宁圣国际2023年度报告

UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549FORM 20-F ☐根据1934年《证券交易法》第12(B)条或第12(G)条规定的注册声明 OR ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 截至2023年12月31日的财政年度或 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 OR ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的壳牌公司报告 需要此空壳公司报告的事件日期 对于过渡期从到委员会文件编号001-37829 日新国际企业发展集团有限公司 (章程中规定的注册人的确切名称) 英属维尔京群岛 (法团或组织的管辖权) 长宁区娄山关路55号20-21楼,中华人民共和国上海 (主要执行办公室地址) ChangjuanLiang,首席财务官 +86-577-8689-5678-电话 liangchangjuan@cnisun.com （公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码以及地址）根据《法案》第12(b)节登记或拟登记的证券： Title每个类的符号 注册的每个交易所的名称 A类普通股，面值每股0.01美元 NISN 纳斯达克资本市场 根据该法第12(G)条注册或将注册的证券：None根据该法第15(D)条规定有报告义务的证券：None 指出年度报告覆盖期间末尾时发行人各类普通股或资本股的流通股数量：4,017,596股A类普通股和0股B类普通股。如果注册人是“证券法”规则405中定义的知名经验丰富的发行人，则通过复选标记指明。 ☐Yes☐No 如果本报告为年度报告或过渡报告，请通过勾选标记表示注册人根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节无需提交报告。 ☐Yes☐No 通过打勾标记方式，表明注册人是否符合以下条件：（1）在过去12个月（或根据注册人被要求提交报告的时间段内）已提交 《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条要求的所有报告；（2）在过去90天内一直受到此类报告提交要求的约束。 ☐Yes☐No 通过勾选标记，表明注册人是否已电子提交了根据《S-T规则》（本章§232.405节）第405条要求的过去12个月内的每个交互式数据文件（或对于注册人被要求提交此类文件的较短期间内）。 ☐Yes☐No 通过勾选标记表明注册人是否为大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者，或新兴增长企业。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速申报者”、“加速申报者”和“新兴增长企业”的定义。（请选择一项：） 大型加速文件管理器☐加速文件管理器☐ 非加速文件管理器☐新兴成长型公司☐ 如果一家正在根据美国公认会计原则（U.S.GAAP）编制财务报表的新兴成长型企业，通过勾选表示注册人已选择不使用《证券交易所法》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准的扩展过渡期来合规：☐ 术语“新或修订的财务会计标准”指的是财务会计准则委员会（FinancialAccountingStandardsBoard）在其2012年4月5 日之后发布的会计准则编纂（AccountingStandardsCodification）的任何更新。 通过勾选标记指示，是否根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)节要求，注册人提交了对其管理层对财务报告内部控制有效性的评估报告及其验证文件。 U.S.C.7262(b))由编制或出具其审计报告的注册会计师事务所☐ 如果证券根据法案第12(b)节进行注册，通过打勾标记指示提交文件中包含的注册人的财务报表是否反映了对已发行财务报表错误的修正。☐ 通过勾选标记，表示是否任何这些错误修正涉及到根据§240.10D-1(b)需要对注册人执行官在相关恢复期间收到的基于激励的补偿进行复核分析。☐ 通过勾选标记，指出注册人使用何种会计基础来编制本提交文件中包含的财务报表： 美国公认会计准则☐由以下机构发布的国际财务报告准则 国际会计准则理事会☐ 如果上一个问题中选择了“其他”，请通过勾选指示注册人已选择遵循的财务报表项目。 Other☐ ☐Item17☐Item18 如果这是年度报告，请通过勾选标记指示注册人是否为《1934年证券交易法》第12b-2节所定义的壳公司。 (仅适用于过去五年间参与破产程序的发行人) ☐Yes☐No 通过勾选标记，表明注册人是否已在法院确认的计划下，按照《1934年证券交易法》第12、13或15(d)节的规定，后续发行证券后提交了所有必要的文件和报告。 ☐Yes☐No 目录 Page 第一部分 ITEM1. IDENTITYOFDIrectors,SENIORMANAGEMENTANDADVISERS 1 ITEM2. OFFERSTATISTICSANDEXPECTEDTIMETABLE 1 ITEM3. KEYINFORMATION 1 ITEM4. I关于COMPANY 40 ITEM4A. UNRESOLVEDSTAFFCOMMENTS 82 ITEM5. OPERATINGANDFINANCIALREVIEW和PROSPECTTS 82 ITEM6. DIrectors,SENIORMANAGEMENTANDEMPLOYEES 94 ITEM7. MAJORSHOREHOLDERSANDRELATEDPARTYTRANSACTIONS 100 ITEM8. FINANCIALINFORMATION 103 ITEM9. THEOFFERANDLISTING 104 ITEM10. ADDITIONALINFORMATION 104 