么?贵公司坏账还有所增加吗? 尊敬的投资者,您好!我公司受部分产品货款结算延迟的影响,应收账款加大,流动资金减少,坏账准备按照会计政策计提。感谢您的关注!12.请问公司两年前受到美国制裁,是否可以谈谈具体原因? 尊敬的投资者,您好!我公司受到美国制裁为美国单方面行为,美方单方面公布,具体原因不详。感谢您的关注! 13.公司变更实控人后是否有更名计划? 尊敬的投资者,您好!公司目前无更名计划。感谢您的关注!