克劳斯机构调研纪要

克劳斯机构调研报告 调研日期:2024-09-10 克劳斯玛菲股份有限公司是中国化工集团公司的子公司,是一家致力于成为全球领先的智能设备和解决方案提供商的公司。公司旗下包括克劳斯玛菲集团、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司和福建天华智能装备有限公司等子公司。公司结合尖端科技和源自德国的专业技术,旨在为客户提供全方位的专业服务,包括产品设计、开发、制造、销售和服务。克劳斯玛菲股份有限公司以其高品质的产品和服务,在全球化工行业中享有盛誉。 2024-09-11 董事长、总经理张驰,董事、财务总监李晓旭,独立董事刘雪娇,董事会秘 书张晓峰 2024-09-102024-09-10 东方财富路演平台(网址:http:/ 业绩说明会 /roadshow.eastmoney.com/luyan/4523667) 投资者-- 投资者提出的问题及公司回复情况如下:1、张董事长您好!近年来公司一直强化中国化战略,请问上半年末上市公司在国内业务收入占比达到几成?尊敬的投资者您好,今年上半年上市公司在国内业务收入占比约为34.29%。感谢您的关注! 2、李总您好!请问KM中国公司24年上半年末的资产规模、业务收入和盈亏情况? 尊敬的投资者您好,KM中国作为公司孙公司,相关财务数据合并体现KM集团旗下。装备卢森堡(合并)总资产:1,403,935.96万元 ,净资产159,124.58万元,净利润-25,167.60万元,营业收入358,888.72万元,具体相关数据见2024年中报。感谢您的关注! 3、今年会有中化的注资吗?下半年能否扭亏,如果不扭亏也不注资的情况下,是否考虑国企重组? 尊敬的投资者您好,公司已于2024年8月1日披露重大资产重组事项,关联股东拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为 股权。鉴于KM集团持续亏损是公司持续亏损的主要原因,故本次交易顺利实施和完成有利于改善公司经营状况、资产质量和财务状况,有利 于保护中小股东的利益。本次交易处于筹划阶段,已委托相关证券服务机构开展审计、评估、尽职调查等相关工作,交易方案(包括但不限于债权转股权的比例、交易价格等核心条款)仍需进一步论证和沟通协商,交易相关方尚未签署任何协议,尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股股东、境内外监管机构相关决策、审批、备案等程序,存在未能通过该等决策、审批、备案等程序的风险。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,履行本次交易相关的内外部决策、审批程序。感谢您的关注! 4、张总您好!公司近几年连续亏损,今年公司在减亏方面有何举措? 尊敬的投资者您好,公司始终致力于研发和生产高质量的设备产品并提供设备及相关整体解决方案,以满足市场需求,总体上看公司创新、研发方向及主营业务与国家倡导的方向一致。在大规模设备更新相关政策的推动下,公司将进一步加大研发投入,重点聚焦新材料应用创新等领域,围绕高端化、智能化、绿色化,持续提高技术创新能力,确保公司的产品能够满足市场需求和国家战略。感谢您的关注! 5、请问公司是准备剥离km集团全部股权还是部分股权? 尊敬的投资者您好,公司已于2024年8月1日披露重大资产重组事项,关联股东拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为股权。本次交易完成后,公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。感谢您的关注! 6、请您介绍一下今年巨亏的原因? 尊敬的投资者您好,2024年上半年,公司实现营业收入45.06亿,同比下降19.56%;实现净利润-2.87亿,同比增长68.02%。2024年上半年,公司营业收入同比下降一方面是由于出售了耐驰特项目,另外一方面是受到在手订单执行进度及汇率变动的影响 ;归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅改善,主要是报告期内确认出售耐驰特收益,以及海外公司采取的管理改善策略、压降成本 、提高毛利率、降低运营成本等措施逐步见效。感谢您的关注!7、公司预计今年商誉减值等对利润影响多少? 尊敬的投资者您好,公司将严格遵照《企业会计准则》等规定对商誉进行专项减值测试,并根据测试结果决定是否计提商誉减值准备。详情请关注公司在指定媒体披露的公告。感谢您的关注! 8、董事长好,如果转让了KM控股权克劳斯国外业绩会受影响吗? 尊敬的投资者您好,KM集团是克劳斯海外业务的主要承载主体,公司已于2024年8月1日披露重大资产重组事项。预计本次交易完成后 ,装备卢森堡不再纳入上市公司合并报表范围,上市公司资产、营业收入会有一定幅度的下降,但对公司净利润存在较大的提升作用。