爱玛科技：爱玛科技集团股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 1/176 公司代码：603529公司简称：爱玛科技 爱玛科技集团股份有限公司2022年年度报告 致股东的信 各位股东： 过去的2022年极不平凡，对于爱玛科技而言，是难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进的一年，也是全力以赴、砥砺奋进的一年。俄乌冲突引发了全球能源危机，推动了原材料价格上涨，并冲击了本已不堪重负的全球供应链；在高传染性病毒引发潜在公共安全的风险下，国家秉持“人民至上”的原则，采取了有效的公共卫生应对策略，流通和消费有所受限；极端天气气候事件频发、气候异常现象显著，没有任何一个国家能够置身事外，无论哪种极端气候，线下经济都受到了不小的冲击。 在“双碳”目标和全球油换电的时代背景下，在复杂的政经形势和市场环境下，公司聚焦主业、坚持向提供绿色便捷出行解决方案的平台型科技公司转型，持续推动创新发展、组织变革、管理改善、产品升级、品质提升和数智化转型，坚守长期主义的价值引领，不断提升“从用户需求洞察到用户需求满足”的综合经销效率。过去的一年里，公司实现跨越式增长，公司主要产品销量为1,077.27万台，同比增长24.25%，实现营业收入208.02亿元，同比增长35.09%，实现归属于上市公司股东的净利润 18.73亿元，同比增长182.14%，多家重要子公司取得了高新技术企业资格。 近年来，绿色、便捷、智能、体验、个性等成为电动两轮车用户需求的主要关注点。在消费需求不断多元化的同时，消费者对于骑行体验和个性化需求也愈加精益求精，这对整车生产厂商提出了更高的要求，大量提供同质化产品的企业在竞争中不断被淘汰出局，规模化企业之间综合实力的竞争将成为行业当下和未来一定时期内竞争的主流态势，这种竞争最终体现为用户需求的价值引导、精准识别、快速响应与充分满足。 自2004年从事电动两轮车研发制造业务以来，爱玛科技始终以“用户至上”为核心，持续将宝贵的资源和精力投入到用户需求洞察、自主研发能力提升等方面，经过二十余年的深耕，逐渐积累并形成了以“科技与时尚”为主要定位的产品开发体系与品类创新能力，这也是公司持续成长、不断创新的能力保障。在研究开发方面，公司持续在行业基础技术和前沿技术、用户需求洞察、消费行为研究、人机交互设计、车型品类创新等方面持续加大投入，研发费用5.07亿元，同比增加25.39%；在渠道建设方面，公司在提高渠道覆盖率的同时重视渠道质量的提升，积极推动终端门店数智化应用，不断提升终端门店的用户服务能力，聚焦用户需求，为用户提供贴心服务；在经营管理方面，公司将自我变革、持续改善的组织文化贯穿于经营管理之中，用文 化来指导企业、激励员工；以“共创、共拓、共赢、共享”的价值理念引领与产业伙伴的合作，共同拓展绿色中短途智慧出行生态圈，共同推动产业升级和行业发展。 展望未来，2023年也是机遇和挑战并存的一年。在中国经济活力恢复和双碳政策全球加速推进的大背景下，差异化、高端化、智能化、国际化的行业发展趋势愈加明朗；公司将坚定围绕“立足两轮、发展多轮、围绕出行、持续转型”的战略宗旨和“用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营”的战略主轴，加大在三电技术的研究与落地、爱玛造车平台的构建与优化、智能化技术的升级与应用等重要领域的投入与布局；同时，公司秉承“爱”的发展理念，高度重视企业与环境、社会的共同可持续发展。 为股东创造长期价值是我们矢志不渝的坚持，一如“用户至上”是我们长达20年 的价值主张。为回报股东，基于公司2022年度经营业绩和整体财务状况，充分考虑 了公司未来发展和股东合理回报，董事会建议2022年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，预计于2023年6 月30日前，向本公司全体股东每10股派发现金红利13.04元（含税），每10股以 资本公积金转增5股。本事项尚需公司2022年年度股东大会审议通过。 感谢各位股东、客户、供应商以及社会各界人士一路以来的陪伴、支持与信任！新的篇章已经开启，爱玛科技全体满怀信心与期待，愿与各位一道携手同行，坚守“用户至上、奋斗为本、正直诚信、开放创新”的企业价值观，以“让出行充满爱”为使命，全力以赴、再创辉煌！ 董事长：二〇二三年四月十四日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张剑、主管会计工作负责人郑慧及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,873,433,343.24元，母公司实现净利润889,542,954.09元，截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为2,142,503,000.74元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.04元（含税）。以截至目前公司总股本 574,700,004股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计749,408,805.22元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40.00%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股。