华科智能投资年报 2023/2024

ß0ß3lß4 ANNUALREPORT 年报 CONTENTS 目录 Pages 页码 •CORPORATEINFORMATION2 公司资料 •CHAIRMAN’SSTATEMENT5 主席报告书 •MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS8 管理层讨论及分析 •BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORSANDSENIORMANAGEMENT32 董事及高级管理人员简历 •DIRECTORS’REPORT37 董事会报告 •CORPORATEGOVERNANCEREPORT52 企业管治报告 •ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCEREPORT73 环境、社会及管治报告 •INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT144 独立核数师报告 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME149 综合损益及其他全面收益表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION151 综合财务状况表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY153 综合权益变动表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS154 综合现金流量表 •NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS157 综合财务报表附注 •FINANCIALSUMMARY260 财务概要 FORWARD-LOOKINGSTATEMENTS Thisannualreportcontainscertainstatementsthatareforward-lookingorwhichusecertainforward-lookingterminologies.Theseforward-lookingstatementsarebasedonthecurrentbeliefs,assumptionsandexpectationsoftheBoardofdirectorsoftheCompanyregardingtheindustryandmarketsinwhichitinvests.Theseforward-lookingstatementsaresubjecttorisks,uncertaintiesandotherfactorsbeyondtheCompany’scontrolwhichmaycauseactualresultsorperformancetodiffermateriallyfromthoseexpressedorimpliedinsuchforward-lookingstatements. 前瞻性陈述 本年报载有若干带有前瞻性或使用类似前瞻性词汇的陈述。该等前瞻性陈述乃本公司董事会根据所投资行业及市场目前的状况而作出之信念、假设及期望，并且会因为存在着超越本公司控制能力的风险、不明朗因素及其他因素而可能令实际结果或业绩与该等前瞻性陈述所表示或暗示之情况有重大差别。 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirector Dr.LIUZhiwei Non-executiveDirectors Dr.WANGQin(Chairman) Dr.FUWeigangDr.WANGShibin IndependentNon-executiveDirectors Mr.CHENYumingMr.YANXiaotianMr.ZHAOKai CHIEFEXECUTIVEOFFICER Dr.QIAOBingya AUDITCOMMITTEE Mr.CHENYuming(Chairman) Mr.YANXiaotianMr.ZHAOKai REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.ZHAOKai(Chairman) Mr.CHENYumingMr.YANXiaotian NOMINATIONCOMMITTEE Dr.WANGQin(Chairman) Mr.CHENYumingMr.YANXiaotianMr.ZHAOKai CORPORATEGOVERNANCECOMMITTEE Mr.YANXiaotian(Chairman) Mr.CHENYumingMr.ZHAOKai 董事会 执行董事 柳志伟博士 非执行董事汪钦博士（主席）傅蔚冈博士 王世斌博士 独立非执行董事 陈玉明先生闫晓田先生赵凯先生 行政总裁 乔炳亚博士 审核委员会 陈玉明先生（主席）闫晓田先生 赵凯先生 薪酬委员会 赵凯先生（主席）陈玉明先生 闫晓田先生 提名委员会 汪钦博士（主席）陈玉明先生 闫晓田先生赵凯先生 企业管治委员会 闫晓田先生（主席）陈玉明先生 赵凯先生 2 WealthinkAI-InnovationCapitalLimited/AnnualReport2023/24 华科智能投资有限公司/年报2023/24 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUTHORIZEDREPRESENTATIVES Dr.LIUZhiweiMs.NGSauLai COMPANYSECRETARY Ms.NGSauLai INVESTORRELATIONSCONTACTDETAILS Tel:(852)28429688 Fax:(852)28429666 Email:ir@1140.com.hk INVESTMENTMANAGER FortuneAssetManagementLimited (ceasedon29December2023) HonorCapital(HK)Limited (formername:BlueCarbonTaiyueCapital(HK)Limited)(appointedon29December2023) AUDITOR ZHONGHUIANDACPALimited 23/F,Tower2,EnterpriseSquareFive38WangChiuRoad KowloonBay,KowloonHongKong PRINCIPALREGISTRAR SMPPartners(Cayman)LimitedRoyalBankHouse,3rdFloor 24SheddenRoad,P.O.Box1586GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands BRANCHREGISTRAR TricorAbacusLimited 17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong REGISTEREDOFFICE P.O.Box309UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 授权代表 柳志伟博士伍秀丽女士 公司秘书 伍秀丽女士 投资者关系联络资料 电话：(852)28429688 传真：(852)28429666 电邮：ir@1140.com.hk 投资经理 富强资产管理有限公司 （于二零二三年十二月二十九日辞任） 荣耀资本（香港）有限公司 （前称：蓝碳泰岳资本（香港）有限公司） （于二零二三年十二月二十九日获委任） 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司香港 九龙九龙湾宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 主要股份登记处 SMPPartners(Cayman)LimitedRoyalBankHouse,3rdFloor 24SheddenRoad,P.O.Box1586GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 股份登记分处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 P.O.Box309UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 3 WealthinkAI-InnovationCapitalLimited/AnnualReport2023/24 华科智能投资有限公司/年报2023/24 CORPORATEINFORMATION 公司资料 PRINCIPALPLACEOFBUSINESS Room3910–13,39/F,COSCOTower GrandMillenniumPlaza183Queen’sRoadCentralHongKong PRINCIPALBANKER ShanghaiPudongDevelopmentBankCo.,Ltd.HongKongBranchChinaGuangfaBankCo.,Ltd.HongKongBranch ShanghaiCommercialBankLimited ChinaConstructionBankCorporationHongKongBranchChinaZheshangBankHongKongBranch STOCKCODE TheStockExchangeofHongKongLimitedCode:1140 WEBSITE www.1140.com.hk 主要营业地点 香港 皇后大道中183号新纪元广场 中远大厦39楼3910-13室 主要往来银行 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行广发银行股份有限公司香港分行 上海商业银行有限公司 中国建设银行股份有限公司香港分行浙商银行股份有限公司香港分行 股份代号 香港联合交易所有限公司代号：1140 网址 www.1140.com.hk 4 WealthinkAI-InnovationCapitalLimited/AnnualReport2023/24 华科智能投资有限公司/年报2023/24 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告书 DearShareholders, Theglobaleconomicgrowthmomentumremainslacklustergiventhecombinedeffectoflong-termfactorssuchastheglobalindustrialchainadjustment,frequentgeopoliticalconflictsandtensionsininternationalrelations,coupledwithcyclicalfactorssuchastighteningofmonetarypolicyandrisingdebtrisks.Againstthismacrobackdrop,China’scapitalmarkethasalsobeenexposedtoseverechallenges.Investmentriskscontinuetoriseduetomultiplefactorssuchasweakworldeconomicgrowth,downwardabsorptionofforeigncapitalandlowinvestorconfidence.Confrontedwithsuchmarketsituation,wehaverespondedproactivelyandflexiblyadjustedourinvestmentstrategy,adheringtoourcoreinvestmentphilosophyofprudence,andrecordedrelativelystablereturnsfortheyear. InFY2023/2024,wemadecomprehensiveadjustmenttooptimizeoutinvestmentstrategiesinviewofchangesinmarketenvironmentandthestrategicdevelopmentneedsoftheCompany.Were-establishedourfourmajorinvestmen