晋安实业2022年年报

ThingOnEnterpriseLimited 晋安实业有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司） 股份代号:2292 2022 年报 综合现金流量表 综合财务报表附注 所持主要物业详情 财务概要 1 晋安实业有限公司2022年年报 目录 公司资料2 主席报告3 董事及高级管理层履历4 管理层讨论及分析8 企业管治报告12 董事会报告28 环境、社会及管治报告41 独立核数师报告52 综合全面收益表57 综合财务状况表58 综合权益变动表60 61 62 102 106 公司资料 董事会 执行董事王家扬先生陈彩云女士 非执行董事 王聪德先生（太平绅士） （董事会主席） 独立非执行董事 陈锦萍女士王经纬先生熊梓仁先生 行政总裁 王文扬先生 审核委员会 陈锦萍女士（主席）王经纬先生 熊梓仁先生 薪酬委员会 熊梓仁先生（主席）王经纬先生 陈锦萍女士 提名委员会 王经纬先生（主席）陈锦萍女士 熊梓仁先生 公司秘书 陈婉萦女士 授权代表 陈婉萦女士王家扬先生 香港法律的法律顾问 金杜律师事务所 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 注册办事处 OneNexusWayCamanaBay GrandCayman,KY1-9005CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港湾仔 告士打道56号东亚银行港湾中心17楼 开曼群岛主要股份过户登记处 IntertrustCorporateServices(Cayman)LimitedOneNexusWay CamanaBay GrandCayman,KY1-9005CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 恒生银行 股份代号 2292 网站 http://www.toenterprise.com/ 晋安实业有限公司2022年年报2 主席报告 本人谨代表晋安实业有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）向本公司股东 （“股东”）提呈本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度业绩及综合财务报表。 本集团在香港从事物业投资业务，主要专注于办公室及零售物业租赁以及物业管理业务。其投资物业组合涵盖核心商业区的写字楼及市区优越地点的零售商铺。 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团录得租金收入约33.5百万港元（二零二一年：33.9百万港元），其中(i)约20.5百万港元或61.1%（二零二一年：21.0百万港元或61.9%）租金收入来自出租办公室物业及(ii)约13.0百万港元或38.9%（二零二一年：12.9百万港元或38.1%）租金收入来自出租零售物业。录得租金收入轻微减少乃由于近期爆发2019冠状病毒病，导致香港经济持续下滑所致。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团录得物业管理费收入约4.1百万港元（二零二一年：3.7百万港元）。物业管理费收入占本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度收益总额约10.8%（二零二一年：9.9%）。 前景 由于通货膨胀、利率上升及地缘政治局势紧张，预计全球经济增长缓慢。亚太区商业房地产市场预计在供需基本面稳定的情况下逐渐恢复。 本集团凭藉审慎管理及多元化组合，经历了受2019冠状病毒病疫情影响下的困难时期。尽管本集团收益稍微下降，惟2019冠状病毒病并无对本集团的财务状况及营运施加重大影响。本集团预期旅游限制放宽及跨境活动恢复将会为香港及全球房地产市场带来新机遇。本集团将把握其在香港、中国内地及其他国际城市优势物色租户、买家及投资者的潜在需求。