洛凯股份：洛凯股份：2024年年度报告

江苏洛凯机电股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人（会计主管人员）邹立军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：公司拟以截至实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利20,000,000.00元。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................30第五节环境与社会责任................................................................................................................49第六节重要事项............................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况........................................................................................................69第八节优先股相关情况................................................................................................................75第九节债券相关情况....................................................................................................................76第十节财务报告............................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入2,131,403,047.54元，比上年同期增长8.51%；实现归属于上市公司股东的净利润126,173,589.84元，比上年同期增加15.81%。截至报告期末，公司总资产3,354,789,821.83元，同比增长36.61%，所有者权益1,381,874,600.11元，同比增长17.51%。 2024年，全球经济继续下行，地缘政治冲突持续加剧，国内经济恢复基础尚不牢固。但在国家能源转型、新型电力系统建设及新能源发展的重大政策推动下，电力装备行业获得了良好发展机遇，行业集聚度进一步得以强化，公司作为配用电电器关键部附件行业优势企业的竞争能力继续彰显。公司凭借着优质的产品质量、丰富的产品线、良好的大客户资源，聚焦大客户，携手国内外电气行业龙头企业共谋战略合作发展，业务实现稳定增长。 报告期内，公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，此次再融资是公司自上市以来首次完成的资本运作，募集资金4.03亿元，其中2.82亿投向“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”，该项目的实施有助于在智能电网和新型电力系统建设不断推进的背景下，提高公司在相关领域的市场竞争力和盈利能力，提升公司在细分市场的占有率；同时丰富公司技术和产品储备，抢占新型电力系统建设带来的行业先机，促进公司长期可持续发展。 2024年，公司完成的重点工作主要如下： （一）断路器及其关键部附件 1.中、低压断路器关键部附件业务领域 公司在新产品方面持续投入并继续和客户保持紧密合作关系，积极开发适合于新能源复杂环境的机构、抽架等产品，主要特征为高寿命、高可靠性、高电压、宽环境适应性，与客户、用户开展协同设计、协同验证，满足产品各种环境场景下的使用需求，通过前期研发、样机验证、小批验证，已得到显著的成果，部分产品今年已经成功推向市场，获得了行业头部客户的批量采购。同时，公司对常规产品进行了标准化整合，降低有色金属的使用量，在提高了产品性能的同时又减少了零件种类，降低了管理成本，从而为客户提供更具性价比的产品。公司始终坚持在新品阶段运用TPS的方法开展管理，不断优化、完善质量及过程控制，使新品能尽快转产；在批量生产阶段坚持运用SUM的方法开展管理，形成团队协作，使问题的处置及时性得到提升，并能将问题点落实到对应的责任人负责整改完善。 国内业务方面，公司继续巩固光伏用隔离开关操作机构的质量控制，提高质量水平，获得客户稳定的采购订单，同时推出了新一代电动操作机构，与机构形成产品组合，更好的为客户提供一体化解决方案。其次，满足国家电网要求的J-VSH-II型优化版系列机构已经规模量产，泰开真空、厦门许继、川开电气等众多客户对此产品反响良好。此外，为适应新能源背景下风电开关的需求，公司丰富了风电组合断路器系列产品（三合一、五合一、高原型、经济型），一经推出， 获得了众多国内外客户的认可。报告期内，公司在履约许继集团J-VSH南网/国网版高端断路器机构包及C-GIS（12kV-40.5kV)断路器机构包的同时也成功中标了西电集团12kV-35kV断路器机构五个标包，平高集团12kV-35kV断路器机构三个标包。其次，J-VSH-35kV（ZN-85断路器）中置式断路器机构、落地式断路器机构凭借较高的性价比得到了市场的认同。同时，公司联合研发成功的用于陆上风电的40.5kV新能源组合断路器通过整套方案输出、提质降本，成功在西电宝鸡电气、株洲中车、极奕开关（上海）有限公司等核心客户实现批量供货。 国际业务方面，在复杂的国际形势下，公司出口到意大利ABB和捷克西门子的产品同比依然实现了高速增长。公司的J-VSH模块化机构和J-VSH-35kV固定式断路器机构在俄罗斯、土耳其等国的业务保持持续增长，J-VSH-Ⅱ型系列机构在沙特、东南亚地区形成批量销售。 2.中、低压断路器领域 为了抢抓国家能源绿色转型、大力发展新能源战略背景下的历史性机遇，公司在断路器产品原有的性能基础上重点对低碳、节能、环保等技术指标进行大幅提升及改善，以满足风电、光伏、储能等新能源客户的使用要求。 在成功开发了CKW65A-1600低压断路器产品的基础上，开发完成了2500A和4000A两个大规格的产品，努力将CKW65A系列断路器打造成为行业内技术领先的新一代框架断路器；CKM68智能型塑料外壳式断路器通过先进的传感和测量技术，实现配网可观可视可控，为配用电网可靠、安全、经济、环境友好的运行提供强有力的支撑；故障电弧类断路器产品，推出了液晶型故障电弧探测器，在进一步提高故障电弧探测可靠性基础上，又加入漏电检测及温度测量等多种功能，并且能满足不同客户的通讯协议要求。 此外，公司研发的LA1系列低压断路器基于独创的高节能电连接核心技术，实现了“低功耗、低温升、小型化、高性能”的专有技术特点。以LA1-2000产品为例，相比同行业产品体积缩小的前提下，其功耗也有所下降。目前LA1系列产品已具备2000A、3200A、5000A三个壳架，能满足客户对产品小型化、低功耗、环保型的新需求。 在国家倡导大力发展海上风电的新战略形势下，公司结合前期市场反馈对适用于12kV至40.5kV电压等级范围的全系列C-GIS核心模块产品进行了进一步优化升级，优化后产品具有高性能、小型化等特点，适合应用于新型电力系统尤其是海上风力发电系统。 （二）智能环网柜及其关键部附件 1.环网柜关键部附件业务领域 报告期内，随着市场替代性需求明显增长，公司环保型环网柜操作机构、开关部件需求快速扩张，公司一方面不断加大技术研发和生产投入，持续优化环保型环网柜关键部附件的技术性能和产品的性价比，并取得了显著的效果。公司已经完成2.0版新环保型环网柜的研发任务，其操作机构、开关等部件已经批量生产。同时设计、制造新增了机构自动化生产线3条，环保柜开关自动化生产线2条，通过提升产线的自动化程度，既减轻了工人的劳动强度又提高了生产效率、强化了过程控制能力。 公司在持续服务好既有客户的同时，不断开