永胜医疗2022年年报

年年报 目 录 2公司资料 3释义 7财务摘要 8公司里程碑 12主席报告 14管理层讨论及分析 21董事及高级管理层履历 26董事报告 51企业管治报告 78环境、社会及管治报告 110独立核数师报告 115综合损益表 116综合损益及其他全面收益表 117综合财务状况表 118综合权益变动表 120综合现金流量表 122综合财务报表附注 200五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事 蔡文成先生（主席） 陶基祥先生（行政总裁）（于2023年1月1日辞任）蔡章泰先生（行政总裁）（于2023年1月1日获委任）许明辉先生 符国富先生 非执行董事 过鹏程先生 独立非执行董事 莫国章先生区裕钊先生容启亮教授 董事会委会员 审核委员会 区裕钊先生（主席）莫国章先生 容启亮教授 提名委员会 蔡文成先生（主席）莫国章先生 容启亮教授 薪酬委员会 莫国章先生（主席）蔡文成先生 容启亮教授 风险管理委员会 许明辉先生（主席）胡芳女士 张长青先生黎海明先生 郭锦明先生（于2022年3月23日停任）王朝斌先生（于2022年3月23日获委任及 2022年9月15日停任） 环境、社会及管治委员会 符国富先生（主席）黎海明先生 徐丽琪女士 公司秘书 徐丽琪女士 授权代表 蔡文成先生 陶基祥先生（于2023年1月1日停任）蔡章泰先生（于2023年1月1日获委任） 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive, P.O.Box2681,GrandCayman, KY1-1111,CaymanIslands 香港总部暨主要营业地点 香港 九龙红磡德丰街22号 海滨广场2座16楼1604-07A室 核数师 罗申美会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港铜锣湾恩平道28号 利园二期29字楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrive, P.O.Box2681,GrandCayman, KY1-1111,CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司恒生银行有限公司 中国银行（香港）有限公司 投资者关系联络处 投资者关系部－永胜医疗控股有限公司电话：(852)21552998 传真：(852)21558298 电邮：investors@vincentmedical.com 股份代号 1612 公司网站 www.vincentmedical.com 于本年报（除于第110页至199页之“独立核数师报告”及经审核综合财务报表外）中，除非文义另有所指，否则下列词汇具有以下涵义： “股东周年大会” 指 本公司谨订于2023年5月18日（星期四）上午10时正假座香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心17楼举行的股东周年大会或其任何续会 “反贪污舞弊政策” 指 本公司不时修订的反贪污舞弊政策 “章程细则” 指 本公司现时生效的组织章程细则 “审核委员会” 指 董事会的审核委员会 “董事会” 指 董事会 “董事会成员多元化政策” 指 本公司不时修订的董事会成员多元化政策 “开曼公司法” 指 开曼群岛第22章公司法（1961年第三号法例（经综合及修订） “行政总裁” 指 本公司的行政总裁陶基祥先生（于2023年1月1日辞任）及蔡章泰先生（于2023年1月1日获委任） “企管守则” 指 上市规则附录十四第二部分所载企业管治守则 “主席” 指 本公司的主席蔡文成先生 “公司条例” 指 香港法例第622章公司条例，经不时修订或补充 “本公司”或“永胜医疗” 指 永胜医疗控股有限公司，于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份于联交所主板上市（股份代号：1612） “公司秘书” 指 本集团的公司秘书徐丽琪女士 “关连人士” 指 具有上市规则所赋予之涵义 “控股股东” 指 蔡文成先生、廖佩青女士（为蔡文成先生之配偶）、VRI及VRHK，即上市规则所赋予涵义中共同控有彼等各自于本公司权益的控股股东 “董事” 指 本公司董事 “董事提名政策” 指 本公司不时修订的董事提名政策及程序 “股息政策” 指 本公司不时修订的股息政策 “环境、社会及管治” 指 环境、社会及管治 “环境、社会及管治委员会” 指 董事会的环境、社会及管治委员会 “FDA” 指 美国食品药品监督管理局 “FVTOCI” 指 透过其他全面收益按公平值计量 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 就董事作出一切合理查询后所知并非本公司关连人士的人士 “Inovytec” 指 InovytecMedicalSolutionsLtd.，根据以色列国法律注册成立的有限公司 “日圆” 指 日本法定货币日圆 “上市规则” 指 联交所证券上市规则 “标准守则” 指 上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “提名委员会” 指 董事会的提名委员会 “O2FLO” 指 O2FLO呼吸湿化治疗仪 “OBM” 指 原品牌制造 “OEM” 指 原设备制造 “百分点” 指 百分点 “中国” 指 中华人民共和国 “首次公开发售前 指 本公司于2016年6月17日采纳之首次公开发售前购股权计划 购股权计划” “研发”指研究与开发 “薪酬委员会” 指 董事会的薪酬委员会 “风险管理委员会” 指 董事会的风险管理委员会 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司股本进行分拆、合并、重新分类或重建或削减或重组，指因任何上述分拆、合并、重新分类或重建或削减或重组而构成本公司普通权益股本之一部分之股份 “股份奖励计划” 指 本公司于2021年12月2日采纳之股份奖励计划 “购股权计划” 指 本公司于2016年6月24日采纳之购股权计划 “股东” 指 股份持有人 “股东通信政策” 指 本公司不时修订的股东通信政策 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “美国” 指 美利坚合众国、其领土及属地、美国任何州份及哥伦比亚特区 “美元” 指 美国法定货币美元 “VHB加湿器” 指 VHB系列呼吸加湿器 “VMDG” 指 东莞永胜医疗制品有限公司，在中国成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “VRDG” 指 永胜（东莞）电子有限公司，在中国成立的有限公司，为VRI的间接全资附属公司 “VRHK” 指 永胜宏基集团有限公司，在香港注册成立的有限公司，为VRI的直接全资附属公司及为控股股东之一 “VRI” 指 VINCENTRAYAINTERNATIONALLIMITED，在英属维尔京群岛注册成立的公司，于本年报日期由蔡文成先生（为主席兼执行董事）及廖佩青女士（为蔡文成先生的配偶）分别持有57.89%及42.11%权益， “举报政策” 指 为控股股东之一本公司不时修订的举报政策 “2022年”或“本年度” 指 截至2022年12月31日止年度 或“报告期” “%”指百分比 财务摘要 截至12月31日止年度 2022年 千港元 2021年 千港元 收入 629,242 777,720 毛利 165,353 259,104 本公司拥有人应占（亏损）╱溢利 (17,398) 60,695 每股基本（亏损）╱盈利（港仙） (2.66) 9.28 每股股息总额（港仙） 2.5 4.5 收入分析 2022年 11% 11% 按产品类别划分 7%2021年 40% 10% 55% 28% 38% 呼吸产品 成像一次性产品骨科支护复康器具其他 按地区市场划分 2022年2021年 8% 20% 11% 2% 5% 9% 14% 5% 8% 56% 47% 美国中国 15% 日本拉丁美洲欧洲其他 已交付 114,900,000+*个 过滤器 ≈13个奥林匹克标准游泳池 41,000,000+*条 回路 ≈围绕地球5圈 公司里程碑 25+年制造经验 支持业务转型的坚实基础 强大的研发能力 拥有100+名工程师 和不断扩大的知识产权及专利组合 全方位的解决方案供应商 全面提供呼吸护理器械及耗材 来自耗材及OEM的 经常性现金流量 持续增长及产生现金的业务 7,400,000+*个 气罐 ≈806座哈利法塔（堆迭起来） 50,000+*个 加热式加湿器 ≈3座珠穆朗玛峰（堆迭起来） 22,000+*个 O2FLO ≈13座上海中心大厦（堆迭起来） 与业界领导者合作发展 以扩大销售版图及产品组合 使命及价值观 以患者为先！ 战略位置 抓紧大湾区的发展机遇 可靠质素创新 190,000,000+*人 永胜医疗曾帮助过的患者 根据本公司估算 09永胜医疗控股有限公司二零二二年年报二零二二年年报永胜医疗控股有限公司08 1997 蔡文成先生及合伙人成立永胜医疗，专注于制造及出口呼吸护理的医疗耗材产品。 2000 2003 我们的呼吸类医疗耗材被用于治疗严重急性呼吸系统综合症(SARS)患者。 将我们的OEM能力扩张至骨科支护复康器具。 与美国Datex-Ohmeda（现为Vyaire）签订第一份呼吸类耗材订单。 2004 获得广东食品药品监督管理总 局（现为药监局）的麻醉和通气呼吸回路的注册证书，为我们在中国市场的首个产品。 2008至2009 推出首款自行开发的inspired™加热式加湿器。 首个香港医疗器械集团获得ISO1�9�1认证。 2011至2013 开始与广州呼吸疾病研究所合作。 获广东省认可为A类医疗器械生产企业。入选为高新技术企业。 2015 投资开发创新的复康医疗技术— “希望之手”。 将OEM能力扩张至成像一次性产品。获得ISO9001及ISO11135标准认证。 2022 永胜医疗欢庆成立�5周年。 中国将成为全球最大的医疗器械市场，是本集团当前及日后的最重要市场。永胜医疗将继续在大湾区创造机遇及投资。永胜医疗对未来充满期盼，我们将继续为病人护理做出贡献，为社会创造价值，务求创出另一个�5年的增长! 2021 入选《福布斯》�0�1年亚洲中小上市企业 �00强。 2020 产能翻了三倍，以满足对呼吸类器械及耗材日益增长的需求。 荣获《亚洲企业商会》�0�0年“亚太杰出企业奖”之“卓越企业管理奖”及“卓越企业领袖奖”殊荣。 获广东省科学技术厅评选为广东省呼吸病学医疗器械工程技术研究中心。 2019 在东京上野设立首个海外办事处，以扩大区域市场份额及分销渠道。 2016 于联交所主板上市。 2017 为全球市场成立英仕医疗。 2018 于第��届日内瓦国际发明展荣获评审团特别嘉许金奖。 11永胜医疗控股有限公司二零二二年年报二零二二年年报永胜医疗控股有限公司10 主席报告 蔡文成 主席兼执行董事 致各位股东： 本人代表本公司董事会欣然呈列截至2022年12月31日止年度的年度业绩。 于撰写本报告时，2019冠状病毒病疫情终于进入尾声阶段，变种的症状变得越来越轻微，确诊病例的数量亦渐趋平稳。永胜医疗一直秉持“以患者为先”，在实施封城、供应链中断、订单激增和发生国际冲突的情况下，我们仍尽力稳定供应高质量呼吸护理医疗用品。本集团整体亦有所成长和发展，从传统原设备制造商，到拥有广泛专有知识及专利技术，以及享有众多临床和商业成功的品牌和产品。凭藉我们不断提升的能力，我们亦能够获得宝贵的业务网络，涉足新的专业及新地域市场，从而与不同的全球医疗集团创建战略合作关系。 尽管我们的财务业绩暂时受到本年度呼吸护产品需求正常化的影响，但我们仍然保持清晰的增长策略：专注于研发以推动产品和技术创新，寻求长期合作以优化和开发新产品，通过合作伙伴网络扩大装机量和市场渗透，