电科院机构调研纪要

电科院机构调研报告 调研日期:2023-05-09 2023-05-09 董事长宋静波,总经理李杰,董事、财务总监刘明珍,董秘刘丹丹,独立董事马勇 2023-05-092023-05-09 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 全体投资者-- 一、活动具体内容: 公司于2023年5月9日下午15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)举行了2022年 度网上业绩说明会。董事长宋静波女士、总经理李杰先生、董事/财务总监刘明珍女士、董秘刘丹丹女士、独立董事马勇先生出席了本次会议。本次业绩说明会采用网络远程方式举行,与投资者就公司业绩、发展计划、诉讼进展以及其他投资者关心的问题进行充分沟通,交流方式以文字问答方式进行。除去重复提问问题,公司与投资者交流的主要内容如下:二、提问及回复: 1、内部斗争散户买单对吗? 回复:尊敬的投资者您好!相关诉讼请详见公司前期披露的公告。感谢您对公司的关注。 2、电科院是不是要被收购? 回复:尊敬的投资者您好!《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。感谢您对公司的关注。 3、请问公司关于公章占用的官司进展如何? 回复:尊敬的投资者您好!公章诉讼的情况请见公司前期披露的相关公告;目前案件还在受理当中,如有新的进展,公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。 4、1)公司2022年度以及2023年一季度业绩下滑,新当选的董事长、总经理对改善经营业绩有什么具体措施。2)公章被带离公 司而失控,内控制度没有得到有效执行,从公司过往公告内容看,部分管理制度发布时间久远,相关制度是否符合当下的发展环境,公司有没有聘请外部机构进行内控有效性评价的安排。3)募集资金投入项目先后几次延期,募集资金时的研究报告和市场估计是否还适应当下的市场需求。对公司业绩有何影响。 回复:尊敬的投资者您好!新任董事长、总经理在保障公司正常生产经营和未来发展采取相关措施。在做好高低压检测的同时,将继续围 绕新能源、特高压、轨道交通、双碳等领域提高和完善检测能力,开展相关技术服务。公司及管理层充分认识内部控制管理的重要意义,后续将进一步梳理内控制度。公司募投项目的延期已经考虑到相关市场及技术的发展需求,从而进行的再次延期,具体内容请见相关公告(公告编号:2022-050)。 5、父子之间的矛盾啥时候是头?请问实控人有考虑过散户的利益?请胡老板亲自回答,谢谢。 回复:尊敬的投资者您好!相关诉讼请详见公司前期披露的公告。感谢您对公司的关注。 6、高压直流工程并未完工,从在建工程项目上看本年几乎无投入,为何提前转资,这样造成了一季度折旧亏损。去年转资5.7亿,是否实现了工程中交。 回复:尊敬的投资者您好!高压直流改造项目部分已达到预定可使用状态,公司按企业会计准则的要求,对于已达可使用状态部分进行转固 ,不存在提前转固的情形。另外,2022年度转固的在建工程项目均已达到了预定可使用状态,按企业会计准则的要求及时转固。感谢您 的关注! 7、公司短期贷款大幅减少,长期贷款还贷期恰好避开胡醇拿走公章这段时间。这种财务匹配,和过去四年情况并不符合。能否解释,公司常年银行存款和贷款并存的原因。 回复:尊敬的投资者您好!公司一方面保证到期贷款的正常归还,另一方面是保障企业正常的经营资金需求。 8、您好,宋董!首先恭喜您荣任董事长一职,希望在您的带领下,公司蓬勃发展。请问宋董,2年多前,公司回购的股份将做何打算?自从回购后,既不注销,也不激励。 回复:尊敬的投资者您好!公司将《根据深圳证券交易所上市公自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》的相关规定对回购专户股份进行处理。请后续持续关注公司公告。 