安徽晶奇网络科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

创业板投资风险特别提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽晶奇网络科技股份有限公司 （AnhuiJingqiNetworkTechnologyCo.,Ltd.） （合肥市高新区创新大道2800号合肥创新产业园二期F区2幢） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行不超过1,570万股，占本次发行后总股本的25.00%；本次不进行老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,280万股 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般术语7 二、专用术语9 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标26 七、审计截止日后的主要经营状况以及期后审阅报告26 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金用途及未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、发行人基本情况38 二、发行人的设立情况、报告期内股本和股东变化情况及重大资产重组情况38 三、发行人的股权结构45 四、发行人的子公司、分公司情况46 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况56 六、控股股东、实际控制人的合法合规情况68 七、发行人股本情况68 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员85 九、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况94 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接或间接持有的公司股份质押或其他有争议的情况94 十一、最近三年公司董事、监事、高级管理人员变动情况95 十二、董事、监事、高级管理人员及核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况95 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况96 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况97 十五、发行人本次公开发行申报前已制定及实施的股权激励和相关安排98 十六、发行人员工情况及社会保障情况98 第五节业务与技术102 一、发行人主营业务及主要产品情况102 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况139 三、发行人销售情况和主要客户168 四、发行人采购情况和主要供应商198 五、发行人主要固定资产和无形资产情况221 六、特许经营权249 七、发行人核心技术与研发情况249 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力263 九、境外经营情况263 第六节财务会计信息与管理层分析265 一、重大事项或重要性水平的判断标准265 二、关键审计事项265 三、对公司经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标267 四、近三年一期经审计的财务报表269 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况277 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计279 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表329 八、主要税项、税率及享受的财政税收优惠政策330 九、分部信息335 十、近三年一期的主要财务指标336 十一、经营成果分析338 十二、资产质量分析478 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析579 十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项604 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项605 十六、盈利预测信息605 十七、审计截止日后财务信息及疫情影响605 第七节募集资金运用与未来发展规划615 一、本次发行股票募集资金使用概况615 二、募集资金投资项目可行性分析616 三、募集资金投资项目618 四、未来发展规划623 第八节公司治理与独立性626 一、报告期发行人公司治理存在的缺陷及改进情况626 二、发行人内部控制情况626 三、发行人报告期内违法违规情况626 四、发行人报告期内资金占用和违规担保情况627 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力627 六、同业竞争情况628 七、关联方和关联关系630 八、关联交易632 九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见633 十、规范和减少关联交易的措施634 十一、报告期内关联方的变化情况635 第九节投资者保护636 一、股利分配政策636 二、本次发行前滚存利润分配安排638 第十节其他重要事项639 一、重要合同639 二、对外担保情况640 三、诉讼和仲裁情况640 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年一期涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况641 第十一节有关声明642 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明642 二、发行人控股股东、实际控制人声明643 三、保荐机构（主承销商）声明644 四、保荐机构（董事长、总经理）声明645 五、发行人律师声明647 六、会计师事务所声明648 七、资产评估机构声明650 八、验资机构声明652 第十二节附件653 一、备查文件653 二、投资者关系的主要安排654 三、发行上市后股利分配政策和决策程序655 四、股东投票机制的建立情况655 五、与投资者保护相关的承诺656 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明672 七、募集资金具体运用情况675 八、子公司、参股公司简要情况681 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、一般术语 发行人、本公司、公司、股份公司、晶奇网络 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司 晶奇有限 指 合肥晶奇电子科技有限公司，系公司前身 本次发行 指 晶奇网络本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过1,570万股的行为 本招股说明书、招股说明书 指 《安徽晶奇网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》 北京晶奇 指 北京晶奇和一信息科技有限公司，系公司全资子公司 亨源合义 指 合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司，系公司全资子公司 黄山晶奇 指 黄山晶奇网络科技有限公司，系公司全资子公司，已注销 智慧医疗 指 合肥晶奇智慧医疗科技有限公司，系公司控股子公司 梵晶网络 指 贵州梵晶网络科技有限公司，系公司控股子公司 成都晶高 指 成都晶高智慧医疗科技有限公司，系智慧医疗全资子公司 晶讯健康 指 合肥晶讯健康科技有限责任公司，系公司控股子公司 晶奇信息 指 安徽晶奇信息技术有限公司，系公司全资子公司 西藏晶喜 指 西藏晶喜信息技术有限公司，系公司控股子公司 晶奇泽盛 指 四川晶奇泽盛科技有限公司，系公司控股子公司 康健保 指 康健保（北京）科技有限公司，系公司控股子公司，已转让 贵州分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司贵州分公司 陕西分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司陕西分公司，已注销 青海分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司青海分公司 成都分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司成都分公司 广州分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司广州分公司 昆明分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司昆明分公司，已注销 哈尔滨分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司哈尔滨分公司 西安分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司西安分公司 芜湖分公司 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司芜湖分公司 云康合伙 指 合肥云康网络科技合伙企业（有限合伙），系公司股东，为员工持股平台 安元基金 指 安徽安元投资基金有限公司 磐磬投资 指 宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙） 紫煦投资 指 合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙） 兴泰光电 指 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 康为养老中心 指 合肥市康为养老评估服务中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 人社部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 卫健委、卫计委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 民政部 指 中华人民共和国民政部 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 保荐人、保荐机构、主承销商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 发行人律师 指 安徽天禾律师事务所 申报会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《安徽晶奇网络科技股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）》 指 公司本次发行上市后适用的《安徽晶奇网络科技股份有限公司章程（草案）》 股东大会 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽晶奇网络科技股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、近三年一期 指 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 二、专用术语 应用软件 指 应用软件是为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件，是与系统软件相对应的 平台软件 指 平台软件是一系列应用软件的集合，平台中各应用软件间可以相互交互，实现数据共享和业务协同 支撑类软件 指 支撑软件是在系统软件和应用软件之间，提供应用软件设计、开发、测试、评估、运行检测等辅助功能的软件，有时以中间件形式存在。常用的支撑类软件包括软件开发环境、数据库管理系统、网络监控管理系统等 中间件 指 中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件的下层，总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。常用的中间件包括应用服务器中间件、消息中间件 县域医共体 指 县域医共同体是指以县级医院为龙头，整合县乡医疗卫生资源，实施集团化运营管理。着力改革完善县级医院、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的管理体制和运行机制，形成服务共