了解支持大规模网络抢劫的洗钱技术

BAE Systems和SWIFT联合发布了关于针对金融机构的网络抢劫技术以及分别在2017和2019年对银行界的网络威胁演变的报告。但是，迄今为止，关于被盗后资金的状况尚未有大量材料发表。本报告重点关注该领域，特别是与网络攻击者进行洗钱有关的活动，这些活动不仅要进行和“兑现”成功的攻击，而且还要避免随后追查金钱。该报告描述了在大规模网络抢劫情况下通常如何进行洗钱。它举例说明了网络犯罪分子使用的典型流程的关键部分，并通过示例来帮助读者更好地了解他们应关注的领域，以更好地预防，发现和应对洗钱活动。此外，该报告就可以进一步改善控制的领域以及洗钱技术如何发展提出了观点。