9、胡家内斗,使电科院的业绩一直在下降,请问啥时候能解决?如果内斗不能解决,那就让出实控人地位,让中检来搞,能不能不要把电科院彻底搞死?请老胡直接回答。 回复:尊敬的投资者您好!相关诉讼请详见公司前期披露的公告。感谢您对公司的关注。 10、请问,胡家父子俩矛盾如此之深,可否解除一致行动人关系? 回复:尊敬的投资者您好!目前公司未收到正式告知。感谢您对公司的关注。 11、今年业绩会受影响吗,有多大。 回复:尊敬的投资者您好!公司经营情况请参阅以往及后续披露的定期报告。 12、独立董事仅有一人,何时补独立董事? 回复:尊敬的投资者您好!根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,两位独立董事的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。公司将尽快按照 有关规定补选两位新任独立董事。在新任独立董事就任前,赵怡超先生、王雪靖女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事以及相关委员会委员的职责。 13、公司的诉讼官司完事了吗? 回复:尊敬的投资者您好!公司诉讼进展情况请参阅2022年度报告全文第三页内容。 14、年报说,2022业绩不能保证真实,是真的吗? 回复:尊敬的投资者您好!除董事胡醇先生持反对意见无法保证以外,公司其余八位董事对定期报告内容保证真实、准确、完整。 15、今年一季度业务量下滑严重,二季度恢复情况如何?宋董对企业未来发展方向有何想法? 回复:尊敬的投资者您好!公司经营情况请参阅后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注。 16、公司经营搞活动现在正常吗? 回复:尊敬的投资者您好!公司经营情况请参阅近期及后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注。 17、1季度折旧为什么这么高?公司的官司进行到哪一步了? 回复:尊敬的投资者您好!公司严格按照企业会计准则的要求进行合理折旧。公司诉讼进展情况请参阅2022年度报告全文第三页内容 。 18、贵司股价一直下行,是否有未披露的重大隐患。 回复:尊敬的投资者您好!公司不存在尚未披露的重大隐患。感谢您对公司的关注。 19、公司股价连续创出历史新低,后续有何刺激股价方案? 回复:尊敬的投资者您好!公司将按照相关规则及时履行信息披露义务,同时请您关注投资风险。谢谢您的关注! 20、注意到一季报经营业绩很差,继续下滑状态,请问原因都有哪些方面呢? 回复:尊敬的投资者您好!由于宏观经济形势影响,订单下滑,导致反映在2023年的一季度收入下滑。感谢您的关注! 21、目前控股股东天父子存在诉讼纠纷,导致股价跌趺不休,目前胡家父子是还构成一致行动人,公司准备什么措施来永稳定股价? 回复:尊敬的投资者您好!公司将按照相关规则及时履行信息披露义务,同时请您关注投资风险。谢谢您的关注! 22、我们发现2022年四个季度收入和上年度等比例下降,请问是哪一块收入下降。 回复:尊敬的投资者您好!公司经营情况请参阅已披露的定期报告。感谢您的关注! 23、请问,一季度同比管理费大幅增加,是什么原因。 回复:尊敬的投资者您好!公司在新的管理团队的领导下进一步加强内部控制管理,感谢您的关注! 24、国环环境的固定资产处理请问在哪个交易平台拍卖? 回复:尊敬的投资者您好!目前国环正在清算过程中,后续进展请关注相关公告,感谢您的关注! 25、请问成都三方在去年改变了业务经营范围,不再包括电器检测。 回复:尊敬的投资者您好!成都三方经营范围包括:许可项目:检验检测服务,感谢您的关注! 26、第一大股东中检集团对于胡氏父子因个人原因造成公司经营动荡其持有的国有股权资产大幅度贬值是否有表态?中检支持该父子哪一方? 回复:尊敬的投资者您好!中检派出的董事、监事以及股东代表均对公司经营状况表示关切,并尽责履职。感谢您的关注! 27、请问老胡和小胡目前是否参与公司的日常经营管理活动? 