中国金融机构从业人员犯罪问题研究报告（2018-2020）显示，2018年至2020年，全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件共1573件，其中诈骗罪占比最高，共428件，占比为27.21%；其余排名靠前的罪名分别为：违法发放贷款罪（124件，7.88%）、职务侵占罪（106件，6.74%）、受贿罪（101件，6.42%）、集资诈骗罪（84件，5.34%）、挪用资金罪（72件，4.58%）、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪（69件，4.39%）、贪污罪（67件，4.26%）；其他占比33.18%。银行是涉案最多的金融机构类型，涉案工作人员多为基层员工，需加强从业人员法律教育工作，实现监管“全覆盖”。
