降低反洗钱合规成本

英国反洗钱合规成本不断上升，预计未来两年将超过300亿英镑。监管机构的预期和罚款恐惧是成本的主要驱动因素，而法规的复杂性和数量也是重要因素。英国金融机构每年的反洗钱合规成本估计高达287亿英镑，平均每年1.865亿英镑。较小的组织由于缺乏规模经济，反洗钱合规成本更高。英国制裁制度的例子显示，行政更改对风险或限制级别构成重大影响，导致英国合规团队在新年的警报激增。