麦克奥迪：2019年年度报告
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年年度报告全文 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2019年年度报告 2020-021 2020年04月 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、 宏观经济变化导致的风险 新冠疫情导致全球经济形势充斥不确定性，经济基本面、行业格局及商业模式应对变局面临重构，同时也凸显传统发展模式窘境，价值链重构可能是未来一个主基调，企业发展必须依据宏观层面的变化及时调整。2020年开年的首场国务院常务会议中提出新基建，包含以下七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。公司原有业务板块中，智能电气在特高压领域，医疗及光电板块在大数据、人工智能领域、智慧能源板块在工业互联网领域均已经涉及且具备一定竞争优势。应该配合国家产业政策，加大相关业务拓展，在危机中寻找机遇。政策利好不代表公司可以直接受益，毕竟推出到传导到位需要时间，企业最终还要依靠自身能力来获得市场实现盈利，危机中蕴含的机会能否正确把握存在变数，产业的转型升级也需要成本支出，诸多不确定性并存。最终对公司的经 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年年度报告全文 3 营直接影响存在不确信，投资应充分了解。 二、 运营管理风险 公司经过前期的并购兼并，最终形成“大数据、AI医疗业务”、“光电业务”、 “智能电气业务”、“智慧能源科技业务”四个业务板块。此模式下，对公司资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。这就迫使公司必须在这些方面要应提升水平，若不能及时适应运营模式变化及匹配规模需要，最终将可能对整个公司生产、研发、营销、人力资源、品牌等各个方面带来管理风险。 三、 技术更新及产品开发风险 公司长期以来秉承创新精神，自主研发是企业发展壮大的重要路径。公司根据市场需求变化及时调整产品的发展方向，产品更新和技术开发是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司若把握技术发展趋势出现偏差或市场需求突变，将导致大量的技术投入无法产生效益，将可能导致公司丧失技术和市场优势，公司发展无法回避技术更新及产品开发的风险。 四、 汇率波动风险 公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重50%左右。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。 重要提示：本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年年度报告全文 4 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,163,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年年度报告全文 5 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .........................................................................................................................................................7 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................... 17 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................... 35 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................... 47 第七节优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................... 52 第八节可转换公司债券相关情况 ....................................................................................................................................................... 53 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................................................ 54 第十节公司治理 ................................................................................................................................................................................... 61 第十一节公司债券相关情况 ............................................................................................................................................................... 68 第十二节财务报告 ............................................................................................................................................................................... 69 第十三节备查文件目录 ..................................................................................................................................................................... 220 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 环氧绝缘件 指 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV电压等级 高压 指 72.5kV~252kV电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV电压等级 麦迪协创 指 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 香港协励行 指 香港协励行有限公司 光学显微镜 指 是一种利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供提取微细结构信息，并将光、机、电及数字技术融合的精密仪器。 麦迪实业 指 麦克奥迪实业集团有限公司 麦迪医疗 指 麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦克奥迪 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦克奥迪 公司的外文名称（如有） Motic（Xiamen）Electric Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Motic Electric 公司的法定代表人 杨泽声 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 电话 0592-5676875 0592-5676875 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li