本集团亦会继续在优越地区物色优质物业，提升资产价值及租金收益。 除房地产外，本集团亦将在金融业寻找投资机会，例如金融投资及提供金融服务及科技等业务，进一步多元化收益来源及对冲市场风险。本集团将密切关注最新市场变动，并对本集团资产组合进行适当战略调整以实现回报最大化。虽然当前及可见的经济环境仍然充满挑战，然而本集团有信心凭藉坚实根基、灵活策略及创新愿景，可克服种种困难。 致谢 本人谨藉此机会代表董事会，对各位租户、供应商、其他商业伙伴和股东一直给予的支持致以衷心感谢，并感谢管理团队及全体员工在本年度作出的贡献。 主席 王聪德先生（太平绅士） 香港，二零二三年二月二十四日 3晋安实业有限公司2022年年报 董事及高级管理层履历 执行董事 王家扬先生（“王家扬先生”），34岁，于二零一六年五月十九日获委任为执行董事。彼为本公司所有附属公司之董事及本公司投资委员会（“投资委员会”）之成员。王家扬先生于香港及海外的财务管理及物业投资方面拥有丰富经验。彼主管本集团财务及会计部，并负责本集团的整体财务管理、企业融资及收购与出售交易。在加入本集团前，王家扬先生曾任职于罗兵咸永道（香港），并曾任职于渣打银行（香港）有限公司的金融市场部。 王家扬先生于二零一一年取得香港大学颁授的工商管理（会计及金融）学士学位。彼自二零一四年起为英格兰及威尔斯特许会计师公会的会员、自二零一五年起为澳洲会计师公会的会员、自二零一九年起为英国特许公认会计师公会的资深会员及自二零二一年起为香港会计师公会的资深会员。 自二零一八年起，彼为香港房屋委员会投标小组委员及为独立监察警方处理投诉委员会委员。自二零二零年起，彼为香港房屋委员会建筑小组委员、人事登记审裁处审裁员及旅馆牌照签发咨询小组成员。自二零二一年起，彼为扑灭罪行委员会委员、整笔拨款督导委员会委员及上诉审裁团（建筑物）成员。自二零二三年起，彼为湾仔区防火委员会副主席。 除此之外，彼分别自二零一五年及二零二零年起亦为中华全国青年联合会第十二届及第十三届委员，且分别自二零一八年及二零二三年起为中国人民政治协商会议第十二届及第十三届广西壮族自治区委员会委员。 王家扬先生为王聪德先生的儿子及王文扬先生的兄弟。 陈彩云女士（“陈彩云女士”），64岁，于二零一七年六月六日获委任为执行董事。彼为投资委员会之成员。陈彩云女士于香港物业投资及相关活动方面拥有逾29年经验，并负责本集团的整体行政工作。陈彩云女士于一九九二年一月加入本集团，于一九九四年三月至二零零五年三月担任会计经理，负责监督本集团业务并联系客户发展业务。陈彩云女士于二零零五年三月获晋升为财务经理，负责审阅财务报告、监察账户、编制活动报告及财务预测。陈彩云女士再获晋升且自二零一五年四月起出任晋安集团有限公司的行政总监，负责管理办公室业务。 晋安实业有限公司2022年年报4 董事及高级管理层履历（续） 非执行董事 王聪德先生（太平绅士）（亦称王聪德先生）（“王先生”），64岁，于二零一六年五月十九日获委任为董事会主席兼非执行董事。彼为本集团的创办人。王先生于香港物业投资及管理方面拥有逾32年经验，并自本集团成立以来负责本集团的整体策略规划。王先生于投资及融资公司工作逾39年，并于企业发展策略、营运管理、市场及项目发展方面拥有丰富经验。王先生现亦为香港大学基金荣誉会长。王先生曾因其持续贡献而荣获香港圣约翰救护机构的多个社会奖项，包括于二零零二年十一月获得圣约翰员佐勋衔及于二零二二年四月晋升为圣约翰官佐勋衔（由英国伊利莎伯女皇二世颁授）、于一九九九年获得长期服务奖章以及分别于二零零四年、二零零九年、二零一四年及二零一九年获得第一至第四服务勋扣。王先生亦于二零一七年六月三十日获香港特别行政区政府委任为太平绅士。 王先生为王家扬先生及王文扬先生的父亲。 独立非执行董事 陈锦萍女士（“陈女士”），53岁，于二零一七年十二月十五日获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会（“审核委员会”）主席及本公司薪酬委员会（“薪酬委员会”）及本公司提名委员会（“提名委员会”）各自之成员。陈女士自二零零四年一月起为廖梁陈会计师事务所合伙人。彼于一九九三年十月至二零零三年十二月曾出任廖醒标会计师务所的见习核数师及审计经理。