广骏集团控股年报2024

GrandTalentsGroupHoldingsLimited 广骏集团控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:8516 报 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM乃为相比其他在联交所上市的公司带有更高投资风险的中小型公司提供上市的市场。有意投资者应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定。 由于在GEM上市的公司一般为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）提供有关广骏集团控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）之资料，本公司各董事（“董事”）愿共同及个别对此承担全部责任。董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及确信，本报告所载资料在一切重要方面均属准确及完整，并无误导或欺诈成分，且本报告并无遗漏任何其他事实致使本报告所载任何声明或本报告产生误导。 1广骏集团控股有限公司 目录 公司资料3 摘要5 主席报告6 董事及高级管理层履历8 管理层讨论及分析13 企业管治报告20 环境、社会及管治报告33 董事会报告55 独立核数师报告66 综合损益及其他全面收入表71 综合财务状况表72 综合权益变动表73 综合现金流量表74 综合财务报表附注75 财务概要130 2024年度报告2 公司资料 董事会 执行董事 夏泽虹先生（主席） 叶柱成先生（行政总裁） 独立非执行董事 邓瑞文女士霍惠新博士 郁继耀先生（于2023年5月2日辞任）吴静女士（于2023年5月2日获委任） 审核委员会 邓瑞文女士（主席）霍惠新博士 郁继耀先生（于2023年5月2日辞任）吴静女士（于2023年5月2日获委任） 薪酬委员会 霍惠新博士（主席）邓瑞文女士 郁继耀先生（于2023年5月2日辞任）夏泽虹先生 吴静女士（于2023年5月2日获委任） 提名委员会 郁继耀先生（主席）（于2023年5月2日辞任）吴静女士（主席）（于2023年5月2日获委任）邓瑞文女士 霍惠新博士夏泽虹先生 公司秘书 黄子玲女士(CPA，FCCA，FCA) 授权代表 夏泽虹先生黄子玲女士 合规主任 夏泽虹先生 开曼群岛注册办事处 Windward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港主要营业地点 香港九龙 宏光道8号创豪坊9楼15室 法律顾问 陈冯吴律师事务所（与世泽律师事务所联营）香港湾仔 港湾道30号新鸿基中心 41楼4101–4104室 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 富邦银行（香港）有限公司 3广骏集团控股有限公司 公司资料 核数师 中主环球会计师事务所有限公司执业会计师 注册公众利益实体核数师香港中环 皇后大道中183号 中远大厦21楼2110–2111室 公司网站 www.grandtalentsgroup.com.hk 股份代号 8516 2024年度报告4 摘要 摘要 •截至2024年3月31日止年度，本集团的收益约为17.0百万港元，较截至2023年3月31日止年度约29.4百万港元有所减少。该减少主要由于完成维修及维护工程项目。 •截至2024年3月31日止年度，毛利约为1.1百万港元，较截至2023年3月31日止年度毛损约5.0百万港元有所增加。该增加主要由于本集团录得成本收益减少。 •截至2024年3月31日止年度，本公司拥有人应占亏损约为15.1百万港元，而截至2023年3月31日止年度录得亏损约为27.3百万港元。该减少加主要由于收益成本减少。 •本公司董事会（“董事会”）不建议支付截至2024年3月31日止年度的任何股息。 5广骏集团控股有限公司 主席报告 尊敬的股东： 本人谨代表董事会欣然提呈本公司截至2024年3月31日止年度（“报告期间”）年报。 业务回顾 本集团是一家根基稳固的从事土木工程项目的分包商，具有逾十三年经验。本集团主要于香港维修道路及高速公路结构，并主要集中于九龙及港岛区。自2013年起，本集团将服务拓展至土木工程，包括建造香港的排水系统。 于报告期间，本集团已承接(i)维修道路和高速公路及其他基础设施如建造凉亭及九龙区的排水系统项目；及(ii)土木工程项目。香港政府推行多种不同振兴经济方案及基建投资计划，包括计划动用大量基本工程开支于公共房屋、运输基建及市区重建项目，以促进建筑业发展。虽然该等政府措施有助改善建筑界情绪，整体劳工、材料及分包成本持续上升，预期导致本集团项目利润率较低。尽管面对这些挑战，本集团持续专注于发展我们在香港进行维修工程及土木工程的业务。 财务回顾 截至2023年3月31日止年度，本集团截至2024年3月31日止年度的收益约为17.0百万港元，较截至2023年止年度约29.4百万港元有所减少，主要由于完成维修及维护工程项目。本集团截至2023年3月31日止年度的除税前亏损约27.4百万港元减少至截至2024年3月31日止年度约15.1百万港元，主要由于收益成本减少。 2024年度报告6 主席报告 前景 展望将来，本集团将继续专注其于报告期间在香港进行的维修及维护工程以及土木工程顶目。 虽然香港政府推行多种不同振兴经济方案及基建投资计划，包括动用大量基本工程开支于公共房屋、运输基建及市区重建项目，有助改善建筑界情绪，本集团预期营运成本（包括劳工、材料及分包成本上升）高企导致利润率较低。为应对这些挑战，本集团将继续采取更具成本效益的建筑方法，加快项目交付所需时间。