雅运股份机构调研纪要

雅运股份机构调研报告 调研日期:2024-12-20 上海雅运纺织化工股份有限公司是一家专业从事纺织化工产品研发、生产制造、市场推广和应用技术支持的高新技术企业。经过多年的发展,已发展成为国内纺织化工行业中排名领先的企业,拥有良好的声誉。公司设有染料和助剂事业部公司,通过术业专攻,在产品品种和数量上不断优化,目前已达到国内品种齐全的规模,可满足各种纤维的加工工艺要求。为了提供一站式染整问题解决方案,公司在天津、太仓设立染料和助剂生产基地,并配备有独立的高效物流仓储体系。产品远销马来西亚、菲律宾、越南、孟加拉国、巴基斯坦、土耳其等国家。公司通过了ISO9001质量管理体系认证,并在生态环保方面走在行业前沿,进行了ECO-PASSPORT认证、REACH预注册和GOTS认证等工作。公司的技术中心拥有高端精良的实验仪器和设备,并通过多年的技术实验交流和项目开发,获得了50多项发明专利。同时,公司与专业纺织染整科研院、高等院校保持长期的技术实验交流和项目开发合作关系。在管理和创新精神、对生态环境的正确态度和对社会责任的承担方面,公司已成为客户的可靠伙伴和上游服装面料品牌的坚强后盾。 2024-12-23 董事长、总经理谢兵,独立董事张训苏,独立董事孙红星,独立董事周清 ,财务总监陶剑勤,董事会秘书杨勤海 2024-12-202024-12-20 上证路演中心(https://roa 投资者说明会,网络文字互动 dshow.sseinfo.com) - - 雅运股份关于终止重大资产重组事项投资者说明会投资者交流采用网络文字互动形式进行,面向全体投资者 1、本次交易对公司有什么影响? 回复:感谢投资者关注!本次交易的终止不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响,公司与交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产协议的生效条件未达成,不存在公司需承担相关违约责任的情形。谢谢! 2、为什么提出重组一年多时间重组推进这么慢,标的公司的审计、评估工作、交易估值及定价一直没有进展? 回复:感谢投资者关注!标的公司业态较为新颖,本次交易进程中,公司积极协调各方有序推进审计、评估及尽职调查等工作,与交易对方协商确定交易细节,并按期发布进展公告。谢谢! 3、本次交易资金来源是什么?? 回复:感谢投资者关注!本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式,重组现金对价的资金来源为本次交易募集配套资金或自筹资金,相关重组计划现已终止,公司与交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产协议的生效条件未达成,无需向交易对方支付任何形式对价,谢谢! 4、公司之后业务计划有何安排? 回复:感谢投资者提问!公司将坚持染助一体化协同发展,贯彻差异化竞争策略,突出在部分中高端细分领域及应用技术服务方面的优势, 提升公司产品综合竞争力,并积极拓展国际业务,同时公司也将继续在色彩数字化领域寻找新的增长点。本次重组事项终止公告披露后的1个月内,公司不再筹划重大资产重组事项。公司未来发展请投资者关注公司后续公告。谢谢! 5、公司说“宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化”,具体是怎么变化影响到重组的决定? 回复:感谢投资者关注!标的公司所处行业在重组期间出现了一定的波动和变化,存在一定的不确定性,上市公司出于审慎考虑,为了充分保护上市公司及中小股东利益,决定终止本次重组。谢谢!