麦克奥迪：2021年年度报告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2021年年度报告 2022-023 2022年04月 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)刘亚军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、 宏观经济变化导致的风险 2022年，多重因素交织全球经济面临极大的不确定性，诸如：中美经贸关系不稳定，俄乌冲突加剧地缘政治危机，加上疫情突发的干扰等不利因素。在此背景下，全球经济布局、行业格局及商业模式均面临重构，传统发展模式面临巨大挑战，产业价值链重构必然是未来一个主基调。在此百年未遇变局下，企业发展必须依据形势及时调整。麦克奥迪现有两个的业务体系均致力于通过产业创新来应对变局。电气能源科技体系在智慧电网、特高压、核电等领域，智慧光学应用体系在大数据、人工智能领域、医疗病理等领域通过集成创新来适应环境变化。这些转型和创新虽然有利于企业来应对宏观环境的不确定性；但企业转型创新并不能保证必然成功。企业在变革中要保持自身盈利前提下， 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 3 做好战略规划在危机中抓住机遇。宏观面对公司实质影响存在不确定性，投资者应予以充分关注。 二、 运营管理风险 2021年亦庄控股成为公司控股股东，加上公司本身是一个跨行业运营企业。两个业务体系的多行业运营模式，对公司资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。尽管公司不断持续规范的管理体系，但随着国有资本、外资、民营资本加速融合，要求公司在管理水平、人才配备、内控制度、资源配置能力需快速调整，才能适应新的要求发挥出效能。在保证公司安全高效运营前提下，要保持公司的市场竞争力和灵活度，并保证管理风险可控。运营管理是一个持续适应动态调整的过程，调整能否匹配性将对公司运营产生不确定性，提示广大投资者注意此项风险。 三、 原材料价格波动风险 2022年全球性冲突加剧，大宗商品价格持续飙升，加上货币超发的通胀风险。报告期内电子元器件及石油、铜铝等大宗商品市场价格大幅波动，上涨趋势明显且不可控，公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。 四、 汇率波动风险 公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重45%左右。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,163,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................................... 63 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................................... 81 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................... 82 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 6 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 7 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 环氧绝缘件 指 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV电压等级 高压 指 72.5kV~252kV电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV电压等级 麦迪协创 指 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 香港协励行 指 香港协励行有限公司 光学显微镜 指 是一种利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供提取微细结构信息，并将光、机、电及数字技术融合的精密仪器。 麦迪实业 指 麦克奥迪实业集团有限公司 麦迪医疗 指 麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 亦庄控股 指 北京亦庄投资控股有限公司 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦克奥迪 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦克奥迪 公司的外文名称（如有） M otic（Xiamen）Electric Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） M otic Electric 公司的法定代表人 杨文良 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 注册地址的邮政编码 361101 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 电话 0592-5676875 0592-5676875 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora_huang@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2021年年度报告全文 9 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖里区环岛干道万科云玺2号楼B区领域7-9层 签字会计师姓名 张慧玲、黄卉、许国静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构