中国旺旺2023/2024 年报

CorporateInformation 2 DirectorsandSeniorManagement 71 公司资料 董事及高级管理人员 CorporateProfile 5 ReportoftheDirectors 81 公司简介 董事会报告 CorporateCulture 7 IndependentAuditor’sReport 104 企业文化 独立核数师报告 SpiritofWantWant 10 ConsolidatedBalanceSheet 109 旺旺精神 综合资产负债表 FinancialHighlights 12 ConsolidatedIncomeStatement 111 财务摘要 综合收益表 FinancialSummary 13 ConsolidatedStatementof 财务概要 ComprehensiveIncome 112 综合全面收益表 MajorAwardsandRecognition 14 主要奖项及荣誉 ConsolidatedStatementof ChangesinEquity 113 Chairman’sStatement 17 综合权益变动表 主席报告 ConsolidatedCashFlowStatement 115 ManagementDiscussionandAnalysis 19 综合现金流量表 管理层讨论及分析CorporateGovernanceReport 38 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 117 企业管治报告 综合财务报表附注 TheEnglishtextofthisannualreportshallprevailovertheChinesetextincaseofanyinconsistency. 本年报中英文如有歧义，概以英文本为准。 LEGALNAMEOFTHECOMPANY WantWantChinaHoldingsLimited PLACEOFLISTINGANDTRADINGCODE TheStockExchangeofHongKongLimitedStockcode:0151 DIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.TsaiEng-Meng(ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Mr.TsaiShao-Chung Mr.TsaiWang-Chia(ChiefOperatingOfficer)Mr.HuangYung-Sung(ChiefMarketingOfficer)Mr.ChuChi-Wen(ChiefFinancialOfficer) Mr.TsaiMing-HuiMs.LaiHongYee Non-executiveDirectors Mr.LiaoChing-Tsun(retiredupontheconclusionofannualgeneralmeetingheldon22August2023) Mr.MakiHaruo Mr.ChengWen-Hsien Independentnon-executiveDirectors Dr.PeiKerwei Mr.HsiehTien-JenMr.LeeKwokMingMr.PanChih-Chiang Mrs.KongHoPuiKing,Stella COMPANYSECRETARY Ms.LaiHongYee AUDITANDRISKMANAGEMENTCOMMITTEE Mr.LeeKwokMing(Chairman) Dr.PeiKerwei Mr.HsiehTien-JenMr.PanChih-Chiang Mrs.KongHoPuiKing,Stella REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.HsiehTien-Jen(Chairman) Dr.PeiKerwei Mr.TsaiShao-ChungMr.LeeKwokMingMr.PanChih-Chiang Mrs.KongHoPuiKing,Stella 公司法定名称 中国旺旺控股有限公司 上市地点及代号 香港联合交易所有限公司股份代号：0151 董事 执行董事 蔡衍明先生（主席及行政总裁）蔡绍中先生 蔡旺家先生（首席营运官）黄永松先生（市场营销长）朱纪文先生（财务总监）蔡明辉先生 黎康仪女士 非执行董事 廖清圳先生（于2023年8月22日举行的股东周年大会结束后退任） 槇春夫先生郑文宪先生 独立非执行董事 贝克伟博士谢天仁先生李国明先生潘志强先生江何佩琼女士 公司秘书 黎康仪女士 审核及风险管理委员会 李国明先生（主席）贝克伟博士 谢天仁先生潘志强先生江何佩琼女士 薪酬委员会 谢天仁先生（主席）贝克伟博士 蔡绍中先生李国明先生潘志强先生江何佩琼女士 公司资料 ANNUALREPORT 2023/2024 CorporateInformation NOMINATIONCOMMITTEE Dr.PeiKerwei(Chairman) Mr.TsaiShao-ChungMr.HsiehTien-JenMr.LeeKwokMingMr.PanChih-Chiang Mrs.KongHoPuiKing,Stella STRATEGYCOMMITTEE Mr.TsaiEng-Meng(Chairman) Mr.LiaoChing-Tsun(retiredupontheconclusionofannualgeneralmeetingheldon22August2023) Mr.TsaiShao-ChungMr.TsaiWang-ChiaMr.HuangYung-SungMr.ChuChi-Wen