ITEM11. Q公用和QUALITATIVEDISCLOSURESABOUTMARKETRISK 112 ITEM12. DESCRIPTIONOFSECURITIESO除了EQUITYSECURITIES 112 第二部分 ITEM13. D故障,DIVIDENDARREARAGESANDDELINQUENCIES 113 ITEM14. MATERIALMODIFICATIONSTOTHERIGHTSOFSECURITYHOLDERS和USEOF 113 PROCEEDS ITEM15. C任天堂和P机器人 113 ITEM15T. C任天堂和P机器人 115 ITEM16. [RESERVED] 115 ITEM16A. AUDITCOMMITTEEFINANCIALEXPERT 115 ITEM16B. CODEOFETHICS 115 ITEM16C. PRINCIPALACCOUNTANTFEES和SERVICES 115 ITEM16D. E来自LISTINGSTANDARDSFORAUDITCOMMITTEES 116 ITEM16E. P购买EQUITYSECURITIESBYTHEISSUER和AFILIATEDP买方 116 ITEM16F. CHANGEINREGISTRANT’SCERTIFYINGACCOUNTANT 117 ITEM16G. CORPORATEG过度 117 ITEM16H. MINESAFETYD移位 117 ITEM16I. D移位REGARDINGFOREIGNJURISDICTIONSTHEPREVENTINSPECTIONS 117 ITEM16J. INSIDERTRADINGPOLICIES 117 ITEM16K. CYBERSECURITY 118 第三部分 ITEM17. FINANCIALSTATEMENTS 119 ITEM18. FINANCIALSTATEMENTS 119 ITEM19. EXHIBITS 119 i 本年度报告中使用的约定 除上下文另有要求且仅限于本年度报告（表格20-F）的目的外，“我们”、“我们公司”、“公司”、“我们的”和“Nisun”指的是英属维尔京群岛股份有限公司NISUNINTERNATIONALENTERPRISEDEVELOPMENTGROUPCO.,LTD（以下 简称“Nisun国际”），及其子公司，包括其离岸子公司和中国子公司。在描述运营和合并财务信息的上下文中，还包括中国的关联实体。 对“离岸子公司”的引用是： ●NiSun国际企业管理集团（英属维尔京群岛）有限公司（“NiSunBVI”）（也称为☐一家根据英属维尔京群岛法律成立的有限责任公司，同时也是NisunInternational的全资子公司； ●日新国际企业管理集团(香港)有限公司(“日新香港”)(亦称☐☐），根据香港法律设立的有限公司，以及NiSunBVI的全资子公司； ●尼森国际全资子公司，开曼群岛豁免公司，根据开曼群岛法律成立的尼马控股（开曼）有限公司（“尼马开曼”） ； ●NamiHolding(HongKong)Co.,Limited(“NamiHK”),aHongKongcompanyandawholly-ownedsubsidiaryofNamiCayman. 对“中国子公司”的引用是： ●尼孙(山东)实业发展有限公司(“尼孙山东”)(亦称 ☐☐(☐☐)☐☐），一家外商独资企业（“WFOE”）和NisunHK的全资子公司； ●尼孙海洋（青岛）供应链投资有限公司（“尼孙海洋”）（也称为☐☐☐☐ (☐)☐)，NiSunHK的外商独资及全资子公司； ●驻马店尼森供应链管理有限公司（“ZMD尼森”）（也称为☐)，NiSunHK的外商独资及全资子公司； ●尼新（北京）供应链管理有限公司（以下简称“尼新北京”）（也称☐☐)，NiSunHK的外商独资及全资子公司； ●宁辰（上海）企业管理有限公司（“宁辰”）（也称☐(☐☐)☐☐)，NiSun山东的全资子公司； ●凡宁科数码科技（上海）有限公司（“凡宁科”）（也称☐)，宁辰的全资子公司； ●金融科技（河南）贸易有限公司（以下简称“河南贸易”）（也称☐)，宁辰的全资子公司； ●范生科供应链（上海）有限公司（简称“范生科”）（也称☐)，宁辰的全资子公司； ●上海科奇亚国际贸易有限公司（“科奇亚”）（也称☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐，宁辰的全资子公司； ●上海纳庆企业管理有限公司（以下简称“纳庆”）☐☐)，NiSun山东的全资子公司； ●青岛赛朗国际贸易有限公司（“青岛赛朗”）（也称为☐)，NiSunOcean的全资子公司； ●日照赛朗矿业有限公司（也简称☐)，青岛赛朗的全资子公司； ●甘肃中和西贸易有限公司（亦称☐)，青岛赛朗65%的子公司；以及 ●山东泰鼎国际投资有限公司(“泰鼎”)(亦称☐)，一家根据中国法律成立的合资公司，由NiSunBVI拥有80%的股份。 ii “合并附属实体”指的是：可变利益实体(“VIE”)和VIE的子公司。对VIE的引用是： ●Fintech（上海）数码科技有限公司（“Fintech”）（也称为☐☐(☐☐)☐☐)，一家中国公司和一家由宁辰通过一系列VIE 协议控制的合并附属公司； ●北京恒泰普汇信息服务有限公司（“恒普”）（也称☐☐☐☐)，一家中国公司和一家由宁辰通过VIE协议控制的合并附属公司； ●上海路耀财务咨询有限公司（也简称☐)，一家中国公司和一家由宁辰通过VIE协议控制的合并附属公司；对VIE子公司的引用是： ●霍尔果斯金融科技网络技术有限公司（“霍尔果斯”）（也称为☐☐)，Fintech的全资子公司； ●Fintech供应链管理（江苏）有限公司（以下简称“Fintech江苏”）（也称 ☐☐(☐☐)☐)，Fintech的全资子公司； ●金融科技供应链管理（山东）有限公司（“金融科技山东”）（也称为 ☐☐(☐☐)☐)，Fintech的全资子公司； ●凡伦克供应链管理(上海)有限公司(简称“凡伦克”)(亦称 ☐☐(☐☐)☐)，Fintech的全资子公司； ●金融科技供应链管理（宁波）有限公司（“宁波金融科技”）（也称为 ☐☐(☐☐)☐)，Fintech的全资子公司； ●Fintech（河南）供应链管理有限公司（以下简称“Fintech河南”）（也称