爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 Aidite（Qinhuangdao）TechnologyCo.,Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区都山路9号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 公开发行股数 公司首次公开发行股票数量不超过【】万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于【】% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所（创业板） 发行后总股本 不超过【】万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 目录2 第一节释义6 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况16 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标17 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况18 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 十、募集资金用途与未来发展规划19 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险25 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、基本情况28 二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况29 三、公司成立以来的重要事件44 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况45 五、公司的组织结构及股权结构46 六、公司的控股及参股公司情况47 七、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东49 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况59 九、发行人协议控制架构的基本情况60 十、公司股本情况60 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况76 十二、公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议或承诺情况84 十三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的情况84 十四、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况86 十五、董事、监事、高级管理人员对外投资情况88 十六、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况90 十七、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况91 十八、公司员工及其社会保障情况105 第五节业务与技术111 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况111 二、公司所处行业基本情况132 三、公司销售情况及主要客户183 四、公司采购情况及主要供应商187 五、公司的固定资产、无形资产及其他经营要素191 六、公司主要生产经营资质208 七、公司核心技术和研发情况229 八、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力238九、公司境外经营情况240 第六节财务会计信息与管理层分析241 一、财务报表信息241 二、注册会计师审计意见及关键审计事项247 三、重要性水平的判断标准249 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况250 五、分部信息251 六、发行人采用的主要会计政策和会计估计251 七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策283 八、非经常性损益286 九、财务指标287 十、经营成果分析289 十一、资产质量分析325 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析351 十三、日后事项及或有事项363 十四、盈利预测披露情况363 第七节募集资金运用与未来发展规划364 一、募集资金运用概况364 二、募集资金投资项目情况366 三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响369 四、未来发展战略规划370 第八节公司治理与独立性373 一、公司治理存在的缺陷及改进情况373 二、公司内部控制的评价情况373 三、公司报告期内违法违规的情况及对公司的影响373 四、公司报告期内资金占用及对外担保情况375 五、公司独立性情况375 六、同业竞争377 七、关联交易情况378 第九节投资者保护387 一、股利分配政策387 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排390 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况390 四、本次发行相关主体作出的重要承诺391 第十节其他重要事项392 一、重大合同392 二、对外担保395 三、公司的重大诉讼或仲裁事项395 四、爱迪特美国报告期内与B&D公司的专利诉讼情况395 五、公司及子公司科美科技与科美诊断的侵害商标权及不正当竞争纠纷396六、公司控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心 人员违法违规情况400 第十一节有关声明401 一、发行人相关声明401 二、保荐人（主承销商）声明404 三、发行人律师声明406 四、审计机构声明407 五、资产评估机构声明408 六、验资复核机构声明409 第十二节附件410 一、备查文件410 二、文件查阅时间411 三、文件查阅地址411 附件一、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项412 附件二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明445 附件三、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明448 附件四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况450 附件五、募集资金具体运用情况453 附件六、发行人全资子公司、控股子公司、参股子公司及分公司简要情况 ...........................................................................................................................467 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语爱迪特有限/有限公司 指 秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司，系发行人前身，根据上下文，也称为“发行人”或“公司” 发行人/爱迪特/股份公司/本公司/公司 指 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 本次发行/本次发行并上市 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市 新加坡全民 指 Q&MDENTALGROUP（SINGAPORE）LIMITED. 全民爱迪特 指 Q&MAIDITEINTERNATIONALPTE.LTD 秦皇岛源一/天津源一 指 秦皇岛源一企业管理咨询中心（有限合伙），后更名为天津源一企业管理咨询中心（有限合伙） 秦皇岛文迪/天津文迪 指 秦皇岛文迪经济贸易咨询中心（有限合伙），后更名为天津文迪企业管理咨询中心（有限合伙） 秦皇岛戒盈/天津戒盈 指 秦皇岛戒盈企业管理咨询中心（有限合伙），后更名为天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙） Adveq 指 SchroderAdveqAsiaHongKongILimited，于2022年11月22日更名为SchrodersCapitalPrivateEquityAsiaHongKongILimited 君联欣康 指 苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙） ASP 指 ASPHeroSPVLimited HAL 指 HEALTHADVANCELIMITED 中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 建发柒号 指 厦门建发新兴产业股权投资柒号合伙企业（有限合伙） 苏州辰知德 指 苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴辰幂德 指 嘉兴辰幂德股权投资合伙企业（有限合伙） 上海甲辰 指 上海甲辰投资有限公司 天津同源 指 同源（天津）企业管理中心（有限合伙） 天津后浪 指 后浪（天津）企业管理中心（有限合伙） 中证投资 指 中信证券投资有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 金石基金 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 方正投资 指 方正证券投资有限公司 紫金弘云 指 江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙） SCHP 指 SCHPHoldcoA,Ltd. 海南华益 指 海南华益创业投资合伙企业（有限合伙） 阿里网络 指 阿里巴巴网络（中国）技术有限公司 爱迪特生物 指 爱迪特秦皇岛生物科技有限公司 科锐极 指 秦皇岛科锐极医疗器械有限公司 纳极科技 指 纳极口腔科技秦皇岛有限公司 纳极医疗 指 纳极医疗器械秦皇岛有限公司 纳极门诊 指 秦皇岛纳极口腔门诊有限公司 科美科技 指 科美（秦皇岛）科技开发有限公司 极植科技 指 极植科技（深圳）有限公司 爱迪特国贸 指 爱迪特（秦皇岛）国际贸易有限公司 爱迪特美国 指 Aidite（USA）TechnologyCo.,Ltd. 爱迪特欧洲 指 AiditeEuropeGmbH 爱迪特韩国 指 AiditeKoreaTechnologyCO.,LTD. 纳极医管中心 指 秦皇岛纳极医疗管理中心（普通合伙） 国瓷材料 指 山东国瓷功能材料股份有限公司，股票代码：300285.SZ 爱尔创 指 深圳爱尔创科技有限公司 现代牙科 指 现代牙科集团有限公司，股票代码：3600.HK 义获嘉 指 IvoclarVivadentAG 登士柏西诺德 指 DENTSPLYSIRONA,INC.，股票代码：XRAY.O 英维斯塔 指 ENVISTAHOLDINGSCORPORATION，股票代码：NVST.N TheBusinessResearchCompany 指 一家全球性研究咨询机构，内容主要由英国学者团队编纂 科美诊断 指 科美诊断技术股份有限公司 微播视界 指 北京微播视界科技有限公司 京东公司 指 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 淘宝网络 指 浙江淘宝网络有限公司 诉讼律师 指 发行人关于科美诊断技术股份有限公司诉爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司及相关主体侵害商标权及不正当竞争纠纷案聘请的诉讼代理律师北京市中伦律师事务所 《诉讼法律意见书》 指 北京市中伦律师事务所于2022年9月27日出具的《关于科美诊断技术股份有限公司诉爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司及相关主体侵害商标权及不正当竞争纠纷一案的法律意见书》 B&D公司/B&D 指 B&DDentalCorp. 志霖律师 指 北京志霖律师事务所 《FTO报告》 指 北京志霖律师事务所于2022年6月8日出具的《FTO分析报告—氧化锆目标产品及玻璃陶瓷目标产品》 《专利稳定性分析报告》 指 北京志霖律师事务所于2022年6月8日出具的《专利稳定性分析报告》 《B&D法律意见书》 指 美国律师事务所KleinfeldtLaw,LLC于2022年6月10日出具的