以截至目前公司最新总股本574,700,004股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至862,050,006股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中可能面临的相关风险，具体内容详见本报告“第三节六、（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理34 第五节环境与社会责任53 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况77 第十节财务报告77 备查文件目录 （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要；（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告；（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义爱玛科技/爱玛/公司/本公司/本集团 指 爱玛科技集团股份有限公司 长兴鼎爱 指 长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙） 广东车业 指 广东爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司 江苏车业 指 江苏爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司 爱玛南方 指 爱玛南方有限公司，系爱玛科技子公司 天津车业 指 天津爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司 浙江车业 指 浙江爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司 河南车业 指 河南爱玛车业有限公司，系爱玛科技子公司 天津运动 指 天津爱玛运动用品有限公司，系爱玛科技子公司 广西车业 指 广西爱玛车业有限公司，系爱玛科技子公司 岁万万 指 天津岁万万文化传播有限公司，系爱玛科技子公司 天津金戈 指 天津金戈工业设计有限公司，系爱玛科技子公司 小帕电动 指 小帕电动科技(上海)有限公司，系爱玛科技子公司 四川爱玛 指 四川爱玛科技有限公司，系爱玛科技子公司 爱玛共享 指 天津爱玛共享科技服务有限公司，系爱玛科技子公司 小玛网络 指 重庆小玛网络科技有限公司，曾用名为“天津小玛网络科技有限公司”，系爱玛科技子公司 天津天锂 指 天津天锂电动自行车有限公司，系爱玛科技子公司 爱玛重庆 指 爱玛科技(重庆)有限公司，系爱玛科技子公司 重庆车业 指 重庆爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司 浙江销售 指 爱玛科技（浙江）有限公司，系爱玛科技子公司 台州制造 指 台州爱玛机车制造有限公司，系爱玛科技子公司 爱玛创投 指 爱玛创业投资（宁波）有限公司，系爱玛科技子公司 丽水车业 指 丽水爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司 索腾科技 指 索騰科技香港有限公司，系爱玛科技子公司 天津捷马 指 天津捷马电动科技有限公司，系爱玛科技参股公司 今日阳光 指 浙江今日阳光新能源车业有限公司，系爱玛科技参股公司 格瓴新能源 指 格瓴新能源科技（山东）有限公司，曾用名为“山东格菱电动车有限公司”，系爱玛科技参股公司 台州锦福 指 台州锦福创业投资合伙企业（有限合伙），系爱玛科技参股企业 山东爱德邦 指 山东爱德邦智能科技有限公司，系台州锦福参股公司 北京众众 指 北京众众出行科技有限公司，系爱玛科技参股公司 小玛智能 指 重庆小玛智能科技有限公司，系爱玛科技子公司 重庆机电 指 重庆爱玛机电科技有限公司，系爱玛科技子公司 重庆车服 指 重庆爱玛车服科技有限公司，系爱玛科技子公司 超级宇宙 指 超级宇宙（重庆）车业科技有限公司，系爱玛科技子公司 爱玛新加坡 指 AIMATECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD.，系爱玛科技子公司 爱玛物流 指 重庆爱玛智联物流有限公司，系爱玛科技子公司 中信投资 指 中信证券投资有限公司 金石智娱 指 金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 金石灏沣 指 金石灏沣股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 长峡金石 指 长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名为“三 峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）” 新国标 指 GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元，人民币万元 公司章程、章程 指 爱玛科技集团股份有限公司公司章程 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 电动两轮车 指 电动两轮车包含依据《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）标准定义的“电动自行车”及依据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分：车辆类型》（GB/T5359.1-2019）标准定义的具有两个车轮的“电动轻便摩托车”和“电动摩托车”。 电动两轮摩托车 指 依据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分：车辆类型》（GB/T5359.1-2019）标准定义的具有两个车轮的“电动轻便摩托车”和“电动摩托车”。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 爱玛科技集团股份有限公司 公司的中文简称 爱玛科技 公司的外文名称 AimaTechnologyGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AIMA 公司的法定代表人 张剑 二、联系人