XXXX公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型

XXXX公司 业务流程优化设计项目 关键绩效指标库和能力素质模型 ＸＸＸＸ公司 关键绩效指标库和绩效考核流程 •国际水 •XXXX特 •人才高 ＸＸＸＸ公司 公司战略 •同行领 以XXXX省电力 公司的集团化 、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先 ，率先把XXXX公司建成具有国际一流水平的现代化供电 企业 •国际水平平 • XXXX特色色 • 人才高地 地 •同行领先 《公司2000年-2020年的发展战略目标》 我们在项目第二阶段已经设计了 XXXX公司的公司级考核指标 平衡积分卡考核 财务 •企业价值最大化 •高盈利,低风险 •成本管制 客户 •公共关系和社会 形象和整体满意程度 内部流程 •优化资产管理 •可靠性 •员工生产效率 •工作环境 员工学习/发展 •发展与培训 •交流与沟通 •绩效与薪酬 公司级建议指标 财务 •经济价值增值/股东价值增值 •每公里线路运行维护成本 客户 •负荷系数(%)－配电 •客户满意度指数(%) 投诉数量 •客户盈利性 内部流程 •总毁损率(%) •元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本） •供电可靠性(SAIDI/SAIFI) •电能质量(电压合格率) •每客户全职职工数 •每公里线路全职职工数 •兆瓦小时配电量全职职工数 •安全事故数 学习与发展 •内部员工满意度指数(%) •员工年均培训时间 •员工培训率 •执行基于风险的薪酬计划的员工比例 (％) ＸＸＸＸ公司本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级 步骤1 门 部 支持 业务部门A 公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系 公司/集团 本阶段工作内容 步骤2 每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡 业务部门C 业务部门B 步骤3 编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡 岗位 ＸＸＸＸ公司指标设计遵循“SMART”原则 具体 Specific 可衡量 Measurable 可实现 Achievable 具合理挑战性Risk（moderate） 有时间限制 Time-bound ＸＸＸＸ公司 指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时 考虑流程和部门职责 •以平衡积分卡的四个方面为框架，对 公司级平衡积分卡 公司级绩效考核指标进行分解 •针对关键流程设计关键绩效考核指标 •对照部门职责检验指标体系是否完整 部门职责 •职能工作标准 •难点重点弱点 流程角度 •流程优化 •管理改善 部门级考核指标 ＸＸＸＸ公司 部门级指标构成示例-财务与产权管理部 来自部门职责 针对关键流程的考核指标 来自公司级指标EVA分解 公司级指标中适用于各部门的通用指标 序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门 1 … … … … … … … … 2 最大化股东价值 资金周转期 存货周转期＋应收周转期-应付周转期 财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部 … … … … … … … … … 7 管理职能员工效率 年度财务预算制定调整质量 公司年度预算制定的准 确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会 … … … … … … … … … 11 管理职能员工效率 会计文档的完整性和时效性 x％会计文档归档数/会计文档总数＋y％会计文档抽查出错数/会计文档总数 内部流程 定量 月度 财务与产权管理部汇总资料 财务与产权管理部 … … … … … … … … … 16 培养基于技术的劳动力 员工平均受培训时间 员工实际培训人天数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心 ＸＸＸＸ公司设计范围包括12个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标） •为12个部门建立了关键绩效指标库 •11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库 部门 指标库中关键绩效指标个数 部门 指标库中关键绩效指标个数 配电运营部 26 人力资源部 21 输变电运行部 30 财务及产权管理部 21 规划与计划部 21 审计部 18 生产技术部 19 总经理工作部 19 工程建设部 30 物资管理部 27 电力营销部 30 信息中心 18 ＸＸＸＸ公司 通用考核指标库 指标公式/定义指标公式/定义 财务 成本中心费用预 算执行率 （当期预算费用－实际费 用）÷预算费用×100％ 内部 流程 本部门负责预算 制定调整质量 本部门负责预算制定调整 的准确性、合理性 内部 流程 本部门员工绩效 考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数） 学习 与发展部门员工满意度 ×100％ 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 部门员工素质结 构比例 学习与发展 员工离职率 学习与发展 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 对各业务部门之间的协作 部门协作满意度 内部流程 、配合程度进行考核 本部门员工绩效 考核按时完成率 内部流程 （按时完成的绩效考核数/ 绩效考核总数）×100％ 员工平均受培训 时间 学习与发展 员工实际培训人天数/总人 数 员工培训计划完 成率 学习与发展 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数 预算启动 预算编制和 审批下达 预算执行控制 与调整 预算考核 －预算 财务与产权管理部 •年度财务预算制定调整质量 各部门 •部门1负责预算制定调整质量 •部门2负责预算制定调整质量•…… •预算内资金保证率 •部门1负责预算制定调整质量 •部门2负责预算制定调整质量•…… •公司成本中心费用预算执行率 •部门1成本中心费用预算执行率•部门2成本中心费用预算执行率 •…… －安全指标 公司级指标部门级指标 生产技术部 配电运营部输变电运行部 工程建设部 •重大火灾事故数√√ •负同等及以上责任的重大交通 事故数 √ √ √ √ •技术管理不当引起的大面积停 电和重大电网事故数 √ •大面积停电和对社会造成重大 影响的停电`事故数√√ 安全事故数 = 工业事故 + 重大违规事件 + 工作中其它事故 •重伤事故数√√ •误操作事故数√√ •110千伏及以上输变电设备的√√ 污闪事故数 •输电线路事故率√√ •变电设备事故率√√ •人员死亡事故数√√ •设备固有隐患导致重大事故数√√√ •设备安装隐患导致重大事故数 √√√ •公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责 公司级指标 部门级指标 XXXX公司 调度 网损 网损 生产技术部 总线损率(%) 总线损率(%) 35kv及以上线损 （理论线损、电容正确投运率） 35kv及以上线损 （理论线损、电 容正确投运率） 生产技术部 总线损率(%) 配网理论线损 电容正确投运率 电能平衡质量 用户合理用电情况窃电检查完成情况 电费帐务管理满意度 总线损率(%) 配电运营部 输变电运行部 电力营销部 电容正确投运率电能平衡质量 配网理论线损 用户合理用电情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度 客户满意度指数 客户满意度指数 指公 标司 级 部门级指 标 XXXX公司 电力营销部 •在明确电力营销部对客户服务满意度指标负责的同时，考虑到对该指标的可能影响因素，为配电运营部设计了内部服务水平协议完成率指标 配电运营部 客户服务满意度 内部服务水平 协议完成率 客户服务满意度 内部服务水平 协议完成率 客户对服务质量、响应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分并结合客户接触记录信息 内部服务水平协议完成数/内部服务水平协议总数 绩效考核委员会 各部门 在企业管理部指导下建立各部门对各岗位关键绩效指标体系 ＸＸＸＸ公司 绩效考评体系分工及考核指标 绩效考核委员会 企业管理部人力资源部 组织部门层面的绩效考核，提出考核结果 指导督促各部门完成 对各员工的绩效考核 相关领导对员工进行 绩效考核 根据绩效考核结果兑现方案完成归级 （建议） 考关键绩效指标体系建立的 核及时、有效性 标 指部门绩效考核数据准确率 部门绩效考核按时完成率 与员工沟通反馈考核 结果 本部门员工绩效考核 数据准确率 本部门员工绩效考核 按时完成率 调配、人员晋升、离职 岗位发展路线管理培训管理、薪资管理等 员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率 组织建立和调整各部门关键绩效指标体系 绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发 部门考核指标库 结果性 绩效指标 •成本中心费用预算执行率 财务 (预算中：人力成本＝招聘费用＋培训费用 ＋薪资福利＋奖金＋离职补偿金＋保险等) 学习与发展 内部流程 客户 •无 过程性 绩效指标 •本部门负责预算制定调整质量 •部门协作满意度 •员工绩效考核数据准确率 •员工绩效考核按时完成率 •本部门员工绩效考核数据准确率 •本部门员工绩效考核按时完成率 •薪酬核算错误率 •人力资源部编制的人力资源年报表出错次数 •部门员工满意度 •员工内部调动比率•公司员工平均受培训 •公司/部门员工培训 •岗位培训满意度 •外部招聘率 •员工离职率 •公司员工素质结构 比例 •部门员工素质结构比例 时间 •部门员工平均受培训时间 计划完成率 •执行基于风险的薪酬计划的员工比例 部门考核指标库 结果性 绩效指标 •资金周转期 财务 •公司成本中心费用预算执行率 •部门成本中心费用预算执行率 学习与发展 内部流程 客户 •与外部机构关系的良好性 过程性 绩效指标 •会计报表的延迟日数•本部门负责预算制定调整质量•预算内资金保证率 •财务报表的准确、合规性•会计文档的完整性和时效性•申报纳税合规性 •年度财务预算制定调整质量•本部门员工绩效考核数据准确率•部门协作满意度 •公司各机构对财务服务的满意度 •部门员工满意度 •员工平均受培训时间 •部门员工素质结构比例 •本部门员工绩效考核按时完成率 •员工培训计划完成率 •员工离职率 •执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 部门考核指标库 •成本中心费用预算执行率 财务 结果性 绩效指标 学习与发展 内部流程 客户 •与外部机构关系的良好性 （与上级审计部门、外部审 计单位等的沟通效率） 过程性 绩效指标 •本部门负责预算制定调整质量 •公司各机构对审计监督和服务的 满意度 •审计项目完成率 •部门员工满意度 •员工平均受培训时间 •审计覆盖率 •经济责任审计率 •审计报告的及时性、准确性 •审计意见落实率 •员工培训计划完成率 •员工离职率 •部门协作满意度 •本部门员工绩效考 核数据准确率 •本部门员工绩效考 核按时完成率 •部门员工素质结构比例•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 财务 部门考核指标库 结果性 绩效指标 •成本中心费用预算执行率 •本部门负责预算制定调整•接待事务完成的效率和质量•本部门员工绩效考核数据 学习与发展 内部流程 客户 过程性 绩效指标 质量 •文件起草、核对出错率 •领导对文件起草的满意度 •部门协作满意度 •保密文件、印章管理出错率 •会议组织、安排的有效性 准确率 •本部门员工绩效考核按时 完成率 •OA信息系统的信息化程度•综合档案管理完整性及出错 •信访处理率率 •员工离职率 •员工平均受培训时间 •部门员工素质结构比例 •员工培训计划完成率 •部门员工满意度 •执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 部门考核指标库 结果性 绩效指标 •成本中心费用预算执行率