开创国际：2021年第一季度报告

公司代码：600097 上海开创国际海洋资源股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人谢峰、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.新建舟山金枪鱼食品加工基地建设项目是非公开发行项目之一。公司全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司为舟山金枪鱼食品加工基地建设项目实施主体。2021年1月29日，为配合岱山政府防疫管控要求，项目竣工交付期有所延缓，经第九届董事会第三次（临时）会议审议通过，同意将金枪鱼加工厂竣工交付延期至2021年3月31日。2021年3月30日，舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作，工程审价工作正在有序进行中。 2.经公司第九届董事会第二次（临时）会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司开创远洋将“开裕”轮出售给俄罗斯Mintay DV Co., Ltd.（以下简称“Mintay”公司），出售价格2,450万美元。2020年11月24日，开创远洋与Mintay公司签订了《船舶买卖合同》。开创远洋分别于2020年12月2日，2021年1月22日收到合同款600万美元，1,500万美元。2021年3月16日，开创远洋与Mintay公司签订《补充协议》，双方约定将船舶交付期延长至2021年6月19日之前完成。2021年4月15日，开创远洋与Mintay公司完成船舶交接手续。2021年4月19日，开创远洋收到Mintay公司支付的购船尾款350万美元。 3.经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意西班牙ALBO公司在西班牙庞特维特拉省（Pondevedra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的Plisan开发区新建一座工厂厂房，投资预算总额为3,040万欧（含增值税），抵扣后实际投资额2,525万欧元（其中，土建工程及设施1,735万欧元；生产类机械设备437万欧元；购买土地320万欧元；工程设计及其它33万欧元）。2021年3月3日，董事会审议通过同意ALBO公司与Dragados.S.A签订新建厂房《施工合同》，2021年3月5日，双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积62,979.54平方米，土建工程造价1,635万欧元（含水电基础设备）。2021年4月22日，ALBO公司与施工单位签订了施工纪要，正式开工。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用