华钰矿业：西藏华钰矿业股份有限公司2024年年度报告

公司代码：601020 西藏华钰矿业股份有限公司2024年年度报告 二零二五年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘良坤、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）沈有德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，2024年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年度财务报告的审计结果，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润253,322,238.33元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司2024年年末总股本819,964,698股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金股利32,798,587.92元（含税）。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例。该方案尚需提交2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅报告中第三节管理层讨论与分析第六部分关于公司未来发展的讨论与分析第（四）小节：关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................48第五节环境与社会责任................................................................................................................67第六节重要事项............................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况........................................................................................................92第八节优先股相关情况................................................................................................................99第九节债券相关情况..................................................................................................................101第十节财务报告..........................................................................................................................104 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用无 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 √适用□不适用 无 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司在新时代征程上砥砺前行、再树丰碑的一年。在国内，我们牢牢把握国家推动高质量发展的政策导向，为区域经济发展和生态文明建设作出重要贡献；在国际舞台上，我们紧跟国家“一带一路”倡议，稳步推进海外项目建设，在全球经济复苏乏力、地缘政治复杂多变的挑战下，我们始终以党和政府的战略布局为行动纲领，坚持开放合作、互利共赢的原则，在实现公司战略发展道路上迈出重要一步。 一、公司生产任务指标完成情况 2024年，公司完成采矿量283.3万吨，选矿量242.66万吨。具体生产经营完成情况如下： （一）山南分公司 1、采选矿石量：采选矿量计划63万吨。实际完成采矿量64.5万吨，完成率102.38%；实际完成入选矿量60.36万吨，完成率95.81%。 2、金属量：完成铅锌锑金属量3.62万吨（其中：锌1.96万吨，铅1.44万吨，锑2235吨），银53.57吨。 3、掘进工程：掘进量完成12,214.81米/92,758.95立方米，进尺和方量分别完成年度计划的130%、138%。 4、充填工程：地表废石充填22.62万立方米；井下废石充填4.74万立方米；井下尾砂胶结充填1.71万立方米。 5、坑内钻工程：生产探矿工程完成12,916.9米/273孔。 （二）塔铝金业 1、采选矿石量：计划采矿量165.5万吨，实际完成218.8万吨，完成率132%；计划选矿量165.5万吨，实际完成182.3万吨，完成率110%。 2、金属量：完成金金属量1,878.90公斤；锑金属量1,592.88吨。 3、掘进工程：完成掘进量10,890.33米。 二、海外项目建设 2024年，埃塞俄比亚持续数年的紧张局势趋于平稳，公司牢牢抓住契机，再度整备队伍进军非洲。在国内、海外两个分支团队的共同努力下，埃塞俄比亚金矿项目成功组建新的组织架构，完成多项前置手续办理，开展施工单位遴选及主要工艺设备招标等一系列准备工作，为打开工作新局面奠定了坚实基础。 报告期内，国内外两个分支团队上下协同、积极作为，努力推动项目建设阶段各项工作。目前，完成各项具体技术方案设计；通过统筹协调与安排，项目当地已经具备相对完善的长期驻点办公与生活条件。 同时，项目团队通过持续开展埃塞当地政治形势、社会治安、政策法规、物资与服务市场情况等方面的实地考察和调研，已基本掌握在埃塞投资经营将面临的社会治安和政治态势、法律规章及其它风险，并形成应对措施，为项目后续的顺利开展做好扎实准备。 三、固定资产投资与基建工程建设 2024年度，公司固定资产投资共计1.24亿元，其中西藏地区固定资产总投资6,747.75万元，塔铝金业固定资产总投资5,656.76万元。 在基建管理工作上，针对每个建设项目安排专人负责，对工程建设进行全方位的跟踪管理，对各工程的关键技术施工、关键工序进行有效的旁站监督；在制度层面规范工程立项及定标流程管理，确保项目审批程序的合规性，完成包括扎西康矿山防汛隐患整改工程、扎西康矿山板房安装及宿舍装修工程、山南分公司改造维修工程、拉屋铜锌多金属矿生态修复工程等多项重点工程的验收结算及外部审计的现场核对工作。 塔铝金业基建工作卓有成效，选厂高位水池边坡加固、防水及管道安装工程、尾矿库混凝土护坡工程、尾矿库输送管道技改、精矿脱水车间新填压滤机和风干窑设备安装、2,415m硐口桥梁架设工程、露天采矿厂集装箱办公室和宿舍装修工程均已完工并投入调试运行，为后续生产工作顺利开展提供了有力保障。 四、安全管理与环境保护 2024年，公司安全环保工作紧紧围绕“安全生产就是生命线”这一中心，以贯彻落实《两办意见》《三年治本攻坚行动方案》及《八项硬措施》为重点，以“重大隐患治理”和“责任落实”为契机，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，工作上从落实安全责任制确保合法合规入手，健全完善责任机制，推进安全环保管理创新，强化一线监督管理和证照管理，深化安全生产专项整治，生产“三违”现象和事故隐患大大降低。 2024年，公司在安全、环保、职业健康等方面共投入863.57万元： 在管理体系建设方面，根据国家最新政策及法规，公司安全综合管理制度体系完成全面更新，安环中心完成安全综合管理制度更新142项；山南分公司修订完善安全生产管理制度97项、安全生产责任制43项，安全操作规程58项，并通过一系列强有力的考核举措和监督举措全面落实对外包施工单位的监管主体责任；针对矿山、选厂、尾矿库所有岗位工种安全风险进行重新辨识、分级与公示，修订《双重预防机制管理手册》2次，提高了安全风险分级管控的适用性和实用性。 在政策落实方面，健全完善双重预防机制，推进重大事故隐患动态清零；健全矿山救援队伍组织机构，定期开展各项实战演练，持续提升人员突发事件应对能力；开展矿山隐蔽致灾因素普查工作，强化矿山重大灾害治理和安全科技支撑；扎实开展环境保护与生态恢复治理工作，坚持达标排放；聘请环保管家进行环境管理全面升级，有效避免公司各类环保风险。 五、资源勘查与科技研发 2024年，公司组织内、外部专家团队对大拉屋、小拉屋、扎西康、桑日则4个矿权的地质勘查方案开展细化评审，确保方案设计的完备。在资源勘探工作中，打破以往找矿固有思维方式，不断创新，形成一套特有的找矿思路。小拉屋矿