感谢您的关注! 9、张董事长,出售克劳斯海外后,国内是否还有注塑机业务? 尊敬的投资者您好,KM集团是克劳斯海外业务的主要承载主体,致力于提供高端橡塑设备的制造和系统解决方案,是全球为数不多可以一站式提供橡塑领域的注塑、挤出和反应成型技术和装备解决方案的企业,除生产大型、精密、高技术、高附加值的塑料机械外,还以市场需求为导向积极开发多款小型电动/液压注塑机产品,发力医疗、消费、包装等行业领域。公司已于2024年8月1日披露重大资产重组事 项。预计本次交易完成后,装备卢森堡不再纳入上市公司合并报表范围,上市公司资产、营业收入会有一定幅度的下降,但对公司净利润存在较大的提升作用。感谢您的关注! 10、张董事长您好,克劳斯剥离亏损业务,专注化工装备业务,请问是在什么契机下做了这样的决定,以及您对未来前景怎么看? 尊敬的投资者您好,鉴于KM集团持续亏损是公司持续亏损的主要原因,通过重大资产重组,公司可以盘活保留的现有资产和业务板块、降低经营风险、增强营运能力,同时提升整体归母净资产水平,增强公司未来长期持续发展能力,有利于保护中小股东的利益。公司始终致力于研发和生产高质量的设备产品并提供设备及相关整体解决方案,以满足市场需求,总体上看公司创新、研发方向及主营业务与国家倡导的方向一致。在大规模设备更新相关政策的推动下,公司将进一步加大研发投入,重点聚焦新材料应用创新等领域,围绕高端化、智能化、绿色化,持续提高技术创新能力,确保公司的产品能够满足市场需求和国家战略。感谢您的关注! 11、资产剥离在三季报前会完成吗?剥离资产后当初资产注入的时候形成的高商誉值如何调整,以及净资产不到1元如何补回。 尊敬的投资者您好,公司已于2024年8月1日披露重大资产重组事项,关联股东拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为 股权。本次交易完成后,公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,履行本次交易相关的内外部决策、审批程序。感谢您的关注! 12、您好,这两年我持续关注公司动态,业绩一直是增长,股票一直是下跌,不知道您有没有关注?能不能说下对于这块股票下跌您的看法 。 尊敬的投资者您好,公司二级市场股价受到宏观经济、政策环境、行业变化等多重因素影响,公司高度关注股价走势以及投资者权益的保护 。我们认为基本面的好转是公司股价走强的底层支撑,未来公司将聚焦企业经营,持续提升抗风险能力,切实改善公司盈利能力,努力带给投资者满意的投资回报,实现公司股价和股东利益的最大化。感谢您的关注! 13、贵司股票这幅样子,你有做向好的计划吗?还是随他去呢? 尊敬的投资者您好,公司二级市场股价受到宏观经济、政策环境、行业变化等多重因素影响,公司高度关注股价走势以及投资者权益的保护 。我们认为基本面的好转是公司股价走强的底层支撑,未来公司将聚焦企业经营,持续提升抗风险能力,切实改善公司盈利能力,努力带给投资者满意的投资回报,实现公司股价和股东利益的最大化。感谢您的关注! 14、资产剥离后原来重组带来的高商誉值怎样核销,剥离资产使得净资产低于1元怎样恢复,剥离资产后大股东还会有优质资产注入吗? 尊敬的投资者您好,公司已于2024年8月1日披露重大资产重组事项,关联股东拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为 股权。本次交易完成后,公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,履行本次交易相关的内外部决策、审批程序。感谢您的关注! 15、请问重组后的主营业务是什么?市场是聚焦国内还是国际? 尊敬的投资者您好,公司已于2024年8月1日披露重大资产重组事项,关联股东拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为 股权。本次交易完成后,公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。若此次重大资产重组成功,上市公司将进一步聚焦化工装备和橡机业务的发展。感谢您的关注! 16、请问公司今年净资产会成负数吗? 尊敬的投资者您好,公司已于2024年8月1日披露重大资产重组事项,关联股东拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为 股权。本次交易完成后,公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。公司正在积极推进重大资产重组工作,本次交易最终能否实施及顺利完成存 在不确定性。目前公司的生产和经营情况一切正常,骨干团队稳定、发展目标坚定、核心竞争力持续提升,未来将持续做好经营工作,提升公司价值,以更好的经营业绩回报广大投资者。感谢您的关注!