普莱得：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

会 @ 浙江普莱得电器股份有限公司 Zhejiang Prulde Electric Appliance Co., Ltd. （浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路1508号）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行股票总数为1,900万股，本次公开发行不安排股东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 35.23元 预计发行日期： 2023年5月19日 拟上市证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股份： 7,600万股 保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月17日 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 释 义 ........................................................................................................... 7 第二节 概 览 ......................................................................................................... 11 一、重大事项提示 ............................................................................................... 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................... 14 三、本次发行概况 ............................................................................................... 15 四、发行人主营业务经营情况 ........................................................................... 16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ........................................................................................... 18 六、发行人符合创业板定位相关情况 ............................................................... 20 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ............................................... 27 八、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ....................... 27 九、发行人选择的具体上市标准 ....................................................................... 28 十、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ....................................................... 28 十一、募集资金用途及未来发展规划 ............................................................... 28 十二、其他对发行人有重大影响的事项 ........................................................... 29 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 30 一、与发行人相关的风险 ................................................................................... 30 二、与行业相关的风险 ....................................................................................... 32 三、其他风险 ....................................................................................................... 34 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 36 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ............................... 37 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组） ....................... 41 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况 ............................................................. 42 五、发行人股权结构和组织结构 ....................................................................... 42 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股、参股公司基本情况 ............................................................... 43 七、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况 ............ 52 八、特别表决权股份或类似安排的相关情况 ................................................... 60 九、协议控制架构的相关情况 ........................................................................... 60 十、发行人股本情况 ........................................................................................... 61 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ................... 68 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的重要协议 ........................................................................................................................... 73 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况 ................... 74 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 ............... 76 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况 ............................................................................................... 77 十六、董事、监事、高级管理人