能辉科技机构调研纪要

调研日期: 2025-02-28 上海能辉科技股份有限公司成立于2009年,是上海市高新技术企业。经过多年的快速发展,能辉形成了以光伏发电设计、系统集成及投资运营一站式服务为主体,同时开展、储能微电网及电能替代、垃圾热解供热发电等智慧能源综合服务的技术体系和产业布局。公司培养了一批具备新能源及相关延伸领域复合技术优势的人才队伍,并在该领域取得近100项发明和实用新型专利,拥有新能源及常规能源领域设计及施工总包资质。能辉科技与光随行,一直致力于用技术让光更经济、更高效地生产清洁能源,用技术让光赋能的化石燃料发电过程更清洁。公司的目标是实现“碳达峰、碳中和”的宏伟目标,为此将始终“自强不息”,不断“求是创新”。 董事会秘书罗联明先生进行了公司介绍。 1、公司选择发行可转换公司债券而不是贷款、普通债券、股权融资的原因,是否考虑在本次债券到期后再次发行可转债? 答:可转债的自身特性使其具备了较低的利息、较长的还款时间、流动性好的优势,对于投资者有股债两种选择。公司对未来发展有信心,是公司发行可转债的前提,后续如有机会需要融资时,会再次考虑作为选择。 2、公司对未来业务发展的看法? 答:公司目前集中式和分布式光伏业务正在实施的订单充足。同时,为充分调动公司核心团队的积极性,公司已推出2024年限制性股票 激励计划(草案),设置了本次激励计划的考核目标,激励员工向业绩考核目标努力。 3、如果达到赎回的条件,公司是否考虑在到期前转股还是希望全部到期赎回? 答:公司希望优化资本结构,降低资产负债率,在合适的时机希望尽快触发赎回条款,促进转股达成。