重要提示与报告结构
本报告由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确、完整，并承担法律责任。报告包含重要提示、公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等章节。
公司简介与业务
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家以CG创意和技术为基础的数字视觉综合服务提供商，主要业务包括数字化展览展示综合业务、数字内容应用业务、智慧城市、数字孪生业务及AR/VR/MR交互式数字内容整体解决方案等。公司产品和服务应用于toG和toB端，未来将进一步向toC端延展。
经营分析
2024年上半年，受宏观经济和行业因素影响，公司数字化展览展示业务开展和回款不及预期，导致公司上半年大幅亏损。公司实现营业收入2.96亿元，较上年同期下降48.94%；归属于母公司的净利润-1.09亿元，较上年同期下降4,845.83%。公司采取多项措施应对下行周期，包括内部管理优化、资源配置优化、数字创意产品技术服务强化、产品创新能力强化、应收账款催收等。
核心竞争力
公司核心竞争力包括高素质、年轻化、稳定的人才团队、规模优势、技术优势、创意优势、品牌优势、客户资源与行业经验优势、数字创意产业链持续发展优势等。
主要业务分析
公司三大主营业务为数字化展览展示综合业务、数字内容应用业务、智慧城市、数字孪生业务及AR/VR/MR交互式数字内容整体解决方案等。
非经常性损益
公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
风险与应对措施
公司面临的主要风险包括宏观经济与市场波动风险、应收账款发生坏账的风险、人力资源成本上升的风险、募集资金投资项目实施不及预期的风险等。公司将采取相应措施应对上述风险。
公司治理
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司有两期股权激励计划处于实施状态，并实施第三期股票期权与限制性股票激励计划。
环境和社会责任
公司遵循环保节能的理念，倡导绿色办工理念，并积极履行社会责任，关注商业合作伙伴、员工、投资者等利益相关方。
重要事项
公司报告期不存在由实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项，不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况，不存在违规对外担保情况。
股份变动及股东情况
报告期内，公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合计自主行权66,650份；公司可转债转股合计2,213股。公司目前正在进行中的股权激励计划均已履行专门委员会、董事会、监事会的审议程序并获得公司股东大会的相关授权及批准；可转债的发行及上市也已获得证监会、交易所的注册及批准。
优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。
债券相关情况
公司发行的可转债转股期自2022年9月8日至2028年3月1日止，票面利率逐年递增。截至报告期末，公司“丝路转债”的转股价格为26.53元/股。
财务报告
公司半年度财务报告未经审计。
研究结论
公司2024年上半年业绩受宏观经济和行业因素影响出现下滑，但公司坚定“文化+科技”发展战略，并采取多项措施应对挑战。公司拥有强大的核心竞争力，未来将继续加强内部管理，拓展商业客户，探索海外市场，并积极研发AI产品及应用，推动数字创意产业高质量发展。
