中水渔业：2024年半年度报告

公司简介与业务

公司主营业务为远洋渔业，包括远洋捕捞、水产品加工贸易和海上渔业服务。公司拥有多种捕捞作业方式，产品涵盖金枪鱼、鱿鱼、虾类等及其制品。公司拥有全球销售网络，并在多个国家设有分支机构。

核心竞争力

1. 产业链完整，规模领先：公司拥有完整的远洋渔业产业链，捕捞船队规模和生产能力处于国内领先地位，主要产品捕捞量居市场领先地位。
2. 生产专业化、多元化、全球化：公司拥有多种捕捞作业方式，产品种类丰富，销售网络覆盖全球。
3. 重组整合效果显著：公司通过股权调整和业务整合，提升了协同发展成效和整体抗风险能力。
4. 生产装备现代化：公司不断投资建造和更新符合国际标准的新型生产船，提升生产能力和船舶性能。
5. 科技投入持续增加：公司加强产学研合作，加速科技成果转化，提升创新能力。
6. 合规安全履约经营：公司高度重视合规安全，具备完善的安全、履约规章制度体系。

经营分析

公司主要业务包括远洋捕捞、水产品加工贸易和海上渔业服务。2024年上半年，公司完成了“一企一业、一业一企”改革重大任务，板块重组整合不断推进，协同发展成效显著。

风险与应对措施

公司面临的主要风险包括：

1. 渔业资源波动风险：全球气候变化导致野生渔业资源不确定性增加。
2. 市场风险：世界经济形势动荡不安，远洋捕捞产品需求受到打压。
3. 人力资源风险：国内船员紧缺，对生产经营带来影响。
4. 生产资料价格上涨风险：国际供应链紧张，生产成本居高不下。
5. 安全生产和国际履约风险：船只数量增加，国际监管要求日趋严格。

公司拟采取的应对措施包括：

1. 深化改革，提升价值创造能力。
2. 聚焦全面融合，坚持释放协同效益。
3. 开展提质增效专项行动，提高经济效益。
4. 坚持科技创新，实现创新驱动发展。
5. 安全生产和合规履约工作常抓不懈。

财务状况

公司报告期实际募集资金净额为388,802,391.68元，主要用于更新建造17艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

其他重要事项

1. 公司收到控股股东预拨付的政府补助资金24,936.2万元。
2. 公司控股股东及实际控制人中国农业发展集团有限公司拟将其持有的本公司部分股权划转至中国水产有限公司。

关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购、出售的关联交易、共同对外投资的关联交易。公司不存在非经营性关联债权债务往来。

股权结构

公司控股股东为中国农业发展集团有限公司，实际控制人为中国农业发展集团有限公司。公司计划非公开发行股票46,403,712股，募集资金总额为399,999,997.44元。

财务报告

公司半年度财务报告未经审计。