中石化油服：二零二四年年度业绩公告

中石化石油工程技術服務股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)(股票代號:1033) 二零二四年年度業績公告 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」)董事會（「董事會」)、監事會及董事（「董事」)、監事（「監事」)、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度業績摘自2024年年度報告全文（「年度報告」)，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀年度報告。 本公司董事會謹此呈上本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2024年12月31日止年度經審核年度業績。 一、公司基本情況簡介1.公司法定名稱 ：中石化石油工程技術服務股份有限公司公司英文名稱：Sinopec Oilfield ServiceCorporation公司簡稱：石化油服英文縮寫：SSC2.法定代表人：吳柏志先生3.註冊地址：中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區朝陽門北大街22號辦公地址：中國北京市朝陽區吉市口路9號郵政編碼：100728電話：86-10-59965998傳真：86-10-59965997互聯網網址：http://ssc.sinopec.com電子信箱：ir.ssc@sinopec.com 4.董事會秘書：柯越華先生公司秘書、證券事務代表：沈澤宏先生聯繫地址：中國北京市朝陽區吉市口路9號董事會辦公室電話：86-10-59965998傳真：86-10-59965997電子信箱：ir.ssc@sinopec.com 5.境內信息披露報紙：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》香港聯交所指定的信息披露國際互聯網網址：http://www.hkexnews.hk 登載年度報告的中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)指定國際互聯網網址：http://www.sse.com.cn 年度報告備置地點：本公司董事會辦公室 6.股票上市地點、股票簡稱和股票代碼：H股上市地點：香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」) 股票簡稱：中石化油服股票代碼：01033 A股上市地點：上海證券交易所(「上交所」)股票簡稱：石化油服股票代碼：600871 二、主要財務資料和指標摘要 2.節錄自按中國企業會計準則編製之財務報告2.1主要財務資料 2.2主要財務指標 2.3非經常性損益項目和金額 3.按中國企業會計準則和按國際財務報告準則編製的財務報告之間的差異 境內外會計準則差異的說明：(a)專項儲備 按中國企業會計準則，按國家規定提取的安全生產費，計入當期損益並在所有者權益中的專項儲備單獨反映。發生與安全生產相關的費用性支出時，直接沖減專項儲備。使用形成與安全生產相關的固定資產時，按照形成固定資產的成本沖減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊，相關資產在以後期間不再計提折舊。而按《國際財務報告準則》，費用性支出於發生時計入損益，資本性支出於發生時確認為固定資產，按相應的折舊方法計提折舊。 三、股本變動及股東情況 2.股東情況2.1.股東總數 於2024年12月31日，本公司的股東總數為107,938戶，其中境內A股股東107,621戶，境外H股記名股東317戶。於2025年3月18日，即本公告刊發前最後實際可行日期，本公司最低公眾持股量已滿足《香港聯交所證券上市規則》（「《香港上市規則》」）的要求。 於2025年2月28日，本公司的股東總數為108,437戶，其中境內A股股東108,121戶，境外H股記名股東316戶。 2、中國石化集團公司除直接持有本公司9,968,726,364股A股股份外，還通過全資附屬公司中国石化盛骏国际投资有限公司（「盛駿公司」）持有本公司2,595,786,987股H股股份。因此，中國石化集團公司直接和間接共持有本公司12,564,513,351股股份，占本公司總股份的66.20%； 3、香港中央結算（代理人）有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，以代理人身份代其他公司或個人股東持有本公司H股股票； 4、香港中央結算有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，作為名義持有人持有香港聯交所投資者投資的上海證券交易所本公司A股股票； 3.本公司的主要股東和其他人員在公司股份及相關股份的權益和淡倉於2024年12月31日，就本公司董事、監事及高級管理人員所知悉，除本公司董事、監事及 高級管理人員之外的下述人士於本公司的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2和第3分部之規定須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉： 2、中國國有企業結構調整基金股份有限公司通過易方達基金管理有限公司持有本公司401,807,632股H股股份，占本公司已發行H股總數的7.43%，通過華夏基金管理有限公司持有本公司317,366,863股H股股份，占本公司已發行H股總數的5.87%。 除本文披露外，就本公司董事、監事及高級管理人員所知悉，於2024年12月31日，沒有其他任何人士於本公司股份或相關股份(視情況而定)中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2和第3分部之規定須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或者是本公司的主要股東（定義見《香港上市規則》）。 4.