佰悦集团2023年报

CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatecompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration.ThegreaterriskprofileandothercharacteristicsofGEMmeanthatitisamarketmoresuitedtoprofessionalandothersophisticatedinvestors. GiventheemergingnatureofcompanieslistedonGEM,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedonthemainboardoftheStockExchangeandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofAmuseGroupHoldingLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthat,tothebestoftheirknowledgeandbelief,theinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. ThisreportwillremainontheStockExchange’swebsiteatwww.hkexnews.hk,theGEMwebsiteatwww.hkgem.com,onthe“LatestCompanyAnnouncements”pageforatleastsevendaysfromthedateofitsposting.ThisreportwillalsobepublishedontheCompany’swebsiteatwww.amusegroupholding.com. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM乃为较于联交所上市的其他公司带有更高投资风险的公司提供上市的市场。有意投资者应瞭解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定。GEM的较高风险及其他特色表示GEM较适合专业及其他资深投资者。 由于GEM上市公司新兴的性质使然，在GEM买卖的证券可能会承受较于联交所主板买卖的证券为高的市场波动风险，同时亦无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上巿规则 （“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关佰悦集团控股有限公司（“本公司”）的资料，本公司董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所深知及确信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，足以令致本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 本报告将于联交所网站www.hkexnews.hk，GEM网站www.hkgem.com内“最新公司公告”一页于刊发日期起计最少保存七天。本报告亦将于本公司之网站www.amusegroupholding.com内刊发。 CONTENTS 目录 CorporateInformation公司资料 2 Chairman’sStatement主席报告 5 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析 6 DirectorsandSeniorManagementProfile董事及高级管理人员简介 14 CorporateGovernanceReport企业管治报告 22 ReportoftheDirectors董事会报告书 36 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 48 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome综合损益及其他全面收益表 57 ConsolidatedStatementofFinancialPosition综合财务状况表 58 ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合权益变动表 60 ConsolidatedStatementofCashFlows综合现金流量表 61 NotestotheConsolidatedFinancialStatements综合财务报表附注 62 ParticularsofProperties物业附表 171 FinancialSummary财务概要 172 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BoardofDirectors ExecutiveDirectors Mr.LiWaiKeung(Chairmanandchiefexecutiveofficer) Mr.ToHoiPanMs.LeeKwaiFong Non-executiveDirectorsMr.LeeMingYeungMichaelMr.WeiQing Mr.ChuWaiTak IndependentNon-executiveDirectors Mr.YuPuiHang Ms.ChowChiLingJanice Mr.TungMan(appointedon27April2023)Ms.RenHongyan(resignedon12August2022)Ms.KwokWaiLing(resignedon3April2023) Mr.ChengPakLam(appointedon19August2022andresignedon27April2023) CompanySecretary Mr.ToHoiPan ComplianceOfficer Mr.ToHoiPan AuthorisedRepresentatives Mr.LiWaiKeungMr.ToHoiPan AuditCommittee Ms.ChowChiLingJanice(ChairladyofAuditCommittee) Mr.YuPuiHang Mr.TungMan(appointedon27April2023)Ms.RenHongyan(resignedon12August2022) Mr.ChengPakLam(appointedon19August2022andresignedon27April2023) 董事会 执行董事 李伟强先生（主席兼行政总裁）杜海斌先生 李桂芳女士 非执行董事李明扬先生魏青先生 朱伟德先生 独立非执行董事 余沛恒先生 周致玲女士 董文先生（于二零二三年四月二十七日获委任）任红燕女士（于二零二二年八月十二日辞任）郭惠玲女士（于二零二三年四月三日辞任） 郑柏林先生（于二零二二年八月十九日获委任，并于二零二三年四月二十七日辞任） 公司秘书 杜海斌先生 合规主任 杜海斌先生 授权代表 李伟强先生 杜海斌先生 审核委员会 周致玲女士（审核委员会主席）余沛恒先生 董文先生（于二零二三年四月二十七日获委任）任红燕女士（于二零二二年八月十二日辞任）郑柏林先生（于二零二二年八月十九日获委任， 并于二零二三年四月二十七日辞任） 2AmuseGroupHoldingLimitedAnnualReport2023 CORPORATEINFORMATION 公司资料 RemunerationCommittee Mr.YuPuiHang(ChairmanofRemunerationCommittee) Ms.ChowChiLingJanice Mr.TungMan(appointedon27April2023)Ms.RenHongyan(resignedon12August2022) Mr.ChengPakLam(appointedon19August2022andresignedon27April2023) NominationCommittee Mr.TungMan(ChairmanofNominationCommittee) (appointedon27April2023)Mr.YuPuiHang Ms.ChowChiLingJanice Ms.RenHongyan(resignedon12August2022) Mr.ChengPakLam(appointedon19August2022andresignedon27April2023) Auditor GrantThorntonHongKongLimitedCertifiedPublicAccountants RegisteredOffice SecondFloor,CenturyYardCricketSquare,P.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands HeadOfficeandPrincipalPlaceofBusinessinHongKong FlatB,33/F,Plaza88No.88YeungUkRoad TsuenWan,NewTerritoriesHongKong 薪酬委员会 余沛恒先生（薪酬委员会主席）周致玲女士 董文