电子城机构调研纪要

电子城机构调研报告 调研日期:2023-05-08 2023-05-09 公司董事、总裁龚晓青,独立董事张一弛,副总裁、董事会秘书张玉伟,财务总监朱卫荣 2023-05-082023-05-08 上海证券交易所上证路演中心(网址:h 业绩说明会,网络互动 ttp://roadshow.sseinfo.com/) 参与公司网上2022年度业绩暨现金分红说明会的投资者-- 1、电子城业务发展很需要资金支持,请问公司2022年做了哪些融资工作?2023年有哪些融资计划?答:投资者您好,感谢您的提问。 2022年公司成功注册15亿元中期票据、20亿元超短期融资券及25亿元公司债券,分两期累计发行中期票据10.5亿元,分三期累计发行超短期融资券19.5亿元。公司成都项目、天津项目新获得银行贷款支持项目建设。 2023年,上述融资项目,公司根据经营需要择机发行,将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。感谢您的关注与支持! 2、请问公司今年现金分红比例为何少于往年?有什么特别的考虑吗?是否考虑过用送红股的方式进行利润分配?答:投资者您好,感谢您的提问。 公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行现金分红,与投资者共享公司发展成果 。自2009年12月公司经过重大资产重组上市以来,直至2021年度,已连续十二年实施现金分红方案,累计实现归属于上市公司股 东的净利润48.59亿元,累计现金分红15.34亿元,累计现金分红比例占累计实现归属于上市公司股东净利润的31.58%。本次利润分配之前的11个年度现金分红比例均超过当年归属于上市公司股东的净利润的30%。 因各种外部环境因素变化的影响,近三年,公司拟开发的项目建设投资进度不同程度推迟延后。按照公司中长期发展规划及年度经营计划,2023年度公司拟集中资金及各方面资源加快重大项目投入进度。为平衡资金需求,降低财务成本,推动公司高质量发展,兼顾给予广大 投资者的合理投资回报,公司拟定了本次利润分配预案为,向全体股东每10股派发0.53元现金红利(含税)。 公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要以及主营业务发展,未来的日常经营、各项业务开展以及流动资金需求等,该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展,确保运营现金流稳定,有利于公司长期可持续发展,保障公司中长期战略规划的顺利实施。公司2022年度利润分配预案未考虑红股等方式进行利润分配。感谢您的关注与支持! 3、公司股净资产6.7元高于股价,大股东是否考虑增持?公司是否考虑回购?答:投资者您好,感谢您的提问。 截至目前,公司未知大股东是否存在增持计划,公司暂无回购计划。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务 。感谢您的关注与支持!4、公司的科技金融服务包括哪些业务内容,2023年是否有被投企业IPO呢?答:投资者您好,感谢您的提问。 公司科技金融服务主要是围绕公司科技服务生态建设,实施股权投资、基金投资等业务。通过包括参股、并购和合资新设等股权投资方式 ,围绕科技服务聚焦的产业方向以及科技服务链条相关专业资源进行整合;基金投资主要面向科技领域创新成长型企业,为创新项目与技术提供资本投资加持,促进科技企业创新发展。目前公司正在全力推进知鱼智联北交所IPO工作,同时英诺创易佳基金投后企业苏州珂玛材料科技股份有限公司创业板IPO申请已通过上市委会议审核,目前正在提交注册资料。感谢您的关注与支持! 5、公司增长情况如此好,二股东弘创为何一直在减持?答:投资者您好,感谢您的提问。 公司股东弘创投资减持是根据其财务安排需要,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。公司将继续关注弘创投资减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。感谢您的关注与支持! 6、请问公司的科技研发服务在2022年有哪些进展?答:投资者您好,感谢您的提问。 