2021年威海百合生物技术股份有限公司招股说明书

威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

基本信息

• 发行类型: 人民币普通股（A股）
• 发行数量: 1,600万股
• 发行后总股本: 不超过6,400万股
• 预计发行日期: [待定]
• 拟上市交易所: 上海证券交易所

发行前股东股份限售安排

• 控股股东及实际控制人刘新力：

  • 自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份。
  • 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%。
  • 离职后六个月内不转让其持有的公司股份。
  • 股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
  • 上市后六个月内股票价格连续20个交易日低于发行价时，锁定期自动延长六个月。

• 其他核心人员（包括监事刘兆民、股东刘新强、持股5%以上股东广发信德、其他董事、监事、高管及部分自然人）：

  • 自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份。
  • 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%。
  • 离职后六个月内不转让其持有的公司股份。
  • 股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
  • 上市后六个月内股票价格连续20个交易日低于发行价时，锁定期自动延长六个月。

稳定股价预案

• 启动条件：公司股票自上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产。

• 具体措施：

  1. 公司回购股份：回购价格不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产。
  2. 控股股东增持股份：单次增持金额不低于控股股东最近一次自公司获得的现金分红金额的20%。
  3. 在公司任职的董事、高级管理人员增持股份：单次增持金额不低于其最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的10%。

• 限制条件：方案应符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，确保不影响公司的上市地位。

• 终止条件：公司股票连续10个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，或继续增持将导致公司不符合上市条件。

• 其他：公司未来聘任的新董事、高级管理人员将签署承诺书，继续履行原有的股价稳定承诺。