回复:尊敬的投资者您好!目前两位股东并未参与公司的日常经营管理活动。感谢您的关注! 28、去年员工人数大幅度下降,今年有望恢复吗? 回复:尊敬的投资者您好!公司将根据生产经营具体情况匹配合适的人力资源。感谢您的关注! 29、2022年3月江苏证监会对公司营业收入错记账期进行警告,是通过什么方式发现的?这种内部财务数据,只有内边人员才能掌握 。当时苏州疫情非常严重,这个错误业务是公司自己发现的吗?公司被警告的当天是罗素小盘指数把电科院纳入指数,因为被警告,所以没有被罗素小盘指数纳入。 回复:尊敬的投资者您好!该事项系证监局对公司进行例行现场检查发现的问题。具体内容请查阅前期披露的相关公告。 30、电科院到底属于什么板块。 回复:尊敬的投资者您好!公司属于深交所创业板公司,从事检测技术服务。 31、公司出了这么大的事,中检没有任何表态吗? 回复:尊敬的投资者您好!中检派出的董事、监事以及股东代表均对公司经营状况表示关切,并尽责履职。感谢您的关注! 32、年报显示除了胡氏父子外,目前的管理层没有持有股票,公司如何考虑绑定管理层的利益与公司的利益一致?近期是否有管理层激励计划? 回复:尊敬的投资者您好!公司目前暂时没有股权激励计划,感谢您的关注! 33、中国检验认证集团作为大股东,对于股价持续新低,实控人父子纠纷,抱有什么态度,有何解决对策? 回复:尊敬的投资者您好!中检派出的董事、监事以及股东代表均对公司经营状况表示关切,并尽责履职。感谢您的关注! 34、2023年走出疫情了,业务有真实的好转吗。 回复:尊敬的投资者您好!公司经营情况请参阅已披露的定期报告。感谢您的关注! 35、对于一季度的亏损,公司后期有什么有效措施来止损。 回复:尊敬的投资者您好!新任董事长、总经理在保障公司正常生产经营和未来发展采取相关措施。在做好高低压检测的同时,将继续围绕新能源、特高压、轨道交通、双碳等领域提高和完善检测能力,开展相关技术服务。 36、公司的持续经营能力是否受到影响? 回复:尊敬的投资者您好!报告期内公司主营业务、商业模式、核心竞争力并未发生重大不利变化;行业方面,我国电网建设仍处于高速 増长期,电器制造业整体发展良好,产品升级和更新速度越来越快,电器检测市场需求持续増长,目前不存在产能过剩或衰退的情形;公司持续经营能力不存在重大风险。感谢您的关注! 37、我比较关心的点是公司是否有参与相关标准的制定? 回复:尊敬的投资者您好!报告期内,公司主持参与了国家标准、行业标准和团体标准的制修订工作。主持制定国家标准GB/T1096 2-2022《机床电器可靠性评价通则》、GB/T25296-2022《电气设备安全通用试验导则》,参与了GB/T2423.24- 2022《环境试验第2部分:试验方法试验S:模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则》和GB/T2423.16- 2022《环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉》等国家标准起草工作,主持制定团体标准T/JYJC001-2022《配电变压器低碳产品评价方法和要求》。报告期内共参与制定、修订国家标准4项、团体标准1项。感谢您的关注! 38、公司检测认证有什么具体的合作进展? 回复:尊敬的投资者您好!报告期内,公司相继通过了CBTL年度核查、英国ASTA实验室评审、美国UL数据交换实验室评审,继续与UL(美国保险商实验所)、INTERTEK(英国天祥集团)、ASTA(短路检测联合会)、TüV莱茵、TüV南德意志集团、BV(必维国际检验集团)、德国VDE检测认证研究所等检测认证机构保持了相关检测方面的合作。感谢您的关注! 接待过程中,公司接待人员与调研对象进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。上述说明会中涉及经营计划、目标等不代表公司盈利预测和对投资者的业绩承诺。敬请投资者注意投资风险。