Mr.TsaiMing-HuiMs.LaiHongYeeDr.PeiKerwei Mr.HsiehTien-JenMr.LeeKwokMingMr.PanChih-Chiang Mrs.KongHoPuiKing,Stella ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCECOMMITTEE(“ESGCOMMITTEE”) Mr.TsaiWang-Chia(Chairman) Mr.ChuChi-WenDr.PeiKerwei Mr.LeeKwokMing Mrs.KongHoPuiKing,StellaMs.CaoYong-Mei Mr.ChenChien-ChenMr.ShihYi-ChangMr.LeeMing-Chun AUDITOR Ernst&Young CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor LEGALADVISOR Sullivan&Cromwell(HongKong)LLP PRINCIPALBANKS BankofChina(HongKong)LimitedChinaMerchantsBankCo.,LimitedCitigroupInc. CTBCBankCo.,Ltd,HongKongBranch 提名委员会 贝克伟博士（主席）蔡绍中先生 谢天仁先生李国明先生潘志强先生江何佩琼女士 策略委员会 蔡衍明先生（主席） 廖清圳先生（于2023年8月22日举行的股东周年大会结束后退任） 蔡绍中先生蔡旺家先生黄永松先生朱纪文先生蔡明辉先生黎康仪女士贝克伟博士谢天仁先生李国明先生潘志强先生江何佩琼女士 环境、社会及治理委员会（“ESG委员会”） 蔡旺家先生（主席）朱纪文先生 贝克伟博士李国明先生江何佩琼女士曹永梅女士陈建诚先生施仪昶先生李鸣春先生 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 苏利文•克伦威尔律师事务所（香港）有限法律责任合伙 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司招商银行股份有限公司花旗集团 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.ChuChi-WenMs.LaiHongYee SHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE Principal Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands HongKongBranch ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712-1716,17thFloor,HopewellCentre 183Queen’sRoadEast,WanchaiHongKong REGISTEREDOFFICE MaplesCorporateServicesLimited P.O.Box309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands PRINCIPALPLACEOFBUSINESSANDADDRESSOFHEADQUARTERS Units07-08,7thFloor,FTLifeTower No.18SheungYuetRoad,KowloonBayKowloon,HongKong 400OrchardRoad #17-05OrchardTowers Singapore238875 WEBSITE www.want-want.com QUICKRESPONSECODE 法定代表 朱纪文先生黎康仪女士 股份过户登记处 总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716号铺 注册办事处 MaplesCorporateServicesLimited P.O.Box309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 主要营业地点及总部地址 香港九龙 九龙湾常悦道18号富通中心7楼07-08室 400OrchardRoad #17-05OrchardTowers Singapore238875 网址 www.want-want.com 二维条码 公司简介 ANNUALREPORT 2023/2024 CorporateProfile HISTORYANDDEVELOPMENT历史沿革 1962 ILanFoodsIndustrialCo.,Ltd.(“ILanFoods”)wasestablishedinMay1962,whichmanufacturedcannedagriculturalproductsmainlyforexport. 于1962年5月成立宜兰食品工业股份有限公司（“宜兰食品”），该公司当时从事制造罐头农产品并以出口外销业务为主。 1983 In1983,wecollaboratedwithIwatsukaConfectioneryCo.,Ltd.(“ICCL”),oneoftheleadingJapanesericecrackerproducers,tojointlydevelopthericecrackermarketinTaiwanregion.Since1983,wehavebeenproducingandmarketingourproductsunderthe“WantWant”brand. 于1983年，我们与日本领先的米果制造商之一的岩冢制菓株式会社（“岩冢制菓”）合作，携手开拓台湾地区米果市场。自1983年起，我们开始生产及营销“旺旺”品牌的产品。 1989