豪鹏科技：2022年年度报告

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022年年度报告 【2023-03-29】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘党育、主管会计工作负责人潘胜斌及会计机构负责人(会计主管人员)覃润琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81,860,639股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任58 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况98 第八节优先股相关情况104 第九节债券相关情况105 第十节财务报告106 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、豪鹏科技 指 深圳市豪鹏科技股份有限公司 豪鹏有限 指 深圳市豪鹏科技有限公司，为公司前身 香港豪鹏国际 指 HongKongHighpowerInternationalCo.,Limited（香港豪鹏国际有限公司），为公司全资子公司 香港豪鹏科技 指 HongKongHighpowerTechnologyCompanyLimited（香港豪鹏科技有限公司），为香港豪鹏国际全资子公司 博科能源 指 博科能源系统（深圳）有限公司，为公司全资子公司 曙鹏科技 指 曙鹏科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司 惠州豪鹏 指 惠州市豪鹏科技有限公司，公司直接持有20%的股权，通过子公司曙鹏科技间接持有80%的股权，为公司全资子公司 广东豪鹏 指 广东省豪鹏新能源科技有限公司，为公司全资子公司 赣州豪鹏 指 赣州市豪鹏科技有限公司，为公司参股企业 惠州亿鹏 指 惠州市亿鹏能源科技有限公司，为子公司惠州豪鹏的参股企业 深圳威湃 指 深圳市威湃创新科技有限公司，为公司参股企业 豪鹏控股 指 深圳市豪鹏国际控股有限公司，为公司股东 珠海安豪 指 珠海安豪科技合伙企业（有限合伙），为公司股东 安信国际资本 指 EssenceInternationalCapitalLimited（安信国际资本有限公司），注册于中国香港的有限公司，为安信证券全资下属公司、公司股东 美国豪鹏 指 HighpowerInternational,Inc.（曾用名包括SRKP11,Inc.及HongKongHighpowerTechnologyInc.），曾为美国纳斯达克证券交易所上市公司，现已退市摘牌 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 豪鹏科技 股票代码 001283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市豪鹏科技股份有限公司 公司的中文简称 豪鹏科技 公司的外文名称（如有） ShenzhenHighpowerTechnologyCo.,Ltd. 公司的法定代表人 潘党育 注册地址 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋 注册地址的邮政编码 518111 公司注册地址历史变更情况 2012年3月19日，公司注册地址由深圳市龙岗区平湖镇山厦罗山工业区A2栋变更为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋 办公地址 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋 办公地址的邮政编码 518111 公司网址 https://www.highpowertech.com 电子信箱 hpcapital@highpowertech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈萍 井盼盼 联系地址 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋 电话 0755-89686543 0755-89686543 传真 0755-89686236 0755-89686236 电子信箱 hpcapital@highpowertech.com hpcapital@highpowertech.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403007432179488 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2002年10月8日，豪鹏有限设立，潘党育先生持有豪鹏有限43%的股权，设立之初至2006年2月搭建红筹架构期间，潘党育先生一直为公司控股股东。 2、2005年11月14日，豪鹏有限召开股东会，同意股东潘党育、李文良、梁国泰（代李启文）、马文威将其合计持有豪鹏有限100%股权以港币1,825万元价格转让给香港豪鹏科技，转让后的豪鹏有限股东的出资情况为香港豪鹏科技出资人民币2,000万元，占注册资本100%；2006年2月15日，深圳市工商行政管理局核准本次工商变更登记，自此公司的控股股东由潘党育先生变更为香港豪鹏科技，同时潘党育先生系香港豪鹏科技的控股股东。3、为完成公司红筹架构拆除工作、股权下翻并调整境内上市持股架构，2020年8月29日，豪鹏有限股东香港豪鹏科技作出股东决定，同意将其所持豪鹏有限43.5579%、30%、9.5670%、7.9666%、6%和2.9085%的股权（对应注册资本分别为1,742.316万元、1,200万元、382.68万元、318.664万元、240万元和116.34万元）均以1美元的名义价格分别转让给潘党育、EssenceInternationalAdvancedProductsandSolutionsSPC（代表私有化基金）、李文良、安信国际资本、豪鹏控股和马文威六方。同日，香港豪鹏科技与潘党育、EssenceInternationalAdvancedProductsandSolutionsSPC（代表私有化基金）、李文良、安信国际资本、豪鹏控股和马文威分别签订了《深圳市豪鹏科技有限公司股权转让协议》。2020年9月21日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更，自此公司的控股股东由香港豪鹏科技变更为潘党育先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心19-20层 签字会计师姓名 王建新、王植玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 韩志广、高志新 2022.09.05-2023.03.26 世纪证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 杨露、夏曾萌 2023.03.27-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 3,505,612,436.12 3,317,995,468.42 5.65% 2,623,715,696.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,126,296.39 253,881,970.81 -37.32% 167,303,878.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 197,138,087.66 181,604,306.97 8.55% 232,610,370.85 经营活动产生的现金流量净额（元） 334,671,793.68 132,005,760.49 153.53% 338,821,955.83 基本每股收益（元/股） 2.39 4.23 -43.50% 3.26 稀释每股收益（元/股） 2.39 4.23 -43.50% 3.26 加权平均净资产收益率 10.30% 24.76% -14.46% 20.36% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 4,908,166,083.88 3,581,451,961.44 37.04% 2,721,291,569.59 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,250,858,436.99 1,153,074,757.95 95.20% 897,543,255.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 749,443,347.52 1,011,963,272.59 979,855,193.10 764,350,622.91 归属于上市公司股东的净利润 42,299,701.39 44,542,213.57 62,233,423.67 10,050,957.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,782,828.62 74,533,629.96 105,544,053.70 -17,722,424.62 经营活动产生的现金流量净额 21,221,245.54 -30,797,888.54 176,885,689.25 167,362,747.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,689,349.18 10,572,702.65 -5,044,941.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 29,345,912.66 21,367,038.99 24,694,804.07 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -93,7