阳煤化工机构调研纪要

阳煤化工机构调研报告 调研日期:2024-10-22 阳煤化工股份有限公司是一家于2012年10月上市的化工企业,注册资本为2,375,981,952.00元,总股本为2,375,981,952股。公司控股股东为华阳新材料科技集团有限公司,持股比例为24.19%。华阳集团及其一致行动人共持有1,193,869,646股,持股比例为50.26%。公司主营业务为化工产品的研发、生产与销售。近年来,公司积极布局在氢能产业领域的合作、开发、市场培育,通过和氢能领域龙头企业的合资、合作,独立研发等模式,在公司现有丰富的原料氢气的基础上,实现在氢气的提纯、加氢站的建设方面的规模优势,及早占领全国氢能市场资源,打造公司新的利润增长点。2019年以来,公司全力实施统购统销战略,最大限度的发挥公司材料采购和产品销售的规模优势,提升公司的盈利能力。 2024-10-25 总经理朱壮瑞,董事会秘书高峰杰,财务总监程计红,独立董事王东升 2024-10-222024-10-22 上海证券交易所上证路演中心(网址:h 业绩说明会,上证路演中心网络互动 ttps://roadshow.sseinfo.com/) 投资者-- 预征集问题回答情况 一、1.阳煤化工在同行业中业绩最差什么原因?是否存在腐败行为?2.潞安化工成为控制人后如何改善业绩?如何扭亏?3.阳煤化工高管薪酬与业绩严重背离,是否合适?是否感到心中有愧?4.国资委要求2025年国企实行退出,阳煤化工高管层是否知晓并做好淘汰准备? 答:尊敬的投资者,您好! 公司业绩下滑,主要受市场环境影响,公司主要产品价格大幅下降,同时因平原化工关停,相关资产计提减值所导致;公司将进一步优化产业布局,增强核心竞争力,巩固市场优势,努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,推动公司高质量发展,共同促进资本市场持续平稳健康发展;公司管理层的薪酬是根据国资监管的有关规定,并在进行全面考核后确定的;公司管理层将根据公司年初工作目标和任务勤勉尽责、积极履职,促进公司规范运作和健康稳定发展。 感谢您对公司的支持和关注! 二、1、9月19日公告显示,华阳集团向潞安增资,请问上交所何时对此增资进行批复?2、根据山西省印发的《推进煤炭和煤化工一体化发展的指导意见》,明确到2025年,山西省现代化煤化工示范基地初具规模。作为山西省内改革示范先驱,控股股东潞安化工对阳煤化工未来的经营和改革方向如何规划? 答:尊敬的投资者,您好!1、经公司询问收购人潞安化工公司,目前,收购双方正在积极推进本次收购的相关工作,本次收购尚待取得上海证券交易所的合规确认意见(详见公司2024-045号公告)。公司将持续关注本次控股股东变更的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。2、公司下一步将坚持以尿素产业为主,精细化工为辅,化工装备制造为补充的多元发展格局。围绕公司发展主线,以市场化方式为主,通过新建、重组、兼并、收购等手段,打造行业尿素龙头企业,以规模优势促利润增长。结合市场热点,甄别优质的新型煤化工产业链,延链、补 链、强链,打造上市公司新产业链的利润增长点。感谢您对公司的支持和关注! 互动问题回答情况 一、请问公司未来的战略规划是什么?答:尊敬的投资者,您好! 公司未来将坚持以尿素产业为主,精细化工为辅,化工装备制造为补充的多元发展格局。围绕公司发展主线,以市场化方式为主,通过多种手段,打造行业尿素龙头企业,以规模优势促利润增长。结合市场需求,打造上市公司新的利润增长点。 感谢您对公司的支持和关注! 二、程总您好!现在已经十月底了,按目前企业状态和趋势,今年能扭亏为盈吗?答:尊敬的投资者您好! 公司业绩主要受化工产品市场行情和价格影响,业绩情况请您及时关注公司公告。感谢您对公司的关注! 三、国资委提出明年国企淘汰机制?各位的经营业绩是否在退出之列?是否做好了被淘汰的准备?答:尊敬的投资者,您好! 公司管理层根据年初董事会工作目标和任务要求勤勉尽责、积极履职,多举措提高公司治理水平,促进公司规范运作和健康稳定发展。感谢您对公司的支持和关注! 四、请问朱总,目前公司的股价在2元左右,也反映投资者和公司的信心不足,控股股东、上市公司有无市值管理的考虑?或者说,等完成了股份交割,会启动市值管理工作? 答:尊敬的投资者,您好。感谢您的建议和支持,相关事项请及时关注公司公告。 五、公司今年的增长点主要是哪些?答:尊敬的投资者,您好。 公司将充分发挥在尿素产业的规模优势,在以尿素为主导产品的产业链基础上,结合市场需求,加大研发推广,打造新的利润增长点。感谢您的支持和关注。 六、公司核心竞争力有哪些? 答:尊敬的投资者,您好! 公司紧跟行业发展的新技术、新模式、新业态,尿素生产企业拥有国内目前较先进的尿素生产装置系统,化工装备制造企业入选国家级服务型制造示范企业和省重点产业链“链核”企业,获评国家级绿色工厂、国家级科研平台和省级科研平台,入选国家知识产权优势企业名单,位列中国化肥化工装备制造企业前列。 感谢您的支持和关注。 七、请问朱总,阳煤化工不停进行改建扩建,投入很大,但建成后往往没有取得预期效果,下一步有什么措施能够尽快使得阳煤扭亏为盈、能够持续发展起来? 答:尊敬的投资者,您好。 公司将加快项目建设,产品落地投产;积极拓展融资渠道,降低融资成本,持续控制产品单耗等;持续推进精细化管理,绩效考核管理;做好 做实存量资产,推动产业链结构化升级,进行新旧动能转换,提高公司业绩。感谢您的支持和关注。 八、阳煤化工业绩长期落后于同行业今年亏损又那么大,现在有什么办法保证不被ST?答:尊敬的投资者,您好。 公司业绩主要受市场环境和产品价格下降的影响,下一步公司将加强优化产业布局,优化存量资产,增强核心竞争力,寻求增长点,通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报,推动公司高质量发展。 感谢您的支持和关注。 九、根据上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南的规定:“本所对办理材料形式完备性进行核对,并对材料完备的协议转让 出具确认意见,不对办理材料及内容的真实性、准确性、完整性等做实质性审核。 办理材料形式完备的,法律事务部予以受理,并自受理之日起3个交易日内出具协议转让确认意见。” 只要材料完备,3个工作日就会出具合规确认意见,为什么公司进行了1个月还没有拿到合规确认意见?是公司还没有提交材料吗?答:尊敬投资者,您好! 经公司询问收购人潞安化工公司,目前,收购双方正在积极推进本次收购的相关工作,本次收购尚待取得上海证券交易所的合规确认意见(详见公司2024-045号公告)。公司将持续关注本次控股股东变更的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 感谢您对公司的支持和关注!