数字认证机构调研纪要

公司概况: 北京数字认证股份有限公司成立于2001年，是国内领先的网络信任与数字安全服务提供商，首批获得电子认证服务许可资质，2016年在深交所上市，被誉为“中国电子认证第一股”（股票代码:300579）。公司以密码技术为核心，业务涵盖网络信任服务、数字资产保护、网络安全服务，应用覆盖政务、医疗、金融等多个行业，服务近千万企业用户和数亿个人用户。

业绩说明会要点:

• 亏损原因与扭亏措施: 2025年前三季度，公司营业收入同比减少约25%，主要受市场竞争加剧和项目实施周期影响；同时，研发和销售费用增长。公司是国有控股上市公司，高管经营有业绩考核压力。四季度将加快项目实施节奏，多措并举促进经营业绩提升。
• 财务减值与审计: 公司未发生财务巨额减值，2025年1-9月计提减值准备为-842.90万元。审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），经股东大会批准聘请，并按规定履行审计职责。
• 重组后的业务扩展与发展愿景: 公司作为北京数据集团的子公司，仍坚持网络安全业务主航道，以密码技术为核心，面向全国提供电子认证、网络安全产品等服务，并在数字政府、智慧医疗等领域建立领先优势。控股股东于2025年9月5日由北京市国有资产经营有限责任公司变更为北京数据集团有限公司，实际控制人未变更。
• 独立董事职责: 公司内部建立内控合规机制，三名独立董事通过参加董事会、专门委员会会议等方式发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，董事会下设审计与风险管理等专门委员会，独立董事过半数为成员。