光正眼科：2022年半年度报告（更新后）

光正眼科医院集团股份有限公司 2022年半年度报告 【2022年8月31日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司分别于2018年、2020年进行重大资产重组收购上海新视界眼科医院投资有限公司（后更名为“上海光正新视界眼科医院投资有限公司”，以下简称“标的公司”）合计 100%股权，因标的公司未完成2019年、2020年业绩承诺，业绩承诺方需对公司进行补偿。公司已依照重大资产重组相关《业绩补偿协议》，分别向业绩补偿方发出支付业绩补偿款的函。业绩补偿方对业绩补偿金额有异议，认为2020年业绩承诺未完成主要系疫情原因 的影响。鉴于此情况，公司已将该业绩补偿争议事项诉至有管辖权的人民法院，请求判令业绩承诺方依照相关《业绩补偿协议》支付业绩补偿款及利息损失。针对上述案件，被告人标的公司原股东分别向法院提起反诉，请求判令公司向交易对方支付剩余交易价款及利息损失。 根据公司与交易对方签订的《业绩补偿协议》，公司收购标的公司51%股份业绩承诺方应履行业绩补偿款为14,951.10万元，收购标的公司49%股份业绩承诺方应履行业绩补偿款为23,516.63万元，合计为38,467.73万元，公司关于51%股权收购时尚未支付交易 价款为12,000.00万元、关于49%股权收购时尚未支付交易价款为19,280.00万元，合计 未支付交易价款31,280.00万元。 截至公告日，此案已一审开庭，尚未形成有效判决。公司将全力以赴维护公司及全体股东的正当合法利益。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的2022年半年度报告文件原件； 二、载有公司董事长、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《光正眼科医院集团股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司 指 光正眼科医院集团股份有限公司 光正投资/控股股东 指 光正投资有限公司 光正新视界 指 上海光正新视界眼科医院投资有限公司 中兴眼科 指 上海新视界中兴眼科医院有限公司 新视界眼科 指 上海新视界眼科医院有限公司 东区眼科 指 上海新视界东区眼科医院有限公司 青岛新视界 指 青岛新视界眼科医院有限公司 天宇能源 指 新疆天宇能源科技发展有限公司 新源光正 指 新源县光正燃气有限公司 光正巴州公司 指 公司光正能源（巴州）有限公司 光正建设 指 光正建设集团有限公司 光正钢构 指 光正钢结构有限责任公司 鑫天山 指 托克逊县鑫天山燃气有限公司 霍城光正 指 霍城县光正燃气能源有限公司 天宇能源 指 新疆天宇能源科技发展有限公司 中景利华 指 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 义乌光正 指 义乌光正眼科医院有限公司（曾用名：义乌视光眼科医院有限公司） 沃瑞眼科 指 安徽沃瑞眼科医院有限公司 郑州新视界 指 郑州新视界眼科医院有限公司 瞳亮眼科 指 上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司 美尔目 指 北京美尔目医院管理有限公司 光正燕园健康 指 光正燕园健康管理有限公司 上海光正健康 指 上海光正健康管理集团有限公司 立信会计师/审计机构 指 立信会计师事务所（普通特殊合伙） 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 通力律师/上海通力 指 上海市通力律师事务所 登记结算公司/中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 光正眼科 股票代码 002524 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正眼科医院集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 光正眼科 公司的外文名称（如有） GuangzhengEyeHospitalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GZYK 公司的法定代表人 周永麟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文玲 单菁菁 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 wangwenling@xsjyk.com cloversjjj@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 341,335,674.68 528,185,703.71 528,185,703.71 -35.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -63,676,829.86 61,284,924.76 61,284,924.76 -203.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -64,961,746.47 -9,298,026.64 -9,298,026.64 -598.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,999,221.12 22,902,653.52 22,902,653.52 -38.88% 基本每股收益（元/股） -0.12 0.12 0.12 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.12 0.12 0.12 -200.00% 加权平均净资产收益率 -20.63% 17.77% 17.77% -38.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,784,766,423.05 1,834,597,029.60 1,828,855,610.04 -2.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 287,548,167.24 346,292,934.40 340,551,514.84 -15.56% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司应监管部门要求，对2020年、2021年年度报告进行了自查，根据和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》，对公司《2021年年度报告》全文及摘要、《2022年第一季度报告》、 《2022年半年度报告》全文及摘要进行追溯调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 277,464.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,988,806.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 534,054.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,184.49 减：所得税影响额 345,023.68 少数股东权益影响额（税后） 127,200.41 合计 1,284,916.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、医疗业务： 公司作为专业的眼科连锁医疗企业，主要从事眼科医院的投资、管理业务。目前已经在上海、成都、重庆、郑州、南昌、呼和浩特、济南、青岛、无锡、义乌等10个中心城市开设13家专业眼科医院和1家眼视光诊所，为全国各地的广大患者提供覆盖眼科全病种的专业性诊疗服务，技术水平及业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。 公司眼科业务专注于大、中型城市眼科医疗服务细分市场，成熟的平台医院复制连锁发展模式及配套的经营管理体系，能够有效的实现区域资源共享、促进整体医疗水平提高，同时独具特色的服务流程和专业的诊疗管理，长期获得医疗主管单位及广大百姓的好评，在区域内享有较高的品牌美誉度，实现了经济效益和社会效益的和谐统一，为眼科业务进一步拓展奠定坚实基础。 （一）医疗业务经营模式：1.服务模式 公司立足大、中型城市，着力打造高端眼科诊疗服务，在全国多地设立了业务范围辐射当地及周边区域的地区性眼科医院，分布在上海、山东青岛、山东济南、四川成都、重庆渝中、河南郑州、江西南昌、内蒙古呼和浩特、江苏无锡等共计13家专业眼科医院和1家眼视光诊所，形成了全国性的连锁网络，且全部医院均为医保定点机构。公司已建立了诊疗、护理、客服严密配合、相互支持完善的诊疗服务体系，旗下各家医院的科室设置几乎涵盖了眼科全科诊疗项目，集结了大批知名专家医生为患者提供眼科全病种诊疗服务。 2.营销模式 公司实行总部统一进行品牌管理与各医疗机构根据各地实际情况充个性化营销措施相配合的营销模式。在总部层面，公司实行品牌统一管理，各地医院在扎实做好诊疗服