设计都会2022年年度报告

2 设计都会有限公司/2022年年度报告 目录 公司资料 3 主席报告 5 企业管治报告 17 管理层讨论及分析 24 董事及高级管理层简历详情 28 董事会报告 41 致本公司股东之独立核数师报告 46 综合损益及其他全面收益表 47 综合财务状况表 49 综合权益变动表 51 综合现金流量表 53 财务报表附注 110 五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事 阮友仁先生（主席兼行政总裁） WeeAiQuey女士 王秋华女士 非执行董事高泉泰先生林瑞庆先生 独立非执行董事 林文正先生吴志光先生 WeeKangKeng先生 审核委员会 林文正先生（主席）吴志光先生 WeeKangKeng先生林瑞庆先生 高泉泰先生 薪酬委员会 吴志光先生（主席）林文正先生 WeeKangKeng先生林瑞庆先生 阮友仁先生 提名委员会 阮友仁先生（主席）林文正先生 吴志光先生 WeeKangKeng先生高泉泰先生 公司秘书 钟希汶女士 授权代表 阮友仁先生 钟希汶女士 核数师 新加坡Ernst&YoungLLP 认可公众利益实体核数师 开曼群岛注册办事处 CricketSquare HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 新加坡主要营业地点及总部 130JooSengRoad#07-05 Singapore368357 香港主要营业地点 香港 金钟道95号统一中心18楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 香港法律顾问 罗夏信律师事务所 香港 金钟道95号统一中心18楼 主要往来银行 马来西亚银行(MalayanBankingBhd) 大华银行有限公司(UnitedOverseasBankLtd) 股份代号 1545 本公司网站 www.designcapital.sg 设计都会有限公司 2022年年度报告 2 设计都会有限公司 2022年年度报告 主席报告 我谨代表设计都会有限公司（“本公司”）的董事（“董事”）会（“董事会”）欣然向各股东呈列本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2022年12月31日止年度（“2022财政年度”）的年度业绩。 2022年财政年度是又一个充满挑战的一年，特别是对美国市场而言，因为供应链中断和货运及物流成本上升的问题持续存在。高通胀、利率上升及旷日持久的乌克兰战争亦影响全球市场情绪及消费支出。然而，令人鼓舞的是，在管理层及员工的最大努力下，本集团已取得可喜的成绩，收益超过了2021年财政年度。 财务业绩 截至2022年12月31日止年度，本集团的总收入为96.5百万新加坡元，较截至2021年12月31日止年度（“2021年财政年度”）增加了约7.3百万新加坡元。我们的纯利从2021财政年度的约5.9百万新加坡元减少约12.8%至2022财政年度的约5.2百万新加坡元。股东应占纯利从2021财政年度的约4.8百万新加坡元减少至2022财政年度的约4.5百万新加坡元。倘COVID–19相关政府救济（如租金减免、豁免薪酬保障贷款及保险索赔）不计入2021年财政年度的溢利，我们的股东应占纯利将由2021年财政年度的3.2百万新加坡元实际增加42.1%至2022年财政年度的4.5百万新加坡元。 我们的美国家俬销售分部录得收益约63.8百万新加坡元，较2021财政年度增加约13.1%，占本集团收益约66.1%。该增加主要归因于积极的营销及定价努力以及库存供应。 受惠于2022年边境重新开放及新加坡经济复苏，我们的家俬销售分部于2022年财政年度取得卓越表现。于2021年COVID–19疫情期间作出决定的MarinaSquare新展厅，为该业务部门的业绩及本集团的整体业绩作出重大贡献。 未来挑战 美国及新加坡的加息环境及经济放缓继续影响消费者的家私支出。在新加坡和美国，消费者在休闲、服务、娱乐和旅游方面支出模式的改变也意味着家俬支出的减少。 我们对由于长期的超高利率美国可能出现经济衰退表示关切，这将对我们的业务产生不利影响。我们还认识到，2022年疫情过后，我们的库存异常高，今年我们将必须通过折扣及促销来减少库存，从而压缩利润，并在2023年面临可能的经营亏损。在新加坡，我们将寻找新的展厅机会来发展我们的新加坡家俬业务。于2023年财政年度，我们将继续审慎投资及谨慎推行发展策略。 尽管未来面临各种不利因素，我们的资产负债表仍然强劲，于2019年财政年度至2021年财政年度的3次累计股息分派每股4.76港仙后，我们于2022年财政年度的每股有形资产净值维持稳健，为每股15.38港仙。 3 设计都会有限公司 2022年年度报告 主席报告 致谢 我谨此感谢各位忠诚的股东，尤其是自我们于2019年4月25日上市以来一直支持我们的股东。为酬谢股东的支持并为股东提供优厚的投资回报，我们建议派发末期股息每股普通股0.38港仙，建议派息有待于即将举行的股东周年大会上获得批准。 我还要继续感谢各同事、董事所给予的支持及业务合作伙伴的辛苦付出。此致 全体股东谨启 主席 阮友仁 2023年3月28日 4 设计都会有限公司 2022年年度报告 企业管治常规 董事会致力维持高水平的企业管治标准。 董事会相信，高度的企业管治标准对于为本公司及其附属公司（“本集团”）提供框架保障股东利益、提升企业价值、制订其业务策略与政策及提升其透明度及问责性起关键作用。 本公司已采纳香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）附录14所载经修订的企业管治守则（“企业管治守则”）的原则及守则条文作为本公司企业管治常规的基础。企业管治守则之修订适用于2022年1月1日或之后开始之财政年度之企业管治报告。 