广州慧谷新材料科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

公司概况

公司是一家专注于高分子材料领域，基于自主研发驱动的平台型功能性涂层材料企业，致力于成为全球领先的功能性材料科技创新引领者。公司主营业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、包装、新能源、电子等领域。

核心业务及产品

公司核心业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售，构建了“1+1+N”产业布局体系。主要产品包括换热器节能涂层材料、金属包装涂层材料、集流体涂层材料、光电涂层材料等，在多个领域取得了一定的市场地位，具有较强竞争优势。

财务状况

报告期内，公司营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均保持增长趋势。2025年上半年，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别同比增长30.42%和48.48%。公司资产负债结构总体稳定、资产状况总体良好，未发生重大异常变化。

风险因素

公司面临的主要风险包括经营业绩下滑、主要产品销售价格下降、新产品产业化不及预期、主要客户业绩波动、核心技术泄密、安全生产及环境保护风险等。

未来发展规划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，顺应涂层材料绿色环保趋势，提高自动化和信息化水平，加大市场开发和营销力度，致力于成为全球领先的功能性材料科技创新引领者。

募投项目

本次募集资金将全部用于主营业务发展，主要用于清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目、清远慧谷新材料研发中心项目、慧谷新材生产线技术改造项目及补充流动资金。

公司治理

公司建立了完善的法人治理结构，在权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间形成了协调运转、有效制衡的机制。公司不存在公司治理的特殊安排，且全体董事、监事、高级管理人员均承诺严格履行相关义务，并承担相应的法律责任。

投资者保护

公司承诺将严格按照相关法律法规和监管要求，充分保障投资者的合法权益，并制定了积极的利润分配政策，以提升投资者的合理投资回报。