彼于香港拥有逾30年审计会计经验。 陈女士于一九九三年十一月自香港大学取得文学士学位。彼自二零零零年七月起成为香港会计师公会会员、自二零零零年六月起成为英国特许公认会计师公会会员，并自二零零五年七月起获录取为英国特许公认会计师公会资深会员。 王经纬先生（“王经纬先生”），40岁，于二零一七年十二月十五日获委任为独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会及薪酬委员会各自之成员。王经纬先生为美满集团控股有限公司（一间生产用完即弃婴儿用品的公司）的创办人，自二零一二年四月以来担任其董事。自二零零九年九月起，彼亦为键辉实业有限公司（一间塑料玩具生产商）的董事及法律顾问。彼负责上述公司的整体营运。王经纬先生拥有逾14年的香港企业管理经验。于二零零七年九月至二零零九年九月，彼曾于盛德律师事务所（香港）担任见习律师。 王经纬先生于二零零四年五月获加拿大英属哥伦比亚大学(UniversityofBritishColumbia)颁发文学士学位。彼于二零零六年七月通过法律专业共同试，取得英国及香港法律毕业文凭。彼于二零零七年六月毕业于香港大学并取得法律研究生证书。彼于二零一零年一月获认可为香港高等法院事务律师。于二零一四年十一月，王经纬先生取得香港科技大学工商管理硕士学位。 5晋安实业有限公司2022年年报 晋安实业有限公司2022年年报 6 董事及高级管理层履历（续） 熊梓仁先生（“熊先生”），35岁，于二零二二年四月二十八日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会各自之成员。熊先生现为全球优质拉炼制造商理想拉链亚洲有限公司之董事，彼负责所有中国业务的日常管理以及该集团全球战略发展的规划。彼亦自二零一零年十一月一日起担任理想集团投资（环球）有限公司（一家专注于香港工商业房地产的物业投资公司）之总经理，彼负责监督该集团之房地产投资组合。熊先生于香港业务发展及策略规划、项目投资及房地产投资方面拥有逾10年经验。 熊先生于二零一零年获得华盛顿乔治城大学国际政治学学士学位和国际商务外交证书。 高级管理层 王文扬先生（“王文扬先生”），37岁，于二零一九年八月十五日获委任为本公司的行政总裁。彼为本公司若干附属公司之董事及投资委员会之成员。王文扬先生于香港物业投资方面拥有逾8年经验。彼负责物业部门营运。彼担任本公司代表处理与内部权益持有人的相关事宜（例如：于业主立案法团会议上代表本公司）。彼处理物业部的日常管理工作，并担任本公司的租务委员会主席。于二零一四年九月一日至二零一九年八月十四日期间，王文扬先生担任本公司的总经理。加入本集团前，王文扬先生曾于二零一二年七月至二零一四年八月期间在英国RoyalFreeHospitalLondon(NHSFoundationTrust)担任高级住院医生。 王文扬先生于二零零七年八月取得英国伦敦大学帝国科学、工程及医学学院的理学士学位、并于二零一二年六月取得英国UniversityofSheffield的内外全科医学士学位。彼于二零零七年八月获帝国科学、工程及医学学院理事会认可为皇家科学院院士，并于二零一二年七月获医学总会(GeneralMedicalCouncil)认可为注册执业医生。 王文扬先生乃王先生的儿子及王家扬先生的兄弟。 7 晋安实业有限公司2022年年报 董事及高级管理层履历（续） 张绮华女士，67岁，于二零一五年七月一日获委任为助理总经理。彼为投资委员会之成员。彼于二零零五年四月加入本集团并于香港物业管理拥有14年以上经验。自加入本集团起，彼负责管理投资物业租赁的市场推广、租赁管理、与租户及物业代理的关系以及投资物业的改造、翻新及维修。彼亦负责运营事宜，包括协调租赁、客户服务管理以及与财务及会计部门维护租金账户。 陈婉萦女士（“陈婉萦女士”）于二零一八年一月二十二日获委任为本公司公司秘书及授权代表。陈婉萦女士为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国TheCharteredGovernanceInstitute资深会