本公司亦已创建企业管治架构，并已根据上市规则附录14所载企业管治守则制定一套政策及程序。该等政策及程序为增强董事会执行治理及对本公司的业务行为及事务进行适当监督的能力提供了基础结构。 董事会认为本公司已遵守于截至2022年12月31日止年度（“本报告期”）企业管治守则所载的当时适用守则条文（除企业管治守则守则条文第C.2.1条外），有关详情的解释载于本报告相关段落中。 证券交易的标准守则 本公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行的证券交易的标准守则（“标准守则”）。 已向所有本公司董事（“董事”）作出特定查询，董事已确认彼等于整个报告期间均遵守标准守则。 本公司将为可能持有本公司并未公开的敏感股价消息的雇员订立有关证券交易的书面指引（“雇员书面指引”），该等指引不逊于标准守则。本公司并不知悉雇员有违反雇员书面指引的情况。 董事会 董事会监管本集团业务、战略决定及表现以及客观采取符合本公司的最大利益的决策。 董事会应定期检讨董事向本公司履行职责所需付出的贡献，以及有关董事是否付出足够时间履行职责。 5 设计都会有限公司 2022年年度报告 董事会成员 董事会目前由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。以下为董事会成员详情： 执行董事 阮友仁先生（主席兼行政总裁）WeeAiQuey女士（首席营运总监）王秋华女士（财务总监） 非执行董事 高泉泰先生林瑞庆先生 独立非执行董事 林文正先生吴志光先生 WeeKangKeng先生 董事的简历载于本年度报告第24页至第27页“董事及高级管理层简历详情”一节。董事会成员之间并无任何关系。 董事会会议 董事会定期会议应每年至少举行四次，大部分董事亲身出席，或透过电子通讯方法积极参与。 本报告期内，本公司共召开了四次董事会会议，大多数董事出席了董事会会议。2023年3月举行了一次董事会会议，以审查年度业绩并建议截至2022年12月31日止年度的末期股息。 除定期召开董事会会议外，主席至少每年与独立非执行董事举行一次没有其他董事在场的会议。 主席及行政总裁 本公司主席及行政总裁之职务均由阮友仁先生担任。 根据企业管治守则守则条文第C.2.1条，主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。然而，经考虑本集团营运性质及范畴、阮友仁先生于行内的丰富经验、对本集团营运的熟悉程度，董事会相信由阮友仁先生担任两个角色符合本集团的最大利益，而如此亦不会有损董事会之间的权力平衡及董事会目前以非执行董事及将带来独立判断的独立非执行董事为多数。此外，所有重大决定透过咨询董事会成员及相关董事委员会后作出，以保障权利能达致足够平衡。 6 设计都会有限公司 2022年年度报告 独立非执行董事 本报告期内，董事会始终符合上市规则有关任命至少三名代表董事会三分之一以上的独立非执行董事的要求，而其中一名须具有适当的专业资格或会计或相关财务管理专业知识。 本公司已根据上市规则第3.13条所载的独立性指引，收到各独立非执行董事关于其独立性的书面确认。本公司认为所有独立非执行董事均为独立。 委任及重选董事 企业管治守则之守则条文B.2.2条规定，全体董事（包括有指定任期之董事）须至少每三年轮值退任一次。 每一名董事已签订一份服务合约（对执行董事而言）或委任函（对非执行董事及独立非执行董事而言），任期计三年，并须根据本公司组织章程细则条文轮席退任及重选。 根据本公司组织章程细则，当时三分之一董事（倘人数并非三或三的倍数，则为最接近但不低于三分之一的董事）须于每届股东周年大会上轮值退任，惟每名董事须至少每三年轮值退任一次。本公司组织章程细则亦规定，任何为填补临时空缺而获董事会委任或经股东选出的董事及任何新增之董事会额外成员，其任期自其委任起直至本公司下届股东周年大会为止，并须于该股东大会上膺选连任。 董事会及管理层各自的职责、责任及贡献 董事会应负责领导及监控本公司，并共同负责指导及监管本公司的事务。 董事会直接并透过其委员会间接引导及指导管理层，制定战略并监督其实施情况、监督本集团的营运及财务表现，并确保创建健全的内部监控与风险管理系统。 所有董事（包括非执行董事及独立非执行董事）已为董事会提供广泛宝贵的业务经验、知识及专长，以确保董事会高效及有效运作。独立非执行董事负责确保本公司的高标准监管报告，并在董事会中提供平衡，以就企业行动及营运提出有效的独立判断。 所有董事均可全面且及时查阅本公司的所有资料，并可应要求在适当情况下寻求独立的专业意见，本公司将承担董事履行对本公司的职责而产生的有关费用。 7 设计都会有限公司 2022年年度报告 董事会对本公司所有重要事项保留其决定，当中包括政策事项、策略及预算、内部监控及风险管理、重大交易（特别是可能涉及利益冲突的交易）、财务资料及其他重要业务事宜。管理层则负责执行董事会决议、指导及协调本公司的日常营运及管理等任务。本公司会定期检讨授权安排，以确保该等安排符合本公司的需要。 本公司已就董事及高级管理层因在公司业务中面对的法律诉讼为董事及高级人员作适当投保。投保范围将每年检讨一次。 董事持续专业发展 董事应紧贴监管发展及变化，以有效履行其职责，并确保其对董事会的贡献保持知情且相关。 董事应参与适当的持续专业发展以创建和更新自身的知识及技能。本公司将为董事安排内部简报会，及在适当情况下向董事提供相关主题的阅读材料。本公司鼓励全体董事参与相关培训课程，相关费用由本公司承担。 本报告期及截至本报告日期的董事培训记录摘要如下： 董事培训类别附注 执行董事 阮友仁先生A及B WeeAiQuey女士A及B 王秋华女士A及B 非执行董事 高泉泰先生A及B 林瑞庆先生A及B 独立非执行董事 林文正先生A及B 吴志光先生A及B WeeKangKeng先