本公司控股股東情況控股股東：中國石化集團公司，直接和間接共持有持有本公司66.20%股份 法定代表人：馬永生成立日期：1983年9月14日註冊資本：人民幣3,265.47億元主要業務：中國石化集團公司於2000年通過重組，將其石油化工的主要業務投入中國石油化工股份有限公司（「中國石化」），其繼續經營保留的若干石化設施、小規模的煉油廠；提供鑽井服務、測井服務、井下作業服務、生產設備製造及維修、工程建設服務及水、電等公用工程服務及社會服務等。 本報告期內，本公司控股股東未發生變化。 5.本公司實際控制人情況 本公司實際控制人仍為中國石化集團公司。 6.本公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 注：中國石化集團公司除直接持有本公司9,968,726,364股A股股份外，還通過盛駿公司持有本 公 司2,595,786,987股H股 股 份 。 因 此 ， 中 國 石 化 集 團 公 司 直 接 和 間 接 持 有 本 公 司12,564,513,351股股份，占本公司總股份的66.20%。 四、董事、監事及高級管理人員1.董事、監事及高級管理人員之股本權益及報酬情況 注：1、張建闊先生、王軍先生、張百靈先生、張從邦先生、程中義先生、孫丙向先生2024年均領取12個月薪酬，鄭衛軍先生領取12個月袍金；吳柏志先生自2024年6月12日擔任本公司董事長、執行董事，2024年領取6個月薪酬；杜坤先生自2024年6月12日由本公司副總經理轉任本公司非執行董事，2024年領取6個月薪酬；張宗檁先生、王中紅先生自2024年6月12日擔任公司職工代表監事，2024年均領取6個月薪酬；王鵬程先生和劉江甯女士自2024年6月12日擔任公司獨立非執行董事，2024年領取6個月袍金；柯越華先生自2024年8月20日擔任本公司董事會秘書，2024年領取4個月薪酬。 2、陳錫坤先生自2024年6月12日離任公司執行董事、董事長，2024年領取6個月薪酬；陳衛東先生和董秀成先生自2024年6月12日離任公司獨立非執行董事，2024年均領取6個月袍金；孫永壯先生和杜廣義先生自2024年6月12日離任公司職工代表監事，2024年均領取6個月薪酬；張琴女士自2024年6月12日離任公司監事，2024年領取6個月補貼。 2.董事、監事、高級管理人員參與齊心共贏計劃的情況2018年1月25日，本公司分別向中國石化集團公司和齊心共贏計劃非公開發行了1,503,568,702 股和23,148,854股有限售條件A股股份。齊心共贏計劃由長江養老保險股份有限公司管理，其份額由本公司部分董事、監事、高級管理人員及其他核心管理人員認購，認購人數為198人，認購金額合計為人民幣6,065萬元。齊心共贏計劃每1計劃份額的認購價格為人民幣1.00元。齊心共贏計劃的存續期為48個月，自2018年1月25日起算，其中前36個月為鎖定期，後12個月為解鎖期。於2021年1月25日，齊心共贏計劃持有的23,148,854股有限售條件A股股份限售期結束 並上市流通。2021年，齊心共贏計劃通過集中競價方式共減持11,574,427股A股股份。於報告期末，齊心共贏計劃還持有11,574,427股A股股份。 在齊心共贏計劃中，本公司现任及离任董事、監事和高級管理人員合計認購605萬份計劃份額，占齊心共贏計劃的計劃份額總數比例約為10.0%。認購齊心共贏計劃的本公司董事、監事和高級管理人員合計18人。有關现任及离任本公司董事、監事、高級管理人員參與齊心共贏計劃的情況詳見下表。 由於任期屆滿，本公司第十屆董事會董事長、執行董事陳錫坤先生，非執行董事樊中海先生、周美雲先生和魏然先生，獨立非執行董事陳衛東先生和董秀成先生，副總經理杜坤分別離任，自2024年6月12日即刻生效。 由於任期屆滿，本公司第十屆監事會監事杜江波先生、張琴女士、職工代表監事孫永壯先生和杜廣義先生分別離任，自2024年6月12日即刻生效。 本公司對陳錫坤先生、樊中海先生、周美雲先生、魏然先生、陳衛東先生、董秀成先生、杜江波先生、張琴女士、孫永壯先生及杜廣義先生在任職期間的辛勤工作及所作的貢獻表示衷心的感謝。 經2024年6月12日召開的本公司2023年年度股東大會選舉，吳柏志先生、張建闊先生、趙金海先生、杜坤先生、章麗莉女士、徐可禹先生、鄭衛軍先生、王鵬程先生及劉江甯女士獲選為第十一屆董事會董事，任期自2024年6月12日至第十一屆董事會屆滿之日（2027年6月11日）止，上述董事均確認明白其作為上市公司董事的責任，並於2024年6月11日取得《香港上市規則》第3.09D條所述的法律意見；王軍先生、張昆先生、張曉峰先生、李偉先生獲選為第十一屆監事會監事，任期自2024年6月12日至第十一屆監事會屆滿之日（2027年6月11日）止；經2024年6月12日召開的本公司職工代表大會選舉，張宗檁先生、張百靈先生及王中紅先生獲選為第十一屆監事會職工代表監事，任期自2024年6月12日至第十一屆監事會屆滿之日（2027年6月11日）止。 2024年6月12日，本公司召開第十一屆董事會第一次會議，選舉吳柏志先生為本公司董事長；根據董事長提名，董事會繼續聘任張建闊先生為本公司總經理；根據總經理提名，董事會繼續聘任張從邦先生、孫丙向先生為本公司副總經理，程中義先生為本公司總會計師；根據董事長提名，董事會繼續聘任程中義先生為本公司董事會秘書；根據總經理提名，聘任程中義先生為總法律顧問。張建闊先生、張從邦先生、程中義先生、孫丙向先生任期自2024年6月12日至第十一屆董事會屆滿之日（2027年6月11日）止。 2024年6月12日，本公司召開第十一屆監事會第一次會議，選舉王軍先生為本公司第十一屆監事會主席。 2024年8月20日，本公司召開第十一屆董事會第四次會議，審議通過《關於調整公司董事會秘書的議案》。因公司管理層分工調整，根據董事長提名，董事會聘任柯越華先生為公司董事會秘書，任期自2024年8月20日至第十一屆董事會屆滿之日止；程中義先生不再兼任公司董事會秘書，仍繼續擔任公司總會計師、總法律顧問職務。 由於工作調整，趙金海先生已于2024年12月10日辭去本公司非執行董事、戰略委員會委員職務。本公司對趙金海先生在任職期間的辛勤工作及所作的貢獻表示衷心的感謝。 4.董事、監事及最高行政人員在公司股本中的權益於2024年12月31日，本公司副總經理孫丙向先生擁有50,300股本公司A股股份，占本公司 已發行A股的0.00037%，占本公司已發行股份的0.00027%。除上述情形及上文披露的齊心共贏計劃外，本公司董事、監事及其他高級管理人員概無在本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第X