剑虹集团控股年报 2024

(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立之有限公司） Stockcode股份代号:01557 ANNUALREPORT 2023/2024 年报 CONTENTS 目录 CorporateInformation 2 公司资料 Chairman’sStatement 5 主席报告 ManagementDiscussionandAnalysis 7 管理层讨论及分析 CorporateGovernanceReport 13 企业管治报告 Environmental,SocialandGovernanceReport 32 环境、社会及管治报告 ProfileofDirectorsandSeniorManagement 56 董事及高级管理层履历 Directors’Report 63 董事会报告 IndependentAuditor’sReport 74 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 83 综合损益及其他全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 84 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 86 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows 87 综合现金流量表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 89 综合财务报表附注 FinancialSummary 194 财务概要 剑虹集团控股有限公司2023/24年报1 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS EXECUTIVEDIRECTORS Mr.ChangChih-Chia(Chairman) (appointedon6May2024)Dr.HuangYuan(Chairman) (appointedon1April2023andresignedon18April2024) Mr.BuYoujun(appointedon1April2023andresignedon21June2024) Mr.YangXuefeng(appointedon1April2023)Dr.WangLei(appointedon21June2024) Mr.ChenRongsheng(Chairman) (resignedon1April2023) INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Ms.LiuYixing(appointedon6May2024)Mr.LiuXin(resignedon6May2024) Mr.FengZhidongMr.WangBo COMPANYSECRETARY Ms.LoWanMan AUDITCOMMITTEE Ms.LiuYixing(Chairman) (appointedon6May2024)Mr.LiuXin(Chairman) (resignedon6May2024)Mr.FengZhidong Mr.WangBo NOMINATIONCOMMITTEE Mr.ChangChih-Chia(Chairman) (appointedon6May2024)Dr.HuangYuan(Chairman) (appointedon1April2023andresignedon18April2024)Mr.ChenRongsheng(resignedon1April2023) Mr.LiuXin(resignedon6May2024)Mr.WangBo 董事会 执行董事 张致嘉先生（主席） （于二零二四年五月六日获委任） 黄源博士（主席） （于二零二三年四月一日获委任及于 二零二四年四月十八日辞任） 卜友军先生（于二零二三年四月一日获委任及于二零二四年六月二十一日辞任） 杨学锋先生（于二零二三年四月一日获委任）王磊博士 （于二零二四年六月二十一日获委任）陈融圣先生（主席） （于二零二三年四月一日辞任） 独立非执行董事 刘艺星女士（于二零二四年五月六日获委任）刘昕先生（于二零二四年五月六日辞任） 冯志东先生王波先生 公司秘书 卢韵雯女士 审核委员会 刘艺星女士（主席） （于二零二四年五月六日获委任） 刘昕先生（主席） （于二零二四年五月六日辞任） 冯志东先生王波先生 提名委员会 张致嘉先生（主席） （于二零二四年五月六日获委任） 黄源博士（主席）（于二零二三年四月一日 获委任及于二零二四年四月十八日辞任） 陈融圣先生（于二零二三年四月一日辞任）刘昕先生（于二零二四年五月六日辞任）王波先生 2K.H.GroupHoldingsLimited2023/24AnnualReport CORPORATEINFORMATION 公司资料 REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.LiuYixing(Chairman) (appointedon6May2024)Mr.LiuXin(Chairman) (resignedon6May2024)Mr.FengZhidong Mr.WangBo HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit01,86/F InternationalCommerceCentre1AustinRoadWest KowloonHongKong AUDITOR McMillanWoods(HongKong)CPALimited PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)Ltd.Windward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 薪酬委员会 刘艺星女士（主席） （于二零二四年五月六日获委任） 刘昕先生（主席） （于二零二四年五月六日辞任） 冯志东先生王波先生 香港总部及主要营业地点 香港九龙 柯士甸道西1号环球贸易广场86楼01室 核数师 长青（香港）会计师事务所有限公司 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)Ltd.Windward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 剑虹集团控股有限公司2023/24年报3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 PRINCIPALBANKERS BankofChina(HongKong)LimitedDahSingBank,Limited DBSBank(HongKong)LimitedFujianHaixiaBankCo.,Ltd. TheBankofEastAsia,Limited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedUnitedOverseasBankLimited HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE UnionRegistrarsLimitedSuites3301-04,33/F TwoChinachemExchangeSquare338King’sRoad NorthPointHongKong STOCKCODE 01557 WEBSITE www.kh-holdings.com 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司大新银行有限公司 星展银行（香港）有限公司福建海峡银行股份有限公司东亚银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 香港股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港 北角 英皇道338号 华懋交易广场2期 33楼3301-04室 股份代号 01557 网站 www.kh-holdings.com 4K.H.GroupHoldingsLimited2023/24AnnualReport CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 Dearshareholders, PROSPECTS TheGroup’soverallrevenuedecreasedbyapproximately28.6%toapproximatelyHK$175,174,000duringtheyearended31March2024(2023:HK$245,349,000).Thelossandtotalcomprehensiveincomefortheyearended31March2024attributabletoownersoftheCompanyamountedtoapproximatelyHK$56,490,000(2023:HK$74,115,000). TheHongKongconstructionsectorremainschallengingthroughouttheyear.FollowingtheseriousdisruptionscausedbytheoutbreakofCOVID-19,theconstructionindustryiscurrentlyfacingdirectandindirectoperationalandfinancialrisksmarkedbyincreasinginterestrates,shortageandageingissuesoflaboursupplies,potentialadjustmentsinthelocalhousingmarket,andaslowdownintheglobaleconomy. Inresponsetouncertaineconomicconditionsduringtheyear,theGroupshifteditsprimaryfocusfromaproactivetenderstrategytoimprovingitsliquiditypositionbyreducingthecapitalexpendituresoftheGroup.Thisinvolvedstrategicdisposalofnon-profitablemachineries,redemptionofnegativeperforminglifeinsurancepolicies,reducedebtsizeandofficeoverheads.Thenetproceedsfromthesedisposalandredemptionwereusedforgeneralworkingcapitalandrepaymentofbankborrowings,aimingtoreducemaintenanceandstoragecostsformachineriesandtrimdownfinancecostsamidanincreasinginterestrateenvironment. Lookingahead,theBoardremainsprudentlyoptimisticabouttheprospectsofthefoundationindustryinHongKongasaresultoflong-termhousingdevelopmentandlandpolicyandtremendousopportunitiesinthePRC.TheGroupwillcontinuetoexerciseduecareinpursuingitscorebusinessandpromotingitsdevelopmentplans,soastobalancetherisksandopportunitiesinthe