尽管面对利润压力，本集团对取得未来项目持乐观态度，并将继续就土木工程及维修项目投标，为本集团及其股东（“股东”）创造更多利润。 致谢 本人谨代表本集团向全体客户、供应商、分包商、业务伙伴及专业人士表示感谢，感激大家对我们的业务发展给予的支持。本人亦藉此机会感谢本集团的管理层和员工全年的贡献和付出。 主席 夏泽虹先生 香港，2024年6月28日 7广骏集团控股有限公司 董事及高级管理层履历 董事会 董事会负责并拥有一般权力以管理及经营业务。董事会现时由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事。下表载列董事的若干资料： 与其他董事及 姓名 年龄 现任职位 加入本集团的日期 高级管理层的关系 执行董事 夏泽虹先生 49 主席兼执行董事 2010年6月8日 无 叶柱成先生 独立非执行董事 53 行政总裁兼执行董事 2010年6月8日 无 邓瑞文女士 44 独立非执行董事 2018年9月21日 无 吴静女士 45 独立非执行董事 2023年5月2日 无 霍惠新博士 51 独立非执行董事 2018年9月21日 无 执行董事 夏泽虹先生（“夏先生”），49岁，乃本集团主席兼执行董事。夏先生于2017年10月23日获委任为董事，并于2018年9月21日获调任为执行董事。夏先生负责业务营运的整体策略管理及发展。夏先生现时为俊标工程有限公司（“俊标工程”）及骏标发展有限公司（“骏标发展”）的董事。彼亦为薪酬委员会及提名委员会的成员。 夏先生于2000年1月毕业于珠海学院并获得工商管理学士学位。彼亦透过遥距学习形式于2014年7月在布拉德福德大学完成商业管理研究生证书课程。 夏先生在道路及高速公路管理及维修业拥有超过19年经验。夏先生的职业生涯始于1999年至2001年期间于华林建筑材料有限公司担任销售主管。彼其后于2001年至2004年于香港联合船坞集团有限公司任职销售经理。其后，彼于2005年5月至2010年4月于智得发展工程有限公司任职，夏先生的主要职责包括项目协调、市场推广及业务发展。于此期间，彼参与了不同的建筑项目，并从中获取有关道路及高速公路管理及维修业的广泛知识及专业特长。 2024年度报告8 董事及高级管理层履历 叶柱成先生（“叶先生”），53岁，乃本集团行政总裁兼执行董事。叶先生于2017年10月23日获委任为董事，并于2018年9月21日获调任为执行董事。叶先生负责监督营运、业务发展、人力资源、财务及行政管理。叶先生现时为俊标工程及骏标发展的董事。 叶先生于1994年12月及1998年12月分别获颁圣荷西州立大学土木工程学士及土木工程硕士学位。 叶先生于土木工程行业拥有超过26年经验，于此期间，彼已累积广博的行业知识，亦与客户、供应商及分包商等创建了紧密关系。叶先生的职业生涯始于1994年9月在建荣地基有限公司担任地盘工程师，最后于1997年担任项目工程师。彼其后于1997年5月至1997年8月在阿特金斯中国有限公司担任助理工程师。于1997年至1998年，叶先生在美国ManWahGeneralContractorCompanyInc.任职项目经理。彼亦于1999年至2000年在美国T.Y.LinInternationalConsultantLimited任职设计工程师。于2000年至2001年，叶先生于美国加利福尼亚州运输部任职交通工程师。继于2001年至2003年在HUDGeneralEngineeringServicesLimited任职项目工程师后，彼于2005年4月至2010年12月在祺运发展有限公司任职项目经理。 独立非执行董事 邓瑞文女士（“邓女士”），44岁，于2018年9月21日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会的主席以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员。邓女士负责就有关策略、表现、资源及行为准则等事宜提供独立判断。 邓女士于2003年6月取得香港理工大学会计文学士学位。 邓女士于2004年2月至2005年9月任职于信永中和（香港）会计师事务所有限公司，离职前最后担任中高级审计。其后，彼于2005年9月至2007年9月任职于德勤‧关黄陈方会计师行，离职前最后担任高级审计。随后，邓女士于2007年10月至2009年1月任职于BenettonAsiaPacificLimited，离职前最后担任财务分析师。于2009年1月至2009年8月，彼亦任职于I.TLimited（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：0999）附属公司i.t.apparelsLimited，离职前最后担任内部审计助理经理。其后，彼于2009年9月至2010年7月任职于宝华世纪资本市场有限公司，离职前最后担任内部审计及合规董事。于2014年12月至2017年6月，邓女士为中国金控投资集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：875）的独立非执行董事。邓女士于2013年至2023年担任香港邓氏宗亲会会计顾问。 9广骏集团控股有限公司 董事及高级管理层履历 邓女士分别自2011年7月及2019年3月起分别成为香港会计师公会会员及资深会员。彼亦自2007年10月及2012年10月起分别成为特许公认会计师公会会员及资深会员。 吴静女士（“吴女士”），45岁，于2010年毕业于辽宁大学。吴女士于企业融资及投资方面拥有逾15年经验。吴女士于2020年3月至2023年3月担任北京农汇新能驭风沐光科技公司的合伙人。彼于2018年1月至2019年8月为深圳腾晋投资基金管理有限公司的投资总监。吴女士于2011年至2017年12月为北京云华软件有限公司的总经理。 霍惠新博士（“霍博士”），51岁，于2018年9月21日获委任为独立非执行董事。彼亦为薪酬委员