公司简介与业务
湘潭永达机械制造股份有限公司主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，产品应用于隧道掘进、工程机械和风力发电领域。公司拥有四大生产基地，生产设备齐全，团队经验丰富，技术工艺成熟，是铁建重工、中联重科、三一集团等国内知名企业的合格供应商。
主要产品
公司主要产品包括：
- 隧道掘进及其配套设备产品：盾构机的盾体、刀盘体、管片机及配套管片等。
- 工程机械设备产品：起重机车架、臂架、副臂、塔机结构件等。
- 风力发电设备产品：风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。
经营模式
- 盈利模式：从上游供应商采购原材料，通过加工制造向下游整机制造商销售金属结构件。
- 采购模式：以产定购，安全库存，与华菱集团等供应商建立良好合作关系。
- 生产模式：以销定产，产能紧缺时通过外协加工保证订单交付。
- 销售模式：直接销售给隧道掘进、工程机械和风力发电机整机制造商，客户多为行业龙头企业。
- 研发模式：工艺研发和项目研发结合，解决实际生产问题，缩减成本和周期。
行业情况
- 隧道掘进及配套设备行业：政策支持，市场前景广阔，需求持续增长。
- 工程机械设备行业：政策驱动，出口增长，技术创新和转型升级加速。
- 风力发电设备行业：市场规模扩大，中国是全球最大风电市场，国际竞争力提升。
核心竞争力
- 定制化生产满足多样化需求。
- 多行业覆盖服务不同领域客户。
- 与龙头企业建立稳定合作关系。
- 产品竞争力强，市场认可度高。
- 区位优势显著，靠近客户供应商。
风险分析
- 产业政策调整风险：关注产业政策发展，及时调整策略。
- 宏观经济波动风险：加大市场拓展，规避不利影响。
- 主要原材料依赖及价格波动风险：寻求长期合作，战略性采购。
- 存货跌价风险：控制存货增长，扩大销售，提升产品良率。
- 管理风险：完善管理制度，提高管理水平。
- 质量风险：完善质量管理体系，贯穿各环节。
- 安全生产风险：严控生产过程，定期检查，规范操作。
财务状况
- 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 募集资金主要用于募集资金项目，截至报告期末累计使用募集资金286,194,561.53元。
- 公司报告期无重大资产和股权出售，无控股参股公司。
关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购出售的关联交易、共同对外投资的关联交易、关联债权债务往来、与存在关联关系的财务公司的往来情况、公司控股的财务公司与关联方的往来情况以及其他重大关联交易。
股份变动
- 战略投资者获配股票已全部归还。
- 首次公开发行网下配售限售股于2024年6月14日解禁流通，股份数量为1,010,243股。
财务报告
- 公司半年度财务报告未经审计。
- 财务报表以持续经营假设为基础，按照企业会计准则编制。
- 公司采用预期信用损失模型进行金融资产减值计提。
- 公司收入确认采用履约义务完成法，并根据履约义务性质区分确认时点。
- 公司符合研发费用税前加计扣除政策。
其他重要事项
- 公司报告期无破产重整、诉讼、处罚及整改等重大事项。
- 公司不存在优先股和债券。
- 公司积极履行企业社会责任，保护股东、职工、客户、供应商权益，并注重环境保护。