2022年度公司围绕集成电路、光电子等产业方向,整合龙头企业、政府以及行业协会等资源,对接前沿技术及创新机构,提供专业化、 市场化研发服务支撑,助力科技企业提升产品研发能力,加快技术成果转化落地。围绕“电子城IC/PIC创新中心”产业定位搭建研发服务平台和光电芯片封测验证平台,与中关村科技园区朝阳园管理委员会签署共建协议,促进市区两级政策落地,产业生态不断完善,产业集聚初显成效。其中,公司子公司北京电子城集成电路设计服务有限公司整合集成电路产业服务上下游合作伙伴累计达40家,已具备流片验证、检测分析、EDA服务、芯片定制设计、光电封测开发等10余项专业化产业服务能力,获国家高新技术企业认定。感谢您的关注与支持! 7、请介绍下公司2022年、2023一季度营收情况? 答:投资者您好,感谢您的提问。 公司2022年度实现营业收入51.50亿元,同比增长162.13%;2023年一季度实现营业收入18.54亿元,同比增长553.44%;详细情况请参见公司公告的2022年年度报告及2023年第一季度报告。感谢您的关注与支持! 8、公司如何打造适应数字经济发展的赋能生态?答:投资者您好,感谢您的提问。 数字经济成为引领高质量发展的主要引擎。电子城高科作为国内专业的科技服务运营商,持续打造开放式科技服务创新网络和适应数字经济发展的赋能生态。旗下电子城IC/PIC创新中心聚焦集成电路、光电子等产业共性技术研发,搭建集成电路设计产业服务平台、光电芯片封测验证平台,提供流片、封装、测试、检验检测等专业服务;旗下科技孵化服务平台“创E+”搭建大企业与中小企业融通发展平台,为数字科技企业提供特色产业孵化加速与国际技术转移转化协同的创新创业服务;发挥科技空间布局优势,打造数字经济特色产业园区,构建适应数字经济发展的赋能生态,助力区域产业数字化转型;依托旗下知鱼智联在人工智能及云计算、行业解决方案等数字技术融合应用方 面的专业化、市场化能力,打造智慧园区系统平台和示范项目,丰富自身在AI+行业解决方案、数字化服务、云计算及服务等方面的数字科技产品体系和服务业务布局。感谢您的关注与支持! 9、公司是否认为目前股价及公司市值反应了公司的内在价值?答:投资者您好,感谢您的提问。 二级市场股票价格受宏观经济、市场情绪、投资者偏好等多种因素影响。但从市盈率、市净率等方面评估,公司认为目前的股价不能准确反映公司的内在价值。感谢您的关注与支持! 10、请问知鱼智联在公司科技生态运营服务业务中发挥哪些作用?答:投资者您好,感谢您的提问。 公司子公司知鱼智联科技股份有限公司聚焦数智化园区构建、企业信息化转型等领域,致力于成为连接企业管理与信息技术的桥梁,主要面向企业客户,提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、系统集成、云化转型、运维服务等一体化综合解决方案,以信息化手段助力客户实 现数字化、智能化转型升级,提高其组织运营效率与竞争能力,实现客户价值。 在电子城高科科技生态运营服务业务中,知鱼智联通过物联网、人工智能、云计算等高新技术在园区应用场景的加载应用,将充分发挥电子城高科园区资源禀赋,以“科技+服务”双轮驱动,推进园区智慧化建设,以智慧园区系统平台的打造和运营为基础,实现空间和服务的科技赋能,推进园区服务标准化和线上化;知鱼智联在电子城高科科技服务转型发展中充分发挥科技创新作用,为园区生态体系构建及综合运营服务能力的提升创造了条件。 知鱼智联已于2023年4月24日向福建证监局申报了北交所上市的辅导备案材料,2023年4月26日完成备案受理。感谢您的关注与支持! 11、电子城2022年科技孵化方面业务有哪些?答:投资者您好,感谢您的提问。 公司子公司北京科创空间投资发展有限公司创E+持续打磨“创E+科技企业赋能站”标准化产品,年内获得包括国家小型微型企业创业创 新示范基地在内的荣誉和资质12项,为企业提供产业资源链接、地方政府产业落地、FA服务等,搭建完善的产业服务体系,保证客户群体的相对稳定。感谢您的关注与支持! 12、公司何时减持燕东微股权?答:投资者您好,感谢您的提问。 燕东微于2022年12月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司持有燕东微的股份需要锁定36个月,锁定期至2025年12月。感谢您的关注与支持!